Справа № 727/5675/23
Провадження № 1-кс/727/1741/23
06 червня 2023 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
секретар судового засідання - ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці клопотання прокурора відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна (матеріали кримінального провадження №42022260000000150 від 29.07.2022 року),-
Прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна.
Посилається на те, що ТОВ «Ройал» (код ЄДРПОУ 44040536, м. Львів, вул. Під Голоском), діючи під брендом «Royal Club» на території першого поверху готелю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: м. Чернівці, вул. Головна,141, організувало та підтримує функціонування закладу, в якому з порушенням умов ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор, виданої Комісією з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) №499 від 16.08.2021 року зі змінами від 03.09.2021 № 547 та від 27.06.2022 №178, розміщено значно більшу кількість гральних автоматів, які використовуються організатором азартних ігор, ніж передбачено умовами виданої ліцензії.
Під час проведення досудового розслідування з матеріалів кримінального провадження, в тому числі з показів осіб, встановлено, що в Бізнес-центр «Буковинський» за адресою: м. Чернівці, вул.Головна,141, на першому поверсі готелю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (дозвіл №85 від 17.11.2021, виданий на підставі рішення КРАІЛ від 17.11.2021 № 733) на підставі виданої ліцензії мають функціонувати 50 (п'ятдесят) гральних автоматів (автоматів - 42 шт., рулетка на 8 місць - 1 шт.) з виробничими номерами 841104, 834304, 834302, 834283, 841098, 841116,834301,841108,SR8.00031/SRW.00030/SRS.00226,SR8.00031/SRW.00030/SRS.00225,SR8.00031/SRW.00030/SRS.00224,SR8.00031/SRW.00030/SRS.00223SR8.00031/SRW.00030/SRS.00222,SR8.00031/SRW.00030/SRS.00221,SR8.00031/SRW.00030/SRS.00220, SR8.00031/SRW.00030/SRS. 00219, 828023, 826411, 826435, 817573, 826438, 817580, 826349, 828070, 828019, 828068, EU0001139, EU0001326, EU0001320, EU0001327, 826442, UP124FB000110, 817579, UP124FB000099, 817584, 826311, 827487, 827486, 827475, 851567, 836542, 851564, 836512, 827483, 836503, 839444,827450, 827480, 839435, 836543, однак фактично у вказаному закладі функціонують більше 60 (шістдесяти) гральних автоматів та 1 рулетка на 8 місць, що є порушенням ліцензійних умов та нормативних документів в частині відсутності ліцензії на кожен гральний автомат відповідно.
31 травня 2023 року в рамках даного кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 04 травня 2023 року проведено огляду приміщення «Бізнес-центр «Буковинський» за адресою: м. Чернівці, вул. Головна,141, на першому поверсі готелю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, зокрема встановлення точної кількості гральних автоматів, що використовується організатором азартних ігор ТОВ «Ройал» (код ЄДРПОУ 44040536, м. Львів, вул. Під Голоском), бренд «Royal Club» для функціонування закладу та виявлення інших обставин, які мають значення для кримінального провадження.
При цьому під час вищевказаного огляду встановлено, що у зазначеному приміщення знаходились 24 гральні автомати, які використовувалися без відповідної ліцензії, зокрема:
1. Гральний автомат, серійний номер НОМЕР_1 ;
2. Гральний автомат, серійний номер НОМЕР_2 ;
3. Гральний автомат, серійний номер НОМЕР_3 ;
4. Гральний автомат, серійний номер НОМЕР_4 ;
5. Гральний автомат, серійний номер НОМЕР_5 ;
6. Гральний автомат, серійний номер НОМЕР_6 ;
7. Гральний автомат, серійний номер НОМЕР_7 ;
8. Гральний автомат, серійний номер НОМЕР_8 ;
9. Гральний автомат, серійний номер НОМЕР_9 ;
10. Гральний автомат, серійний номер НОМЕР_10 ;
11. Гральний автомат, серійний номер НОМЕР_11 ;
12. Гральний автомат, серійний номер НОМЕР_12 ;
13. Гральний автомат, серійний номер НОМЕР_13 ;
14. Гральний автомат, серійний номер НОМЕР_14 ;
15. Гральний автомат, серійний номер НОМЕР_15 ;
16. Гральний автомат, серійний номер НОМЕР_16 ;
17. Гральний автомат, серійний номер НОМЕР_17 ;
18. Гральний автомат, серійний номер НОМЕР_18 ;
19. Гральний автомат, серійний номер НОМЕР_19 ;
20. Гральний автомат, серійний номер НОМЕР_20 ;
21. Гральний автомат, серійний номер НОМЕР_21 ;
22. Гральний автомат, серійний номер НОМЕР_22 ;
23. Гральний автомат, серійний номер НОМЕР_23 ;
24. Гральний автомат, серійний номер НОМЕР_24 .
Перераховані вище гральні автомати відсутні в реєстрі КРАІЛ, які мають функціонувати у закладі ТОВ «Ройал» (код ЄДРПОУ 44040536), за адресою: м. Чернівці, вул. Головна, 141.
Крім того, в ході даного огляду адміністратор ТОВ «Ройал» ОСОБА_4 , повідомила, що їй відомо, що фактично у гральному закладі, «Royal Club» в приміщенні першого поверху готелю «Буковина» повинно функціонувати 42 (сорок два) гральних автомати, та одна рулетка на 8 (вісім) місць. З приводу інших вищеперерахованих 24 (двадцяти чотирьох) гральних автоматів, остання зазначила, що вони не функціонують є заблокованими та не використовуються в діяльності ТОВ «Ройал», а також дані автомати , що не заявлені в ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор зберігаються за місцем грального закладу, так як у ТОВ «Ройал» не має підсобного приміщення де їх зберігати.
Однак, протоколом огляду від 31.05.2023 закладу «Royal Club», розташованого на першому поверсі готелю Буковина у присутності понятих та відеокамеру зафіксовано, що на початку проведення огляду всі наявні в залі гральні автомати функціонували та були підключення до живлення, однак орієнтовно о 15 годині, 24 (двадцять чотири) автомати, що не мають функціонувати у закладі, були заблоковані
В подальшому зазначені вище вилучені гральні автомати передані на відповідальне зберігання адміністратору ТОВ «Ройал» ОСОБА_4 на підставі акту-прийому передачі від 31.05.2023р.
Крім того, під час огляду вищевказаного приміщення в кабінеті, який використовувався адміністратором ТОВ «Ройал» ОСОБА_4 виявлено документи, що мають значення у даному кримінальному провадженні з яких зроблені їх копії, а саме:
1.Копія договору поставки №45/2021 від 19.05.2021 між ТОВ «СУПРЕМЕ ГЕМІНГ УКРАЇНА» (постачальник) в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ «РОЯЛ» (Покупець) в особі директора ОСОБА_6 з додатком №1 «Специфікація» поставленого товару з підписами сторін на кожному аркуші договору та з відтисками мокрої печатки та підписами вказаних сторін, на 4 арк.;
2.Копія правил організатора азартних ігор затверджених директором ТОВ «РОЯЛ» ОСОБА_7 від 17.09.2021 на 7 арк.;
3.Копія додатку до сертифікату відповідності № UA.PN.060.0701-22 на 1 арк.;
4.Копія сертифікату відповідності № UA.PN.060.0673/2-22 на 1 арк.;
5.Копія сертифікату відповідності № UA.054.00038-22 на 1 арк.;
6.Копія додатку до сертифікату відповідності № UA.054.00036-22 на 1 арк.;
7.Копія сертифікату відповідності № UA.054.00179-21 з додатком на 2 арк.;
8.Копія сертифікату відповідності № UA.054.00058-22 з додатком на 2 арк.;
9.Копія сертифікату відповідності № UA.054.00034-22 на 1 арк.;
10.Копія сертифікату відповідності № UA.054.00035-22 на 1 арк.;
11.Копія сертифікату відповідності № UA.054.00036-22 з додатком на 2 арк.;
12.Копія сертифікату відповідності № UA.054.00037-22 на 1 арк.;
13.Копія сертифікату відповідності № UA.054.00039-22 на 1 арк.;
14.Копія сертифікату відповідності № UA.054.00040-22 на 1 арк.;
15.Копія сертифікату відповідності № UA.054.00041-22 на 1 арк.;
16.Копія сертифікату відповідності № UA.PN.060.1064-21 на 1 арк.;
17.Копія сертифікату відповідності № UA.PN.060.1065-21 з додатком на 1 арк.;
18.Копія сертифікату відповідності № UA.PN.060.1066-21 з додатком на 1 арк.;
19.Копія сертифікату відповідності № UA.054.00131-21 з додатком на 1 арк.;
20.Копія сертифікату відповідності № UA.054.00016-22 на 1 арк.;
21.Копії касових ордерів (касовка звіт) за вересень 2022 року з підписами касирів
ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 на 16 арк.;
22.Копії касових ордерів (касовка звіт) за лютий 2023 року з підписами касирів
ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 на 14 арк.;
23.Копії касових ордерів (касовка звіт) за січень 2023 року з підписами касирів ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , та ОСОБА_11 на 15 арк.;
24.Копії касових ордерів (касовка звіт) за березень 2023 року з підписами касирів ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 на 16 арк.;
25.Копії касових ордерів (касовка звіт) за квітень 2023 року з підписами касирів ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 на 15 арк.;
26.Копії касових ордерів (касовка звіт) за травень 2023 року з підписами касирів ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 на 15 арк.;
27.Копії касових ордерів (касовка звіт) за липень 2022 року з підписами касирів ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 на 8 арк.;
28.Копії касових ордерів (касовка звіт) за серпень 2022 року з підписами касирів ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 на 21 арк.;
29.Копії касових ордерів (касовка звіт) за жовтень 2022 року з підписами касирів ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 на 16 арк.;
30.Копії касових ордерів (касовка звіт) за листопад 2022 року з підписами касирів ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 на 17 арк.;
31.Копії касових ордерів (касовка звіт) за грудень 2022 року з підписами касирів ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 на 11 арк.
32.Копії чорнових записів виконаних рукописним текстом в таблиці з графами «РЕЗ НС», «ПРИХОД», «ИНКАСА», «ГР.», «$», «Є», «БАНК», «ПОПОЛН», «РЕЗ КС», «РАСХОД» із зазначенням числових даних за різні періоди (ОКТЯБРЬ, НОЯБРЬ, ДЕКАБРЬ,ЯНВАРЬ, МАРТ, МАЙ,) на 12 акр.;
33.Копія табелю робочого часу за вересень із зазначенням списку працівників та сумою на 1 арк.;
34.Копія рахунку №32 від 14.01.2022 між постачальником ПП «ЕТАЛОН» та платником ТОВ «РОЯЛ» на 1 арк
Виявлені та вилучені в ході вказаного огляду документи та предмети необхідні для дослідження обставин, які мають важливе значення по кримінальному провадженню, отримання доказу вчинення кримінального правопорушення службовими особами ТОВ «Ройал» (код ЄДРПОУ 44040536), або іншими особами.
Вилучені під час вищевказаних обшуків гральні автомати першочергово необхідні для встановлення відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, отримання висновку з питань, які виникають під час кримінального провадження, отримання первинних документів та даних бухгалтерського обліку, які залишаються не відшуканими на даний час, у зв'язку з чим є вірогідність отримати їх з магнітного носія, шляхом проведення відповідної судової комп'ютерно-технічної експертизи.
Так, з матеріалів кримінального провадження та проведених слідчих (розшукових) дій встановлено, що можливим власником гральних автоматів та документів є ТОВ «Ройал» (код ЄДРПОУ 44040536).
Враховуючи, що службові особи ТОВ «Ройал» у даному кримінальному провадженні не мають процесуального статусу, тому таке майно у відповідності до ст.64-2 КПК України слід вважати майном третьої особи. Тобто, майно зазначене в клопотанні, яке вилучене 31.05.2023 протоколом огляду за адресою: АДРЕСА_1 є тимчасово вилучене, яке необхідно арештувати, оскільки воно є речовим доказом і його необхідно зберегти. Крім того, необхідність накладення арешту на тимчасове вилучене майно, зокрема: гральні автомати, полягає у призначенні судово-комп'ютерних та інших експертиз, в тому числі з метою вставленого ліцензованого програмного забезпечення, а також кількості годин використання гральних автоматів та інформації щодо виграшів на них, а тому просить накласти арешт на вищевказане майно, задовольнивши клопотання.
Прокурор надав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просив задовольнити.
Власник майна в судове засідання не з*явився, про день, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином.
Дослідивши матеріали додані до клопотання, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що 29.07.2022р. до ЄРДР внесені відомості за №42022260000000150 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.
31 травня 2023 року в рамках даного кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 04 травня 2023 року проведено огляд приміщення «Бізнес-центр « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: м. Чернівці, вул. Головна,141. Під час якого було виявлено та вилучено 24 гральні автомати, які використовувалися без відповідної ліцензії, зокрема:
1. Гральний автомат, серійний номер НОМЕР_1 ;
2. Гральний автомат, серійний номер НОМЕР_2 ;
3. Гральний автомат, серійний номер НОМЕР_3 ;
4. Гральний автомат, серійний номер НОМЕР_4 ;
5. Гральний автомат, серійний номер НОМЕР_5 ;
6. Гральний автомат, серійний номер НОМЕР_6 ;
7. Гральний автомат, серійний номер НОМЕР_7 ;
8. Гральний автомат, серійний номер НОМЕР_8 ;
9. Гральний автомат, серійний номер НОМЕР_9 ;
10. Гральний автомат, серійний номер НОМЕР_10 ;
11. Гральний автомат, серійний номер НОМЕР_11 ;
12. Гральний автомат, серійний номер НОМЕР_12 ;
13. Гральний автомат, серійний номер НОМЕР_13 ;
14. Гральний автомат, серійний номер НОМЕР_14 ;
15. Гральний автомат, серійний номер НОМЕР_15 ;
16. Гральний автомат, серійний номер НОМЕР_16 ;
17. Гральний автомат, серійний номер НОМЕР_17 ;
18. Гральний автомат, серійний номер НОМЕР_18 ;
19. Гральний автомат, серійний номер НОМЕР_19 ;
20. Гральний автомат, серійний номер НОМЕР_20 ;
21. Гральний автомат, серійний номер НОМЕР_21 ;
22. Гральний автомат, серійний номер НОМЕР_22 ;
23. Гральний автомат, серійний номер НОМЕР_23 ;
24. Гральний автомат, серійний номер НОМЕР_24 .
Також, під час огляду вищевказаного приміщення в кабінеті, який використовувався адміністратором ТОВ «Ройал» ОСОБА_4 виявлено документи, а саме:
1)Копію договору поставки №45/2021 від 19.05.2021 між ТОВ «СУПРЕМЕ ГЕМІНГ УКРАЇНА» (постачальник) в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ «РОЯЛ» (Покупець) в особі директора ОСОБА_6 з додатком №1 «Специфікація» поставленого товару з підписами сторін на кожному аркуші договору та з відтисками мокрої печатки та підписами вказаних сторін, на 4 арк.;
2)Копію правил організатора азартних ігор затверджених директором ТОВ «РОЯЛ» ОСОБА_7 від 17.09.2021 на 7 арк.;
3)Копію додатку до сертифікату відповідності № UA.PN.060.0701-22 на 1 арк.;
4)Копію сертифікату відповідності № UA.PN.060.0673/2-22 на 1 арк.;
5)Копію сертифікату відповідності № UA.054.00038-22 на 1 арк.;
6)Копію додатку до сертифікату відповідності № UA.054.00036-22 на 1 арк.;
7)Копію сертифікату відповідності № UA.054.00179-21 з додатком на 2 арк.;
8)Копію сертифікату відповідності № UA.054.00058-22 з додатком на 2 арк.;
9)Копію сертифікату відповідності № UA.054.00034-22 на 1 арк.;
10)Копію сертифікату відповідності № UA.054.00035-22 на 1 арк.;
11)Копію сертифікату відповідності № UA.054.00036-22 з додатком на 2 арк.;
12)Копію сертифікату відповідності № UA.054.00037-22 на 1 арк.;
13)Копію сертифікату відповідності № UA.054.00039-22 на 1 арк.;
14)Копію сертифікату відповідності № UA.054.00040-22 на 1 арк.;
15)Копію сертифікату відповідності № UA.054.00041-22 на 1 арк.;
16)Копію сертифікату відповідності № UA.PN.060.1064-21 на 1 арк.;
17)Копію сертифікату відповідності № UA.PN.060.1065-21 з додатком на 1 арк.;
18)Копію сертифікату відповідності № UA.PN.060.1066-21з додатком на 1 арк.;
19)Копію сертифікату відповідності № UA.054.00131-21 з додатком на 1 арк.;
20)Копію сертифікату відповідності № UA.054.00016-22 на 1 арк.;
21)Копії касових ордерів (касовка звіт) за вересень 2022 року з підписами касирів
ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 на 16 арк.;
22)Копії касових ордерів (касовка звіт) за лютий 2023 року з підписами касирів
ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 на 14 арк.;
23)Копії касових ордерів (касовка звіт) за січень 2023 року з підписами касирів ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , та ОСОБА_11 на 15 арк.;
24)Копії касових ордерів (касовка звіт) за березень 2023 року з підписами касирів ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 на 16 арк.;
25)Копії касових ордерів (касовка звіт) за квітень 2023 року з підписами касирів ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 на 15 арк.;
26)Копії касових ордерів (касовка звіт) за травень 2023 року з підписами касирів ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 на 15 арк.;
27)Копії касових ордерів (касовка звіт) за липень 2022 року з підписами касирів ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 на 8 арк.;
28)Копії касових ордерів (касовка звіт) за серпень 2022 року з підписами касирів ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 на 21 арк.;
29)Копії касових ордерів (касовка звіт) за жовтень 2022 року з підписами касирів ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 на 16 арк.;
30)Копії касових ордерів (касовка звіт) за листопад 2022 року з підписами касирів ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 на 17 арк.;
31)Копії касових ордерів (касовка звіт) за грудень 2022 року з підписами касирів ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 на 11 арк.
32)Копії чорнових записів виконаних рукописним текстом в таблиці з графами «РЕЗ НС», «ПРИХОД», «ИНКАСА», «ГР.», «$», «Є», «БАНК», «ПОПОЛН», «РЕЗ КС», «РАСХОД» із зазначенням числових даних за різні періоди (ОКТЯБРЬ, НОЯБРЬ, ДЕКАБРЬ,ЯНВАРЬ, МАРТ, МАЙ,) на 12 акр.;
33)Копію табелю робочого часу за вересень із зазначенням списку працівників та сумою на 1 арк.
34)Копію рахунку №32 від 14.01.2022 між постачальником ПП «ЕТАЛОН» та платником ТзОВ «РОЯЛ» на 1 арк.
35)Електронний документ у форматі Microsoft Excel з назвою «база клиентов» при відкритті якого в тексті документу зазначено у формі таблиці з графами із списком в кількості 200 прізвищ;
36) Електронний документ у форматі Microsoft Excel з назвою «карточки» при відкритті якого в тексті документу наявна таблиці з графами;
37)Електронний документ у форматі Microsoft Word з назвою «ППП» при відкритті якого в тексті документу зазначено таблицю з переліком матеріалів для ремонту та їх вартістю;
38) Електронний документ у форматі Microsoft Word з назвою «Расх» гіри відкритті якого в тексті документу зазначено таблицю з переліком робіт з ремонту та їх вартістю;
39)Електронний документ у форматі Microsoft Excel з назвою « ОСОБА_12 » при відкритті якого в тексті документу наявна таблиці з графами в яких зазначено витрати н утримання приміщення;
40)Електронний документ у форматі Microsoft Excel з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » при відкритті якого в тексті документу наявна таблиці з графами в яких зазначено витрати;
41)Електронний документ у форматі Microsoft Excel з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при відкритті якого в тексті документу наявна таблиці з графами в яких зазначено витрати;
42)Електронний документ у форматі Microsoft Excel з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » при відкритті якого в тексті документу наявна таблиця з графами
43)Електронний документи у форматі Microsoft Word з назвами «БАЗА», при відкритті якого в тексті документу зазначено таблицю з переліком ПІБ осіб та їх телефонами;
44) Електронний документ у форматі Microsoft Word з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » при відкритті якого в тексті документу зазначено перелік номерів гральних автоматів;
45)Електронний документ у форматі Microsoft Excel з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » при відкритті якого в тексті документу наявна таблиця з іменами гравців номером їх карток та часу гри;
46) Електронні документи у форматі Microsoft Excel з назвами «Звіт липень» «Нумерація слотмашин», «Буковина», «Витрати», «Податки», «відомість обліку податків», «Історія транзакций», «Карточки Буковина», «облік записів ФОП», «табель виходу на роботу», «Чернівці 5»(в якому зазначено перелік ігрових автоматів на які наявні ліцензії, сертифікати та на які ні), «Касовка». «Форма звіту по гравцям та операціям обміну», «Форма звіту по ставкам та виграшам (1)». «Калькулятор Країл об'єднаний (2)», «Stat отчет Буковина » (за різні періодт), «ХендПей Чернівці», «Статуси клієнтів», електронні документи у форматі PDF.
01.06.2023 постановою старшого детектива ТУ БЕБ у Чернівецькій області дані речі визнані речовими доказами.
Відповідно до ч.1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.
Частинами 2,3 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження вищевказаного майна, яке містять відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, з метою забезпечення їхнього збереження на них слід накласти арешт.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 98, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке було вилучено 31.05.2023 року під час проведення огляду приміщення, яке належить ТОВ «Ройал» (код ЄДРПОУ 44040536) за адресою: м. Чернівці, вул. Головна, 141, а саме:
1)Гральний автомат, серійний номер НОМЕР_1 ;
2)Гральний автомат, серійний номер НОМЕР_2 ;
3)Гральний автомат, серійний номер НОМЕР_3 ;
4)Гральний автомат, серійний номер НОМЕР_4 ;
5)Гральний автомат, серійний номер НОМЕР_5 ;
6)Гральний автомат, серійний номер НОМЕР_6 ;
7)Гральний автомат, серійний номер НОМЕР_7 ;
8)Гральний автомат, серійний номер НОМЕР_8 ;
9)Гральний автомат, серійний номер НОМЕР_9 ;
10)Гральний автомат, серійний номер НОМЕР_10 ;
11)Гральний автомат, серійний номер НОМЕР_11 ;
12)Гральний автомат, серійний номер НОМЕР_12 ;
13)Гральний автомат, серійний номер НОМЕР_13 ;
14)Гральний автомат, серійний номер НОМЕР_14 ;
15)Гральний автомат, серійний номер НОМЕР_15 ;
16)Гральний автомат, серійний номер НОМЕР_16 ;
17)Гральний автомат, серійний номер НОМЕР_17 ;
18)Гральний автомат, серійний номер НОМЕР_18 ;
19)Гральний автомат, серійний номер НОМЕР_19 ;
20)Гральний автомат, серійний номер НОМЕР_20 ;
21)Гральний автомат, серійний номер НОМЕР_21 ;
22)Гральний автомат, серійний номер НОМЕР_22 ;
23)Гральний автомат, серійний номер НОМЕР_23 ;
24)Гральний автомат, серійний номер НОМЕР_24
у вигляді заборони на відчуження, розпорядження та користування ними.
Накласти арешт на майно, яке було вилучено 31.05.2023 року під час проведення огляду приміщення, яке належить ТОВ «Ройал» (код ЄДРПОУ 44040536) за адресою: м. Чернівці, вул. Головна, 141, а саме:
1)Копію договору поставки №45/2021 від 19.05.2021 між ТОВ «СУПРЕМЕ ГЕМІНГ УКРАЇНА» (постачальник) в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ «РОЯЛ» (Покупець) в особі директора ОСОБА_6 з додатком №1 «Специфікація» поставленого товару з підписами сторін на кожному аркуші договору та з відтисками мокрої печатки та підписами вказаних сторін, на 4 арк.;
2)Копію правил організатора азартних ігор затверджених директором ТОВ «РОЯЛ» ОСОБА_7 від 17.09.2021 на 7 арк.;
3)Копію додатку до сертифікату відповідності № UA.PN.060.0701-22 на 1 арк.;
4)Копію сертифікату відповідності № UA.PN.060.0673/2-22 на 1 арк.;
5)Копію сертифікату відповідності № UA.054.00038-22 на 1 арк.;
6)Копію додатку до сертифікату відповідності № UA.054.00036-22 на 1 арк.;
7)Копію сертифікату відповідності № UA.054.00179-21 з додатком на 2 арк.;
8)Копію сертифікату відповідності № UA.054.00058-22 з додатком на 2 арк.;
9)Копію сертифікату відповідності № UA.054.00034-22 на 1 арк.;
10)Копію сертифікату відповідності № UA.054.00035-22 на 1 арк.;
11)Копію сертифікату відповідності № UA.054.00036-22 з додатком на 2 арк.;
12)Копію сертифікату відповідності № UA.054.00037-22 на 1 арк.;
13)Копію сертифікату відповідності № UA.054.00039-22 на 1 арк.;
14)Копію сертифікату відповідності № UA.054.00040-22 на 1 арк.;
15)Копію сертифікату відповідності № UA.054.00041-22 на 1 арк.;
16)Копію сертифікату відповідності № UA.PN.060.1064-21 на 1 арк.;
17)Копію сертифікату відповідності № UA.PN.060.1065-21 з додатком на 1 арк.;
18)Копію сертифікату відповідності № UA.PN.060.1066-21з додатком на 1 арк.;
19)Копію сертифікату відповідності № UA.054.00131-21 з додатком на 1 арк.;
20)Копію сертифікату відповідності № UA.054.00016-22 на 1 арк.;
21)Копії касових ордерів (касовка звіт) за вересень 2022 року з підписами касирів
ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 на 16 арк.;
22)Копії касових ордерів (касовка звіт) за лютий 2023 року з підписами касирів
ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 на 14 арк.;
23)Копії касових ордерів (касовка звіт) за січень 2023 року з підписами касирів ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , та ОСОБА_11 на 15 арк.;
24)Копії касових ордерів (касовка звіт) за березень 2023 року з підписами касирів ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 на 16 арк.;
25)Копії касових ордерів (касовка звіт) за квітень 2023 року з підписами касирів ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 на 15 арк.;
26)Копії касових ордерів (касовка звіт) за травень 2023 року з підписами касирів ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 на 15 арк.;
27)Копії касових ордерів (касовка звіт) за липень 2022 року з підписами касирів ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 на 8 арк.;
28)Копії касових ордерів (касовка звіт) за серпень 2022 року з підписами касирів ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 на 21 арк.;
29)Копії касових ордерів (касовка звіт) за жовтень 2022 року з підписами касирів ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 на 16 арк.;
30)Копії касових ордерів (касовка звіт) за листопад 2022 року з підписами касирів ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 на 17 арк.;
31)Копії касових ордерів (касовка звіт) за грудень 2022 року з підписами касирів ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 на 11 арк.
32)Копії чорнових записів виконаних рукописним текстом в таблиці з графами «РЕЗ НС», «ПРИХОД», «ИНКАСА», «ГР.», «$», «Є», «БАНК», «ПОПОЛН», «РЕЗ КС», «РАСХОД» із зазначенням числових даних за різні періоди (ОКТЯБРЬ, НОЯБРЬ, ДЕКАБРЬ,ЯНВАРЬ, МАРТ, МАЙ,) на 12 акр.;
33)Копію табелю робочого часу за вересень із зазначенням списку працівників та сумою на 1 арк.
34)Копію рахунку №32 від 14.01.2022 між постачальником ПП «ЕТАЛОН» та платником ТзОВ «РОЯЛ» на 1 арк.
35)Електронний документ у форматі Microsoft Excel з назвою «база клиентов» при відкритті якого в тексті документу зазначено у формі таблиці з графами із списком в кількості 200 прізвищ;
36) Електронний документ у форматі Microsoft Excel з назвою «карточки» при відкритті якого в тексті документу наявна таблиці з графами;
37)Електронний документ у форматі Microsoft Word з назвою «ППП» при відкритті якого в тексті документу зазначено таблицю з переліком матеріалів для ремонту та їх вартістю;
38) Електронний документ у форматі Microsoft Word з назвою «Расх» гіри відкритті якого в тексті документу зазначено таблицю з переліком робіт з ремонту та їх вартістю;
39)Електронний документ у форматі Microsoft Excel з назвою « ОСОБА_12 » при відкритті якого в тексті документу наявна таблиці з графами в яких зазначено витрати н утримання приміщення;
40)Електронний документ у форматі Microsoft Excel з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » при відкритті якого в тексті документу наявна таблиці з графами в яких зазначено витрати;
41)Електронний документ у форматі Microsoft Excel з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при відкритті якого в тексті документу наявна таблиці з графами в яких зазначено витрати;
42)Електронний документ у форматі Microsoft Excel з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » при відкритті якого в тексті документу наявна таблиця з графами
43)Електронний документи у форматі Microsoft Word з назвами «БАЗА», при відкритті якого в тексті документу зазначено таблицю з переліком ПІБ осіб та їх телефонами;
44) Електронний документ у форматі Microsoft Word з назвою « ОСОБА_13 » при відкритті якого в тексті документу зазначено перелік номерів гральних автоматів;
45)Електронний документ у форматі Microsoft Excel з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » при відкритті якого в тексті документу наявна таблиця з іменами гравців номером їх карток та часу гри;
46) Електронні документи у форматі Microsoft Excel з назвами «Звіт липень» «Нумерація слотмашин», «Буковина», «Витрати», «Податки», «відомість обліку податків», «Історія транзакций», «Карточки Буковина», «облік записів ФОП», «табель виходу на роботу», «Чернівці 5»(в якому зазначено перелік ігрових автоматів на які наявні ліцензії, сертифікати та на які ні), «Касовка». «Форма звіту по гравцям та операціям обміну», «Форма звіту по ставкам та виграшам (1)». «Калькулятор Країл об'єднаний (2)», «Stat отчет Буковина » (за різні періодт), «ХендПей Чернівці», «Статуси клієнтів», електронні документи у форматі PDF.
Роз'яснити, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Ухвала підлягає до негайного виконання.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернівецького апеляційного суду протягом 5 днів.
Слідчий суддя: ОСОБА_1