Справа № 453/498/23
№ провадження 1-кс/453/173/23
про тимчасовий доступ речей та документів
31 травня 2023 року Слідчий суддя Сколівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №12023141300000023 від 08 лютого 2023 року, -
слідчий СВ відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_2 звернулась в суд із клопотанням, погодженим процесуальним прокурором Сколівського відділу Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 00 години 14 січня 2023 року по 28 березня 2023 року, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: - особової справи та детальної інформації про власника банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням анкетних даних (прізвища ім'я по батькові, число місяць рік народження, місце реєстрації та проживання код-РНОКПП); банківської виписки про рух грошових коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 із обов'язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, залишків на рахунках, призначення платежів, назв контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів; ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім'я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента; - інформації щодо користування електронним інтернет - банкінгом клієнта а саме: номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису клієнта у сервісі інтернет - банкінгу; IP адрес, з яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису інтернет - банкінгу, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису інтернет- банкінгу; відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису інтернет, адреси банкоматів де знімалися кошти із відеозаписами - банкінгу з можливістю вилучення їх копій; - відеозаписів (фотознімків) з камер відеоспостереження з банкоманів, приміщень банку чи його філій в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 , з можливістю їх вилучення з місця або у особи, в якої вони будуть знаходитися(їх копій в тому числі електронних).
Свої вимоги мотивує тим, що 07 лютого 2023 року зареєстровано рапорт в ЄО ВП №3 Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області о/у СКП Сливки Романа про те, що під час розгляду матеріалів ЄО було встановлено, що 15 січня 2023 року з картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_4 , невідома особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме створення фішингової силки у вигляді ОЛХ доставки, зняла кошти в сумі 10 000 гривень, чим завдала матеріальних збитків ОСОБА_4 в розмірі 10 000 гривень.
08 лютого 2023 року вказані відомості було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №12023141300000023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України
В ході досудового розслідування, зокрема під час допиту потерпілої ОСОБА_4 , встановлено, що остання продавала дитячу коляску на сайті ОЛХ. Так, 14 січня 2023 року на Viber надійшло смс-повідомлення від раніше незнайомої жінки на ім'я ОСОБА_5 (моб тел. НОМЕР_3 ) з пропозицією придбати вищевказану коляску. Під час переписки ОСОБА_6 запропонувала ОСОБА_7 надіслати коляску олх-доставкою, якою вони з чоловіком раніше не користувалися, на що потерпіла погодилася. Так як у неї було дві банківські карточки, одна з яких НОМЕР_2 - кредитка, а інша НОМЕР_4 - зарплатна, під час переписки ОСОБА_8 побачила, що їй приходять сповіщення від ОСОБА_9 . Відкривши додаток зрозуміла, що відбувається переказ між її власними картками, з кредитки на якій були грошові кошти в сумі близько 59 000 грн. відбувся переказ спочатку на суму 40 000 грн., після чого другий переказ на суму 19 000 гривень на її зарплатну карточку. Після того як ОСОБА_6 надіслала посилання (фішингову силку), за якою ОСОБА_10 перейшла, остання ввела дані своєї зарплатної карточки НОМЕР_4 , з якої в подальшому 14 січня 2023 року, о 23:20 год., відбувся переказ коштів з рахунку через UKR MOBILE BANKING НОМЕР_5 на суму 5 000 гривень (комісія 55 грн), о 23:23 переказ на суму 3 000 гривень (комісія 35 грн), остання транзакція на суму 1000 гривень (комісія 15 грн). Після цих трьох транзакцій потерпіла одразу заблокувала всі свої банківські карточки. Одразу на наступний день 15 січня 2023 року вона звернулася в поліцію, написавши заяву про те, що з її карточки було знято грошові кошти в сумі 10 000 грн.
Згідно з виписки ІНФОРМАЦІЯ_2 , яку ОСОБА_4 отримала після свого звернення, точна сума, яку було знято з її банківської карточки - 9 105 грн.
Під час здійснення тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлено, що 14 січня 2023 року відбувся переказ з банківської картки ОСОБА_4 № НОМЕР_4 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») на картку іншого банку № НОМЕР_1 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») на загальну суму 9 000 гривень декількома транзакціями.
Враховуючи вищенаведене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу інформації, яка становить банківську таємницю в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картковому рахунку № НОМЕР_1 , що дозволить проводити подальші слідчі (розшукові) дії з метою встановлення руху коштів, встановлення особи причетної до вчинення даного кримінального правопорушення, прийняття законного і обгрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.
Водночас, оскільки вказана інформація згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність” є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону, розкривається банками за рішенням суду, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та оригіналів документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного карткового рахунку з метою встановлення обставин скоєння даного кримінального правопорушення.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та нехпередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації) та провести їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий СВ відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області, згідно клопотання, просить розгляд справи проводити за його відсутності.
Представник установи, у володінні якої перебувають вищезгадані документи (інформація), в судове засідання не з'явився, хоча був належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи. Згідно ч.4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Згідно з ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, копії документів, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного:
- стороною обвинувачення доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі та документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи;
- інформація в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до вимог ч.2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Стороною кримінального провадження наведено підстави вважати, що вилучення речей і документів дасть можливість отримати важливий речовий доказ та постійний доступ до нього з метою його використання, а також унеможливить їх зміну чи знищення.
Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об'єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання обгрунтоване та підлягає до задоволення.
Керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, слідчий суддя, -
ухвалив:
Надати слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №3 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_2 та старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 00 години 14 січня 2023 року по 28 березня 2023 року, який знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: - особової справи та детальної інформації про власника банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням анкетних даних (прізвища ім'я по батькові, число місяць рік народження, місце реєстрації та проживання код-РНОКПП); банківської виписки про рух грошових коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 із обов'язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, залишків на рахунках, призначення платежів, назв контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів; ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім'я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента; - інформації щодо користування електронним інтернет - банкінгом клієнта а саме: номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису клієнта у сервісі інтернет - банкінгу; IP адрес, з яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису інтернет - банкінгу, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису інтернет- банкінгу; відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису інтернет, адреси банкоматів де знімалися кошти із відеозаписами - банкінгу з можливістю вилучення їх копій; - відеозаписів (фотознімків) з камер відеоспостереження з банкоманів, приміщень банку чи його філій в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 , з можливістю їх вилучення з місця або у особи, в якої вони будуть знаходитися(їх копій в тому числі електронних).
Строк дії ухвали становить 30 (тридцять) календарних днів з моменту її проголошення.
Роз'яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1