Справа № 671/1335/23
про тимчасовий доступ до документів
06 червня 2023 року м. Волочиськ
Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого Відділу поліції № 2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023243200000218 від 01 червня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,
встановив:
05.06.2023 слідчий ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Волочиського районного суду Хмельницької області з вищевказаним клопотанням, погодженим прокурором Волочиської оружної прокуратури ОСОБА_4 .
В обґрунтування клопотання зазначила, що 31.05.2023 до відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла письмова заява ОСОБА_5 про те, що 28.05.2023 в період часу з 10:24 год. по 10:27 год., невстановлена особа за невідомих обставин відкрила картковий банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_5 , з якого таємно викрала грошові кошти в сумі 36400 гривень 00 копійок, які було перераховано на невстановлений рахунок.
За даним фактом 01.06.2023 СВ відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12023243200000218 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України та кваліфіковано, як крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану.
На даний час встановити особу, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення виявилось не можливим.
Слідчий зазначила, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема, для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Отримані відомості можуть бути використані, як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення.
Слідчий подала до суду заяву про розгляд справи у її відсутності, клопотання підтримала.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, враховуючи наступне.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В судовому засіданні доведено, що інформація, яка містить банківську таємницю і якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації, тому необхідно надати стороні обвинувачення доступ до зазначеної інформації.
Керуючись ст.ст. 162-164, 166 КПК України,
ухвалив:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим Відділу поліції № 2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , заступнику начальника слідчого відділення Відділу поліції № 2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, якими володіє Акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (головний офіс: АДРЕСА_1 ), а саме:
- інформацію щодо власника банківського карткового рахунку «Digital» № НОМЕР_1 , переказ коштів в період часу з 00:00 год. 23.05.2023 по 00:00 год. 30.05.2023 із вказаного банківського карткового рахунку, відомостей про те, куди саме були переказані грошові кошти; IP адресу, з якої здійснювалися такі операції і місце переказу грошових коштів, а саме: регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на електронному носії та паперовому вигляді), інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, а також іншої наявної інформації стосовно операцій з використанням вказаної вище банківської картки за період часу 00:00 год. 23.05.2023 по 00:00 год. 30.05.2023, з можливістю отримання копій зазначеної інформації у Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії даної ухвали до 06 липня 2023 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1