Справа № 405/3520/23
1-кс/405/1693/23
08 червня 2023 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кропивницький клопотання слідчого у кримінальному провадженні - заступника начальника відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області майора поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 12022121040000682 від 03.11.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,
Слідчий за погодженням з прокурором звернувся в суд з клопотанням, в якому просить надати дозвіл заступнику начальника відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області підполковнику поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС ВР ЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_8 та старшому слідчому СВ відділення поліції № 2 (м. Кропивницький) Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_9 на проведення тимчасового доступу до копій документів (з можливістю їх вилучення), які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , (адреса кореспонденції АДРЕСА_2 ) та ( АДРЕСА_3 , тел./факс: НОМЕР_3 , електронна адреса ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме:
- документів, що підтверджують відкриття рахунків № НОМЕР_4 , а також кредитного рахунку, депозитного «Накопичувального» рахунку, (банківських карток, анкету клієнта) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;
- відомості чи підключена банківська карта № НОМЕР_4 , а також інші рахункидо системи дистанційного керування каналами зв'язку, якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси та пристроїв, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 01.11.2022 року по 30.11.2022;
- документів про рух коштів по банківським картам № НОМЕР_4 , а також інших рахунках (перерахування грошових коштів та надходження грошових коштів) в період часу з 01.11.2022 року по 30.11.2022;
- відомості щодо пристрою (мобільного терміналу) з якого здійснювався вхід до мобільного додатку дистанційного керування рахунком;
- повні номера банківських карт на які був здійснений подальший переказ грошових коштів в період часу з 01.11.2022 року по 30.11.2022;
- відомості про номер телефону, який закріплений за банківською картою та на який змінювався і коли.
В обґрунтування клопотання вказує, що у провадженні слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022121040000682 від 03.11.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.
У ході проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що в період з 21 вересня 2022 року по 22 листопада 2022 року, невідомі особи, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом придбати меблі, з використанням електронно-обчислювальної техніки з банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заволоділи грошовими коштами потерпілих, ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_10 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 .
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_19 повідомив, що 05.11.2022 на сайті «ОЛХ» він розмістив оголошення про продаж письмового столу та дивану. Того ж дня на його номер телефону НОМЕР_5 зателефонував чоловік який представився ОСОБА_20 та те що він являється представником « ІНФОРМАЦІЯ_4 » яка займається реставрацією старих меблів та їх продажем. Телефонував він з номеру НОМЕР_6 і з ним вони домовились про ціну та він повідомив що приїде автомобіль та вантажники приблизно о 15 год. Крім того, даний чоловік попросив номер банківської картки куди він перерахує кошти і він продиктував йому номер своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 , а також він запитав чи здійснював раніше операції через фінансові установи, через бухгалтерію, оскільки так просто грошові кошти не переведуться та попросив підійти до банкомату. Підійшовши до банкомату та вставши банківську картку він зробив все так як вказав ОСОБА_20 та ввів номер телефону НОМЕР_8 і йому прийшли на рахунок 20 000 грн., які він зняв і в подальшому через термінал перевів їх на номери мобільних телефонів НОМЕР_6 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 . Чоловік наполягав ще переводити кошти, але він відмовився після чого чоловік повідомив, що через годину під'їдуть вантажники та розрахуються. Прийшовши додому він не зміг зайти в « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а коли зайшов то виявив що з однієї картки на іншу були перераховані грошові кошти, які він зняв та перерахував. Крім того, з банківської картки НОМЕР_10 на номер телефону НОМЕР_8 було перераховано 1000 грн. та оплата в «Інтернеті».
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_10 , повідомила, що 22.11.2022на сайті «ОЛХ» вона розмістила оголошення про продаж платяної стінки у вітальню та вказала номер свого телефону НОМЕР_11 . Цього ж дня, їй зателефонував чоловік який цікавився придбанням даної стінки для реставрації і попросив надіслати йому у «Viber» адресу куди мають приїхати вантажники та надіслати номер банківської картки куди він переведе 2500 грн. за стінку. Вона відразу надіслала йому адресу та номер своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 . Приблизно о 15:40 год. даний чоловік зателефонував та повідомив що через 15 хв. будуть вантажники та що кошти перерахує на картку, але для цього необхідно підійти до банкомату та він розповість що потрібно буде нажати аби отримати кошти. Не розбираючись у фінансових операціях та нічого не запідозривши вона підійшла до банкомату та діючи по вказівці даного чоловіка нажимала все те що він говорив і в неї на балансі з'явилась сума 2600 грн., а до цього на рахунку було лише 600 грн., а тому вона вважала, що то прийшла оплата за стінку. Даний чоловік попросив зняти дані кошти та перерахувати їх на номер мобільного телефону НОМЕР_12 , як він пояснив це потрібно для бухгалтерії підприємства де він працює і потім вони знову повернуться на рахунок, що вона і зробила. Телефонуючи даному чоловіку слухавку вже ніхто не підіймав, прийшовши до будинку ніяких вантажників також не було. Вдома вона не змогла зайти у « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а тому наступного дня вона пішла до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » де довідалась, що з її основного рахунку було знято 600 грн. та з депозитного «Накопичувального» рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 2000 грн. самі ті кошти які вона зняла та перерахувала на номер мобільного телефону, а також зрозуміла що її ошукали шахраї.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_15 повідомила, що 13.11.2022 у соціальній мережі «Facebook» та на сайті «ОЛХ» вона виставила оголошення про продаж дивану. Менш ніж через годину з нею зв'язався чоловік який представився ОСОБА_20 та те що він являється представником меблевої фабрики і що він хоче придбати даний диван та попросив надіслати йому адресу та номер банківської картки, що вона і зробила та надіслала свій номер картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_13 . Для того щоб отримати переказ коштів необхідно буде провести деякі операції в банкоматі, а що і як робити то він допоможе. Слідуючи вказівкам ОСОБА_20 через банкомат було змінено фінансовий номер телефону на НОМЕР_14 та номер третьої особи НОМЕР_15 , після чого на банківському рахунку з'явилось 8000 грн. і як сказав ОСОБА_20 , що це він помилково їх надіслав і щоб дані кошти перерахували шляхом поповнення номерів мобільних телефонів НОМЕР_12 та НОМЕР_16 . Спробувавши увійти до своєї картки на екрані банкомату було написало що не вірний пароль, а коли увели пароль який надав ОСОБА_20 то увійшли та виявили відсутність грошових коштів в загальній сумі 9100 грн. Дані кошти були зняті шляхом збільшення кредитного ліміту на банківській (кредитній) картці. Чоловік на ім'я ОСОБА_20 телефонував з наступних номерів мобільного зв'язку: НОМЕР_17 та НОМЕР_6 .
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_17 повідомила, що 27.10.2022 на сайті «ОЛХ», близько 11 год. вона розмістила оголошення про продаж дитячої кухні та вказала номер свого телефону НОМЕР_18 . Приблизно о 14 год. їй з номеру телефону НОМЕР_19 зателефонував невідомий чоловік, який повідомив що він працює в меблевій компанії, яка займається купівлею старих меблів та має намір придбати її товар. Даний чоловік попросив надіслати йому у «Viber» номер банківської картки куди він переведе кошти за товар, що вона і зробила надіслала номер картки НОМЕР_20 . В подальшому даний чоловік повідомив що зараз мають прийти кошти і щоб вона підтвердила їх у банкоматі. Вставивши картку у банкомат і зателефонувавши даному чоловіку він повідомив що їй потрібно авторизуватись та говорив що і куди натискати і в опції для введення номеру телефону продиктував свій номер телефону, а потім ввела код який прийшов на його номер телефону. Потім на її основний рахунок прийшли кошти в сумі 4000 грн., які він сказав зняти та перевести на мобільний номер телефону НОМЕР_19 . Потім він знову їй повідомив що прийшли на її рахунок кошти і їх потрібно повернути, що вона і зробила знову, а також ще раз перерахувала кошти на номер телефону НОМЕР_21 вважаючи що це його кошти. У зв'язку з поганим мобільним зв'язком вони припинили розмову і вона вирішила перевірити через « ІНФОРМАЦІЯ_5 » свої рахунки та виявила, що кошти які надходила на її основну картку були списані з її кредитної картки та вона зрозуміла що її ошукали, і зателефонувати вказаному чоловіку не змогла.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_18 , повідомила, що 21.09.2022 на сайті «ОЛХ» вона розмістила оголошення про продаж меблів та вказала номер свого телефону НОМЕР_22 . У «Viber» їй надійшло повідомлення від невстановленої особи для обговорення, а в подальшому їй телефонувала особа з двох номерів телефону НОМЕР_23 та НОМЕР_24 та вони обговорили деталі покупки. Дана особа повідомила, що грошові кошти вона переведе на її банківську картку, для цього їй необхідно підійти до банкомату та здійснити ряд операцій що вона і зробила. А згодом вона з'ясувала що змінила свій фінансовий номер до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та після зміни фінансового номеру, невідомі особи, збільшили кредитний ліміт до 5000 грн., які були їй надіслані на основний рахунок та попросили їх повернути поповнивши номер телефону НОМЕР_25 , що вона і зробила. Після цього невідома особа перестала виходити на зв'язок і вона зрозуміла що її ошукали.
У ході досудового розслідування з метою встановлення події кримінального правопорушення (часу, місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення), мотиву та мети, виникла необхідність в отриманні належним чином завірених копій документів в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потерпілої ОСОБА_10 .
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучити (виїмка документів), які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , (адреса кореспонденції АДРЕСА_2 ), а саме до рахунків вказаних осіб.
Обґрунтуванням необхідності у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення являється потреба у встановленні об'єктивної істини під час досудового розслідування.
Повноваження слідчого щодо можливості витребування документів у підприємства мають бути реалізовані шляхом застосування такого заходу забезпечення кримінального правопорушення, як тимчасовий доступ до речей і документів, підстави та процедури отримання якого регламентовані главою 15 КПК України (ст. ст. 159-166).
Отже, доступ до вищевказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю можливий лише шляхом отримання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів.
Слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі, якою підтримав клопотання та просив його задовольнити, крім того слідчий ставить питання про здійснення розгляду клопотання без виклику володільця речей і документів, відтак, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.
Оскільки, згідно частини 4 ст. 163 КПК України відсутність слідчого та особи, у володіння якої знаходяться речі та документи, не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розгляд справи за даної явки.
Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.
Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022121040000682 від 03.11.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, за вищевикладених обставин.
У відповідності до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий прокурор звертається із клопотанням.
Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора як на суб'єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.
Тимчасовий доступ до речей і документів зазначених у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України.
Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що документи до яких слідчий просить отримати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів є неможливо, а тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, а клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст.131, 132, 159-166, 369-372 КПК України,
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати дозвіл заступнику начальника відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області підполковнику поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС ВР ЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_8 та старшому слідчому СВ відділення поліції № 2 (м. Кропивницький) Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_9 на проведення тимчасового доступу до копій документів (з можливістю їх вилучення), які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , (адреса кореспонденції АДРЕСА_2 ) та ( АДРЕСА_3 , тел./факс: НОМЕР_3 , електронна адреса ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме:
- документів, що підтверджують відкриття рахунків № НОМЕР_4 , а також кредитного рахунку, депозитного «Накопичувального» рахунку, (банківських карток, анкету клієнта) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;
- відомості чи підключена банківська карта № НОМЕР_4 , а також інші рахунки до системи дистанційного керування каналами зв'язку, якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси та пристроїв, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 01.11.2022 року по 30.11.2022;
- документів про рух коштів по банківським картам № НОМЕР_4 , а також інших рахунках (перерахування грошових коштів та надходження грошових коштів) в період часу з 01.11.2022 року по 30.11.2022;
- відомості щодо пристрою (мобільного терміналу) з якого здійснювався вхід до мобільного додатку дистанційного керування рахунком;
- повні номера банківських карт на які був здійснений подальший переказ грошових коштів в період часу з 01.11.2022 року по 30.11.2022;
- відомості про номер телефону, який закріплений за банківською картою та на який змінювався і коли.
Строк дії ухвали визначити 60 днів до 07.08.2023 року.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_21