Справа № 601/1387/23
Провадження № 1-кс/601/537/2023
08 червня 2023 року місто Кременець
Слідчий суддя Кременецького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Кременець клопотання слідчого СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кременецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -
До слідчого судді Кременецького районного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №12023211010000386 від 01.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, звернувся слідчий СВКременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Кременецької окружної прокуратури ОСОБА_4 .
В обґрунтування клопотання зазначив, що22.05.2023 р. о 16 год. 59 хв. до гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (моб.тел. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ) на її мобільний телефон марки «Самсунг J7», ІМЕІ1 НОМЕР_3 , ІМЕІ2 НОМЕР_4 за номером: НОМЕР_2 зателефонувала невідома особа жіночої статті із номеру: НОМЕР_5 , яка представилась представником із компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та під приводом покращення мобільного зв'язку, попросила назвати їй чотири останніх цифри, які надійшли СМС-повідомленням, що остання і зробила, внаслідок чого на її кредитній картці « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 було збільшено кредитний ліміт до 36 000 грн., та в подальшому 23.05.2023 в період з 21 год.19 хв. по 22 год.20 хв. з вище вказаного рахунку шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки були зняті грошові кошти у загальній сумі 27 853 грн.71 коп., чим заподіяно потерпілій матеріальну шкоду.
01.06.2023 у СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області внесені відомості в Єдиний реєстр досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №12023211010000386 за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
В ході здійснення досудового розслідування, а саме під час допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 22.05.2023 о 16 год. 59 хв. на її мобільний телефон марки «Самсунг J7», ІМЕІ1 НОМЕР_3 , ІМЕІ2 НОМЕР_4 за номером: НОМЕР_2 зателефонувала невідома особа жінка із номеру: НОМЕР_5 , яка представилась представником із компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та під приводом покращення мобільного зв'язку, попросила назвати їй чотири останніх цифри, які надійшли СМС-повідомленням. В подальшому, невідома особа перебуваючи на безперервному мобільному зв'язку, керувала діями ОСОБА_5 , де остання добровільно надала паролі, які її приходили СМС-повідомленням, нібито для розблокування власного мобільного телефону, де мобільний телефон потерпілої приходило СМС-повідомлення, що заявка прийнята. В цей час, ОСОБА_5 не запідозрила, як невідома особа через її мобільний телефон зайшла у її особистий кабінет « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований на її мобільному телефоні, а саме на її універсальну кредитну банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 із терміном дії до 05/24, на якій зберігались грошові кошти у сумі 100 (сто) гривень. Надалі невідома особа на вказаній банківській картці збільшила кредитний ліміт суми грошових коштів до 36 000 гривень, де на наступний день із її банківської картки невідомою особою було здійснено шість банківських операцій, а саме у наступні періоди часу: 23.05.2023 о 21 год.19 хв. переказ коштів із своєї картки із врахуванням комісії у сумі 9 458 грн. 80 коп.; 23.05.2023 о 21 год.51 хв. переказ коштів із своєї картки із врахуванням комісії у сумі 8 320 грн. 00 коп.; 23.05.2023 о 21 год.59 хв. переказ коштів із своєї картки із врахуванням комісії у сумі 2 794 грн. 00 коп.; 23.05.2023 о 22 год.19 хв. переказ коштів із своєї картки із врахуванням комісії у сумі 3 120 грн. 00 коп.; 23.05.2023 о 22 год.20 хв. переказ коштів із своєї картки із врахуванням комісії у сумі 4 160 грн. 00 коп.;
Крім цього, на вказану банківську картку відбулось зарахування переказу на картку 23.05.2023 о 22 год.50 хв. у сумі 500 грн. Всього було здійснено витрат із вищевказаної банківської картки на загальну суму 27 853 грн. 71 коп., чим заподіяно матеріальну шкоду потерпілій.
З метою отримання доказів та достатніх, повних фактичних даних щодо проведення операцій із переказу коштів «поповнення банківської картки іншого банку», а також виконуючи завдання щодо всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення, виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у розпорядженні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 . Посилаючись на наведене слідчий просить задовольнити клопотання.
В судове засідання слідчий не з'явився, зазначивши у клопотанні про розгляд справи у його відсутності.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з'явився, хоча про час та місце був повідомлений належним чином.
Враховуючи вимоги ст. ст. 28 та 163 КПК України, приймаючи до уваги розумні строки кримінального провадження, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності осіб, які не з'явились.
В силу вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, у зв'язку із неприбуттям в судове засідання всіх учасників справи, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до вимог п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов'язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.
Із матеріалів долучених до клопотання слідчим суддею встановлено, що інформація, що знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » містить охоронювану законом таємницю, яка може становити доказове значення у всебічному повному та об'єктивному досудовому розслідуванні.
Без отримання тимчасового доступу до вказаної інформації не можливо здобути достатні фактичні дані, які можуть бути використанні як докази у кримінальному провадженні, а зазначена інформація не може бути отримана інакше, як за ухвалою суду.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що іншими способами одержати докази, які мають значення для встановлення осіб, що вчинили кримінальне правопорушення на даний час не є можливим, слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його часткове задоволення.
Суд не вбачає підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ у даному кримінальному провадженні слідчим, які не включені у групу слідчих, що здійснюють досудове розслідування, згідно витягу з ЄРДР та постанови про призначення слідчої групи.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 3, 40, 41, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кременецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, за період з 24.00 год. 22.05.2023 по 24 год.00 хв. 23.05.2023, з можливістю її вилучення у відділенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , яка знаходиться у розпорядженні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
- відомості, які містять ідентифікуючу інформацію про пристрій за допомогою якого могли б здійснюватися операції із перерахунку грошей та місце (адресу) перебування невідомої особи, яка здійснювала операції із банківськими рахунками АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", а саме: № НОМЕР_6 в період з 24.00 год. 22.05.2023 по 24 год.00 хв. 23.05.2023;
- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄРДПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку, анкетних даних невідомої особи та інше) по вищевказаному особовому рахунку (картковому рахунку), на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти, за період з 24.00 год. 22.05.2023 по 24 год.00 хв. 23.05.2023, в паперовому та електронному вигляді;
- документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо);
- даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому та електронному вигляді;
- анкетні відомості про особу власника особового рахунку банківської картки на яку був здійснений переказ грошових коштів з картки № НОМЕР_6 у сумі 27 853 грн. 71 коп., а саме: виписку по встановленому картковому рахунку, число, місяць та рік народження особи, фактичне місце проживання, за наявності копію паспорту та фото особи.
- інформацію щодо IР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік години, хвилини, секунди таких з'єднань;
- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднанні вищевказані банківські картки;
- інформацію щодо ІМЕІ мобільного телефону з якого здійснювався вхід в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » клієнта НОМЕР_2 ,в період з 22.05.2023 по теперішній час, а також інформацію про дані клієнтів, виписок по рахунках вхід в « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яких здійснювався із отриманого ІМЕІ клієнта НОМЕР_2 в період з 24.00 год. 01.01.2023 по теперішній час.
У задоволенні решти вимог відмовити.
Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1