Справа № 149/1799/23
Провадження №1-кс/149/476/23
07.06.2023 р. м. Хмільник
Слідча суддя Хмільницького міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Хмільницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , в кримінальному провадженні № 12023020210000313, внесеному до ЄРДР 26 травня 2023 року, кваліфікованому за ч. 4 ст. 185 КК України, про надання тимчасового доступу до інформації, що зберігається у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ",
06 червня 2023 року до Хмільницького міськрайонного суду Вінницької області надійшло вказане клопотання.
Клопотання мотивовано тим, що в провадженні СВ Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області, перебувають матеріали кримінального провадження № 12023020210000313 від 26 травня 2023 року, за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, в ході досудового розслідування якого, з метою встановлення руху коштів банківської картки № НОМЕР_1 , необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, що зберігається у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Учасники судового розгляду в судове засідання не з'явились, про день та час розгляду клопотання повідомлені належним чином, при цьому слідчий подав заяву про розгляд справи у його відсутність, внесене клопотання підтримав та просив його задоволити. Неявка належним чином повідомлених учасників справи не перешкоджає розгляду клопотання.
Слідча суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з ЄРДР щодо кримінального провадження, у рамках якого подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, дійшла до наступних висновків.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
В клопотанні зазначені наступні речі та документи: відомості щодо банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 за період часу з 10 травня 2023 року по 26 травня 2023 року, платіжні доручення, чеки та касові ордери про зняття готівки, роздруківки руху коштів по вказаним рахункам в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів ( з обов'язковим зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та призначенням платежів), інформація щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені ( з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформація щодо встановлення, зміни паролів вхожу до системи інтернет-банкінгу " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", входів у системи інтернет-банкінгу " ІНФОРМАЦІЯ_2 ",, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листування з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів.
Зазначена інформація не відноситься до речей, доступ до яких заборонено, передбачених ст. 161 КПК України.
Слідчий довів, що зазначені документи:
- перебувають в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 ;
- зазначена інформація необхідна для встановлення руху грошових коштів банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 ;
- відповідно до ЗУ "Про банки і банківську діяльність" зазначені документи являються банківською таємницею, однак слідчим доведено, що іншими способами отримати дані щодо особи, причетної до скоєння правопорушення, а також відомості про рух коштів, тобто докази на підтвердження ознак об'єктивної сторони правопорушення, неможливо.
За таких обставин слідча суддя приходить до висновку про задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до інформації, що зберігається у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
З огляду на відсутність в матеріалах клопотання постанови про призначення групи слідчих Хмільницького РВП у вказаному кримінальному провадженні, підстави для надання їм доступу до витребуваної слідчим інформації відсутні. При цьому суд зазначає, що наданий заступником начальника СВ Хмільницького РВП витяг з ЄРДР сам по собі не може замінити постанову про призначення групи слідчих, що відповідає висновками Верховного суду, викладеним в постанові від 03.03.2021 у справі № 522/11807/18.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідча суддя
Клопотання задоволити частково.
Надати слідчому СВ Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту ОСОБА_3 , а також працівникам оперативного підрозділу Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому оперуповноваженому Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_5 , старшому оперуповноваженому Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_6 , начальнику СКП Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_14 за дорученням слідчого СВ Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до інформації яка зберігається в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 , з пересиланням інформації до відділення банку, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 а саме до: відомостей щодо банківських карток АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 за період часу з 10 травня 2023 року по 26 травня 2023 року, платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, роздруківок руху коштів по вказаним рахункам в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів ( з обов'язковим зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та призначенням платежів), інформації щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені ( з заначенням дати, часу та ІР-адрес), інформації щодо встановлення, зміни паролів вхожу до системи інтернет-банкінгу " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", входів у системи інтернет-банкінгу " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історії листування з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів.
Наслідки невиконання ухвали передбачені ст. 166 КПК України.
Строк дії ухвали встановити до 31 липня 2023 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідча суддя: /підпис/ З оригіналом вірно: