Справа № 697/1161/23
Провадження № 1-кс/697/230/2023
Іменем України
05 червня 2023 року м. Канів
Слідчий суддя Канівського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Канівського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023250340000202 від 21.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -
01.06.2023 до Канівського міськрайонного суду звернулася старший слідчий СВ відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні за № 12023250340000202 від 21.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Клопотання мотивує тим, що 20.05.2023 ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем свого проживання, в с.Сушки, Черкаського району, Черкаської області, розмістив оголошення на інтернет-сайті OLX про продаж виробів із дерева, в подальшому близько 17 год. на його мобільний телефон НОМЕР_1 на Вайбер надійшло повідомлення із номера телефону НОМЕР_2 про те, що особа бажає придбати дані вироби із дерева та ще одне повідомлення з того ж номера про те, що необхідно оформити OLX - доставку для чого необхідно перейти за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_1 та ввести номер своєї банківської картки, щоб на неї перерахували кошти за замовлення. ОСОБА_5 перейшов за вказаним посиланням та ввів номер своєї банківської картки НОМЕР_3 , після чого на його мобільний телефон прийшло смс-повідомлення з кодом-підтвердженням, який він вказав у вказаному посиланні та з його банківського рахунку до якого прикріплена вищевказана банківська картка відразу ж було знято грошові кошти в сумі 8700 грн., після чого на Вайбер йому прийшло повідомлення з того ж номера телефону про те, що виникли збої в роботі з УкрСиббанком та для повернення його грошових коштів необхідно ввести номер картки іншого банку, на що він ввів номер банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 дружини - ОСОБА_6 НОМЕР_4 та ввів код-підтвердження, що надійшов з банку після чого з банківського рахунку було знято 3000 грн..
В ході досудового слідства потерпілий ОСОБА_5 надав для приєднання до матеріалів кримінального провадження скриншот платіжної інструкції, згідно якого встановлено номер рахунку ОСОБА_6 (ідентифікаційний код НОМЕР_5 ) відкритого в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 .
В даний час для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні інформації у вигляді довідки про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_6 , відкритому в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім'я ОСОБА_6 (ідентифікаційний код НОМЕР_5 ), за період часу 08 год. 00 хв. до 20 год. 00 хв. 20 травня 2023 року.
Вказана інформація перебуває у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ).
З огляду на вказані обставини, старший слідчий звернулася до суду з вищезазначеним клопотанням.
Старший слідчий СВ відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 у судове засідання не з'явилася, у матеріалах справи наявне клопотання про розгляд справи без відеофіксації та її участі у судовому засіданні.
Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення предметів, що мають відношення до даної події, яким може бути знаряддя вчинення злочину, та враховуючи вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе проведення розгляду клопотання без виклику особи, у володіння якої вони знаходяться.
Розглянувши матеріали клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.
Доказуванню у кримінальному провадженні, відповідно до п. 1, 3 ч. 1 ст. 91 КПК України, підлягають подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а саме доказування, відповідно до ч. 2 ст. 91 КПК України полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів.
Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Частиною 2 статті 98 КПК України визначено, що документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в ч. 1 цієї статті.
Відповідно до ч. 1 та ст. 3 ст. 98 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об'єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Сторона кримінального провадження, потерпілий зобов'язані надати суду оригінал документа.
Відповідно до ст. 159 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів, що полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банк та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Таким чином, інформація про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_6 , відкритому в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім'я ОСОБА_6 , згідно з положеннями ст. 60 Закону України "Про банк та банківську діяльність" є банківською таємницею, відтак доступ до вказаної інформації можливо отримати лише у передбачений законом спосіб, отримавши дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, відповідно до вимог ст.ст. 159 165 КПК України.
З урахуванням викладеного вище, а також тяжкості злочину і неможливості отримання відомостей в інший спосіб, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що подане клопотання підлягає до задоволення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Керуючись вимогами ст. ст. 110, 159, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Канівського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні за №12023250340000202 від 21.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції майору поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_11 , заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_12 - дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та які перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ), з можливістю їх подальшого вилучення (виїмки), а саме:
- довідку про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_6 , відкритому в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім'я ОСОБА_6 (ідентифікаційний код НОМЕР_5 ), за період часу з 08 год. 00 хв. до 20 год. 00 хв. 20 травня 2023 року із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначення контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків).
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1