Справа № 186/356/22
Провадження № 1-кс/0186/225/23
про тимчасовий доступ до речей і документів
06 червня 2023 року м.Першотравенськ
Cлідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
секретар ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Першотравенської окружної прокуратури Дніпропетровської області про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021041380000221 від 22 листопада 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення , передбаченого ч.2 ст.190 КК України,
До Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021041380000221 від 22 листопада 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.
Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що Компанія Prima Trade під приводом надання роботи в мережі Інтернет шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у загальній сумі 160000 гривень, які вона перерахувала на різні банківські рахунки.
Відомості за вказаним фактом були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021041380000221 від 22.11.2021 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України.
Під час допиту ОСОБА_5 зазначила, що приблизно 14 вересня 2021 року вона прийняла участь в роботі на валютній біржі, до неї був прикріплений аналітик ОСОБА_6 на постійній основі та добровільно зроблено внесок у сумі 250 доларів США для участі в роботі на валютній біржі. Під час спілкування з аналітиком, за його підказкою встановила програму Any Desc на своєму персональному комп?ютері і мобільному телефоні. В подальшому ОСОБА_6 проводив торги, укладав від імені ОСОБА_7 «сделки» покупки-продажу валюти, внаслідок чого з?явився прибуток. В наступні дні під час спільної роботи з ним на валютній біржі через мережу інтернет, в ході телефонної розмови пропонував вкласти більше грошей для отримання більшого прибутку, ОСОБА_5 відмовлялася, але за його підказкою 20.09.2021 взяла усі свої 4-ри картки ІНФОРМАЦІЯ_2 (пенсійна, з роботи, доларова та євро), з яких зняла грошові кошти в загальній сумі 150000 грн. Потім 21.09.2021 поїхала у смт. Петропавлівка Дніпропетровської області в відділення Райфайзен банку, відкрила там рахунок та поклала на нього 150000 грн. В ході телефонної розмови з ОСОБА_6 повідомила, що поклала гроші на рахунок в Райфайзен банк, потім відкрила в своєму комп?ютері встановлений онлайн додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 . 23.09.2021 зайшла в додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 та побачила, що залишилося лише 500 грн. на рахунку і що 21.09.2021 гроші з картки у сумі 10 505 грн. та з картки ОСОБА_8 банк на суму 150000 грн. були переведені, куди саме не видно. Тоді написала ОСОБА_6 , який признався що це він перевів гроші для її ж блага.
Відповідно до інформації по перерахуванню коштів, наданою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », встановлено, що грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_1 були перераховані на рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Вивченням до інформації по перерахуванню коштів, наданою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено номери карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (« ІНФОРМАЦІЯ_8 »), а саме:
- НОМЕР_2 в розмірі 5000 грн., 3940 грн.;
- НОМЕР_3 в розмірі 1323, 84 грн., 1707, 99 грн., 5121, 01 грн.;
- НОМЕР_4 в розмірі 1487, 35 грн.;
- НОМЕР_5 в розмірі 3359, 83 грн.
- НОМЕР_6 в розмірі 1970 грн.;
- НОМЕР_7 в розмірі 9850 грн.;
- НОМЕР_8 в розмірі 7150 грн.;
- НОМЕР_9 в розмірі 1306, 11 грн.
Враховуючи вище викладене, а також те, що для повного, об'єктивного доказування у розслідуванні даного кримінального правопорушення виникла необхідність отримати відомості, що становлять охоронювану законом банківську таємницю, а також враховуючи неможливість іншим способом встановити осіб, які шляхом обману, заволоділи коштами потерпілої ОСОБА_4 , а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація роботи з картками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »: № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 , та інформація, щодо власника картки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, та перебуває у володінні відповідної юридичної особи, викликана необхідність звернення до слідчого судді з таким клопотанням.
Слідчий просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення роздрукованих матеріалів та матеріалів в електронному форматі роботи карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 , які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_9 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового доступу у відділенні № НОМЕР_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ,а саме:
- Інформацію щодо руху коштів по карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 , за період з 21.09.2021 по час проведення тимчасового доступу включно;
- Інформацію про власників банківських платіжних карток ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 , (заяву про відкриття карткового рахунку, копію паспорту, фотокартку з виданою карткою в руці);
- Фото та відеоматеріали з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », за допомогою яких проводились операції щодо зняття коштів з карток № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 , за період з 21.09.2021 по час проведення тимчасового доступу включно, що містяться на електронному носії;
- Інформацію про місце розташування та назву банкоматів інших банків за допомогою яких проводились операції по зняттю коштів з карток № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 , за період з 21.09.2021 по час проведення тимчасового доступу включно.
Слідчий у судове засідання не з'явилася, надала заяву в якій прохала розгляд справи здійснювати за її відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.
Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в судове засідання не з'явились, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином.
Слідчий суддя розглядає клопотання без представників осіб у володінні яких знаходяться речі та документи, що узгоджується з нормами ч.4 ст.163 КПК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази, заслухавши доводи слідчого, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Відповідно до клопотання слідчого, Компанія Prima Trade під приводом надання роботи в мережі Інтернет шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 у сумі 160000 гривень, які вона перерахувала на різні банківські рахунки.
За вказаним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.190 КК України за №12021041380000221 від 22 листопада 2021 року.
Під час досудового розслідування встановлено, що згідно інформації по перерахуванню коштів, наданою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », встановлено, що грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_1 були перераховані в тому числі на рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (« ІНФОРМАЦІЯ_8 »), а саме:
- НОМЕР_2 в розмірі 5000 грн., 3940 грн.;
- НОМЕР_3 в розмірі 1323, 84 грн., 1707, 99 грн., 5121, 01 грн.;
- НОМЕР_4 в розмірі 1487, 35 грн.;
- НОМЕР_5 в розмірі 3359, 83 грн.
- НОМЕР_6 в розмірі 1970 грн.;
- НОМЕР_7 в розмірі 9850 грн.;
- НОМЕР_8 в розмірі 7150 грн.;
- НОМЕР_9 в розмірі 1306, 11 грн.
Відповідно до змісту ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Частиною 5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Потреба в отриманні доступу до матеріалів роботи банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 , виникла у зв'язку з встановленням важливих обставин у кримінальному провадженні та встановлення особи, яка скоїла кримінальне правопорушення.
Отримання доступу до матеріалів роботи вказаних карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », надасть слідчому змогу спланувати подальший хід проведення слідства, висунути та відпрацювати інші можливі версії.
Вказана інформація має важливе доказове значення у кримінальному провадженні та зважаючи що іншим шляхом окрім, як на підставі ухвали слідчого судді отримати доступ до неї неможливо, в даному випадку є обґрунтована необхідність в застосуванні тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах що перебувають у володінні банку, містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.
Відповідно до п.п. 3.2, 4.1., 4.2. «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління Національного банку України № 267 від 14.07.2006, банки зобов'язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, встановленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду. Вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі - ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов'язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.
Відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
На даний час неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою матеріалів роботи банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 , до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, а тому, враховуючи вищевикладене керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159, 160, 162, 166 КПК України, - слідчий суддя
Клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення роздрукованих матеріалів та матеріалів в електронному форматі роботи карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_9 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового доступу у відділенні № НОМЕР_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- Інформацію щодо руху коштів по банківським карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , за період з 21.09.2021 року по час проведення тимчасового доступу включно;
- Інформацію про власників банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 (заяву про відкриття карткового рахунку, копію паспорту, фотокартку з виданою карткою в руці);
- Фото та відеоматеріали з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », за допомогою яких проводились операції щодо зняття коштів з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 за період з 21.09.2021 року по час проведення тимчасового доступу включно, що містяться на електронних носіях;
- Інформацію про місце розташування та назву банкоматів інших банків за допомогою яких проводились операції по зніманню коштів з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , за період з 21.09.2021 року по час проведення тимчасового доступу включно.
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення, тобто з 06 червня 2023 року по 06 липня 2023 року включно.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СВ ВП № 3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, старшого лейтенанта поліції, ОСОБА_3 .
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1