Справа № 453/298/23
№ провадження 1-кс/453/167/23
про тимчасовий доступ речей та документів
31 травня 2023 року Слідчий суддя Сколівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №42023142330000011 від 24 січня 2023 року, -
слідчий СВ відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_2 звернувся в суд із клопотанням, погодженим процесуальним прокурором Сколівського відділу Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ по карткових рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 00 години 10 січня 2023 року по 16 січня 2023 року, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: - завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; -інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій; - фото - та відео - зображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківського карткового рахунку; - інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку; - інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку, з можливістю їх вилучення з місця або у особи, в якої вони будуть знаходитися(їх копій в тому числі електронних).
Свої вимоги мотивує тим, що 24 січня 2023 року Стрийською окружною прокуратурою внесено відомості до ЄРДР за фактом шахрайських дій вчинених щодо ОСОБА_4 , а саме зняття її коштів у сумі 16100 гривень із її карткового рахунку № НОМЕР_3 .
24 січня 2023 року вказані відомості було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №42023142330000011, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, зокрема допитано в якості потрерпілої ОСОБА_4 , яка в своїх показах вказала, що остання 11 січня 2023 року знаходилась вдома та займалася домашніми справами. Так, цього дня, приблизно о 19 годині 23 хвилині, на її мобільний телефон прийшло СМС-повідомлення про те, що в її особистий кабінет « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснено вхід, однак остання нічого не підтверджувала та нікуди не заходила та через деякий час із карткового рахунку почали зніматися грошові кошти. Вона побачила, що зняли 16100 гривень, після чого одразу зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » після чого їй було заблоковано всі рахунки та кабінет « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Крім того, було проведено ще ряд слідчих та розшукових дій.
Враховуючи вищенаведене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу інформації, яка становить банківську таємницю в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по карткових рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , що дозволить проводити подальші слідчі (розшукові) дії з метою встановлення руху коштів, встановлення особи причетної до вчинення даного кримінального правопорушення, прийняття законного і обгрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.
Водночас, оскільки вказана інформація згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність” є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону, розкривається банками за рішенням суду, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та оригіналів документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного карткового рахунку з метою встановлення обставин скоєння даного кримінального правопорушення.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та нехпередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації) та провести їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий СВ відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області, згідно клопотання, просить розгляд справи проводити за його відсутності.
Представник установи, у володінні якої перебувають вищезгадані документи (інформація), в судове засідання не з'явився, хоча був належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи. Згідно ч.4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Згідно з ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, копії документів, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого до задоволення не підлягає, оскільки ухвалою слідчого судді Сколівського районного суду Львівської області від 10 квітня 2023 року (Справа №453/298/23, провадження №1-кс/453/101/23) задоволено аналогічне клопотання слідчого.
Керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, слідчий суддя, -
ухвалив:
У задоволенні клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №42023142330000011 - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1