Справа № 392/432/23
Провадження № 1-кс/392/185/23
31 травня 2023 року м.Мала Виска
Слідчий суддя Маловисківського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальнику Маловисківського відділу Новоукраїнської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12023121210000026 від 16.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України
про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Начальник Маловисківського відділу Новоукраїнської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 звернувся до суду із зазначеним клопотанням, посилаючись на те, що 16.02.2023 року до ВП №1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , місце проживання: АДРЕСА_1 , про те, що 07.01.2023 року невідома особа в мережі інтернет на сайті "ОЛХ" під виглядом працевлаштування на роботу за кордоном, ввівши в оману, заволоділа грошовими коштами в сумі 17105,00 гривень, які останні перерахувала на картковий рахунок № НОМЕР_1 .
За вказаним фактом 16 лютого 2023 року СД ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023121210000026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 на платформі "ОЛХ" побачила оголошення з працевлаштування на роботу за кордоном. Після чого заявниця почала спілкуватися з невідомою особою, який представився менеджером з працевлаштування на ім'я ОСОБА_5 , узгодивши всі деталі виїзду за кордон та оформлення документів, що полягало в попередній оплаті коштів за послуги оформлення відповідних документів. Спілкування з чоловіком на ім'я ОСОБА_5 проходило в телефонному режимі по номеру НОМЕР_2 .
07.01.2023 заявниця через платіжний сервіс перерахувала кошти в сумі 8555 грн. 00 коп. на картковий рахунок № НОМЕР_1 , та 10.01.2023 грошові кошти в сумі 8550 гривень 00 коп. за переїзд, але після переказу коштів за послуги невідома особа видалила оголошення та на повідомлення не відповідає.
В подальшому встановлено, що банківську картку за № НОМЕР_1 , на яку здійснено грошовий переказ коштів в сумі 17105 гривень 00 коп., було емітовано АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ЄДПРОУ НОМЕР_3 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 .
Прокурор зазначив, що з метою доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ЄДПРОУ НОМЕР_3 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 , а саме до операцій, які були проведені через рахунок № НОМЕР_1 у період часу з 06.01.2023 по 11.01.2023 року та документів про операції, які були проведені через зазначений банківський рахунок, інформацію про власника даного рахунку, копії документації, яка ним подавалася, місце зняття грошових коштів із зазначенням точних координатів банкоматів, а також фото та відеозйомку осіб, які здійснювали зняття грошових коштів.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшла наступного висновку.
Відповідно до ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх .
Згідно пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить - відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись положеннями ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно положень статті 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Слідчим суддею встановлено, що 16.02.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості по кримінальному провадженні № № 12023121210000026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Матеріалами справи підтверджується, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, що підтверджується рапортом старшого інспектора чергового СРПП № 2 відділення поліції № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області від 16.02.2023 року, рапортом інспектора ВПК в Кіровоградській області ДКП НП України від 31.01.2023 року, зверненням потерпілої ОСОБА_4 від 31.01.2023 року, заявою про залучення до провадження як потерпілого від 16.03.2023 року, протоколом допиту свідка від 16.03.2023 року, роздруківкою оголошення з сайту, роздруківкою переказу коштів на картковий рахунок № НОМЕР_1 .
Ураховуючи, що документи які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " можуть мати важливе значення в даному кримінальному провадженні, оскільки містять інформацію, яка може бути використана як доказ у зазначеному кримінальному провадженні, іншим способом не можливо довести дані обставини, тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159, 162, 163 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023121210000026 від 16.02.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, старшому дізнавачу СД відділення поліції № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД відділення поліції № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , начальнику СД відділення поліції № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД відділення поліції № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 , по банківській картці № НОМЕР_1 , а саме: дату відкриття рахунку; інформацію про особу, якій належить рахунок, паспортні дані ціїєї особи, фото та фінансовий номер мобільного телефону; операції, які були проведені через зазначений рахунок в період з 06.01.2023 по 11.01.2023 року; інформацію про переведення коштів по вказаному рахунку через інтернет-банкінг в період з 06.01.2023 по 11.01.2023 року, а також відомості про пристрої через які дані операції проводились (ІМЕІ, ІРадреса, номери мобільних телефонів, місцезнаходження); місце зняття коштів в період з 06.01.2023 по 11.01.2023 року; фотокартки осіб, що знімали готівку з 06.01.2023 по 11.01.2023 року; місце, час та адреси банкоматів, у яких знімалися гроші з 06.01.2023 по 11.01.2023 року; номери рахунків, на які були переведені кошти із зазначеного рахунку з по 11.01.2023 року; інформацію про осіб, яким належать рахунки, на які було переведено кошти з 06.01.2023 по 11.01.2023 року; інформацію про місце та час переведення коштів на готівку та навпаки з 06.01.2023 по 11.01.2023 року; суми переведених та знятих коштів окремо за кожною операцією з 06.01.2023 по 11.01.2023 року; інформацію про втрату та відновлення пластикової картки за даним рахунком (дата втрати, блокування, відновлення, отримання відновленої картки, місце її отримання тощо) з 06.01.2023 по 11.01.2023 року.
Строк дії ухвали два місяці, з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя