Справа №173/1627/23
Провадження №1-кс/173/332/2023
іменем України
07 червня 2023 р. Верхньодніпровський районний суд Дніпропетровської області
Слідча суддя Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області - ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
Розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Верхньодніпровську клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Кам'янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023041430000239 від 02.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,-
06.06.2023 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Кам'янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023041430000239 від 02.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 України, згідно якого просить надати тимчасовий доступ до документів (у тому числі електронних), які містять охоронювану законом банківську таємницю, що перебувають володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023041430000239 від 02.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України;
- надати фото з банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 у період з 15:00 години 15.05.2023 року по 18:00 годин 15.05.2023 року.
- надати розгорнуту інформацію коштів з рахунку ( НОМЕР_1 ) у період з 15:00 годин 15.05.2023 року по 18:00 годин 15.05.2023 року, із виписками руху коштів по рахунку, на якій здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті та вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакції, фото-відео інформацію осіб які знімали гроші, інформацію про IP-адреси комп'ютерів, з яких здійснювався вхід до системи якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші, а також отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 або у будь-якому іншому відділенні цього банку.
Подане клопотання слідчий обґрунтовує наступним: 15.05.2023 року близько 16.35 год. ОСОБА_4 , у період дії воєнного стану на всій Україні, скориставшись тимчасовою відсутністю уваги за своїми речами з боку ОСОБА_5 , шляхо вільного доступу, викрав банківську карту КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , на якій був нанесений пін-код, після чого ОСОБА_4 , таємно, із корисливого мотиву, використовуючи зазначену банківську карту, із банкомати, за адресою: АДРЕСА_1 , здійснив крадіжку грошових коштів ОСОБА_5 загальною сумою 11.000 гривень.
СВ відділення поліції № 3 Кам'янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023041430000239 від 02.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що будучи допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , показав наступне, що він являєся пенсіонером і йому щомісяця приходить пенсія на його карту для виплат на карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » номера карти він не пам'ятає але по виписці з Приват банку знає тільки вказані реквізити ( НОМЕР_1 ). Далі 12.05.2023 року на його вищевказану карту зарахувалась грошові кошти у вигляді пенсії 14.000 гривень. Після чого 13 чи 14 травня 2023 року точно не пам'ятає, він посперечався зі своєю співмешканкою ОСОБА_6 , взяв свою вищевказаною пенсійну карту та пішов в свій особистий будинок розташований за адресою АДРЕСА_3 , в якому сам вживав алкогольні напої. Після чого 15.05.2023 року близько о 10.00 годині я прийшов в гості до свого сусіда ОСОБА_4 який проживає за адресою АДРЕСА_4 . Прийшовши до ОСОБА_4 останній був сам вдома після чого ми вирішили з ним вжити алкогольних напоїв. Перебуваючи на адресі мешкання ОСОБА_4 , вони вживали вдвох алкогольні напої, та в ході розпиття він хвалився ОСОБА_4 що нарешті отримав першу пенсію, та назвав суму пенсії 14.000 грн. Далі, 15.06.2023 року разом з ОСОБА_4 вирішили сходити на автовокзал щоб він зняв гроші для придбання горілки. Вказаної дати, 15.05.2023 року близько о 15.30 годині вони вийшли з адреси мешкання ОСОБА_4 та вдвох пішли до банкомату ІНФОРМАЦІЯ_2 який знаходиться на автовокзалі АДРЕСА_1 . Коли вони йшли до вказаного банкомату вищевказана пенсійна карта заходилася в його передньому кармані сорочки в якій він був одягнений, крім цього на задній частині пенсійній карті у нього був написаний пін код від карти № НОМЕР_3 . Дойшовши до ІНФОРМАЦІЯ_3 , що далі відбувалося він не пам'ятає так як був в стані сильного алкогольного сп'яніння. Далі, 16.05.2023 року він прокинувся на адресі мешкання ОСОБА_4 після чого пішов до свого будинку АДРЕСА_3 щоб виспатися. Прийшовши додому ліг спати. Далі, 17.05.2023 року прокинувся на вищевказаній адресі та виявив відсутність своєї вищевказаної пенсійної карти, де саме вона ділася він не пам'ятав так як останні дні вживав алкогольні напої. Після чого пішов до своєї цивільної дружини на адресу АДРЕСА_5 . Після чого 22.05.2023 року він пішов до відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 м. Верхньодніпровськ з метою отримати нову пенсійну карту, отримавши нову пенсійну карту він запитав у працівника ІНФОРМАЦІЯ_4 скільки грошових коштів залишилося у нього на рахунку, на що працівник банку відповів що на його рахунку залишилось близько 120 грн. Через декілька днів він прийшов до відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 в якому мені працівник банку показав відео за 15.05.2023 року з банкомату ІНФОРМАЦІЯ_2 , який знаходиться на автовокзалі АДРЕСА_1 , на якому видно що чоловік дуже схожий на ОСОБА_4 знімав грошові кошти з його пенсійної карти в сумі 11.000 грн. В даній крадіжці грошових коштів підозрює ОСОБА_4 .
Вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про такі обставини, та є важливими для встановлення винних осіб. При цьому неможливо іншими способами довести обставини, які плануються довести за допомогою цих документів.
Інформація, яка знаходиться в працівників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі отримання послуг та змісту, має істотне значення для забезпечення повного та всебічного досудового розслідування даного кримінального провадження.
У судове засідання слідчий СВ відділення поліції № 3 Кам'янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 не з'явився, подавши клопотання про розгляд справи у його відсутність.
Особа, у володінні якої перебувають документи, представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України, про час і місце розгляду клопотання не повідомлявся.
Відповідно до п. 4 ст.162 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володіння якої знаходяться речі та документи не є перешкодою для розгляду клопотання.
У відповідності із ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація судового засідання технічними засобами не проводилась в зв'язку з неявкою в судове засідання учасників розгляду справи.
Слідча суддя, з'ясувавши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.
02.06.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення за № 12023041430000239 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.
Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язані врахувати можливість без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі та документи, які можуть використані під час судового розгляду для встановлення істини у кримінальному провадженні.
Згідно ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та не можливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.
Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідча суддя вважає, що вказана в клопотанні інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_2 або у будь-якому іншому відділенні цього банку.
Документи, доступ до яких просить надати слідчий, на думку слідчої судді дасть можливість виявити обставини вчинення даного кримінального правопорушення та причетних до його вчинення осіб, а також як самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На думку судді відсутня можливість іншим способом отримати докази, які підтверджуватимуть наявність або відсутність ознак вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб, причетних до його вчинення, виявити її співучасників та встановити інші обставин його вчинення.
Виходячи з вищевикладеного, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Кам'янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, підлягає задоволенню.
Так як інформація, доступ до якої просить надати слідчий, не відноситься до посвідчення права здійснення підприємницької діяльності, та підприємець чи юридична особа не позбавляються права здійснювати свою діяльність в результаті отримання зазначеної в клопотанні інформація, ухвала оскарженню не підлягає.
Керуючись ст. ст. 132, 159, 160-166 КПК України
Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Кам'янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам'янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (у тому числі електронних), які містять охоронювану законом банківську таємницю, що перебувають володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023041430000239 від 02.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України;
- надати фото з банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 у період з 15:00 години 15.05.2023 року по 18:00 годин 15.05.2023 року.
- надати розгорнуту інформацію коштів з рахунку ( НОМЕР_1 ) у період з 15:00 годин 15.05.2023 року по 18:00 годин 15.05.2023 року, із виписками руху коштів по рахунку, на якій здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті та вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакції, фото-відео інформацію осіб які знімали гроші, інформацію про IP-адреси комп'ютерів, з яких здійснювався вхід до системи якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші, а також отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 або у будь-якому іншому відділенні цього банку.
Вищевказану інформацію надати завіреною належним чином на паперовому носії та в електронному вигляді.
Здійснення тимчасового доступу до інформації доручити слідчому відділення поліції № 3 Кам'янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому відділення поліції № 3 Кам'янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому відділення поліції № 3 Кам'янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому відділення поліції № 3 Кам'янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому відділення поліції № 3 Кам'янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області, лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому відділення поліції №3 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому відділення поліції №3 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 .
Строк дії ухвали два місяці.
Два примірники ухвали мають силу оригіналу, один з яких знаходиться в матеріалах справи № 173/1627/23 (провадження 1-кс/173/332/2023), другий видається слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам'янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 для пред'явлення керівництву АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути надані під час підготовчого провадження в суді.
Слідча суддя ОСОБА_1