06.06.2023 Справа №607/9623/23
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Тернополі клопотання старшого слідчого четвертого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Старший слідчий четвертого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , скерував на адресу суду клопотання, в рамках кримінального провадження № 32016210000000016 від 03.03.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.5 ст.27, ч.3 ст.212 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з'явився, у клопотанні зазначено про можливість його розгляду без участі слідчого.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи - ІНФОРМАЦІЯ_2 , у судове засідання не з'явився, не повідомивши про причини неприбуття, хоча був належним чином повідомлений про дату та місце судового розгляду, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.
Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.
Слідчий суддя установив, що слідчими четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Тернополі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32016210000000016 від 03.03.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.5 ст.27, ч.3 ст.212 КК України.
Вказане кримінальне провадження було розпочате за фактом злочинних дій директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , який ухилився від сплати акцизного податку на суму 26 719 707 грн. та податку на додану вартість в сумі 5 343 941 грн., а всього на загальну суму 32 063 648 грн., що є особливо великим розміром і складає 46536,49 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Окрім того, внаслідок злочинних дій ОСОБА_5 , діючи як пособник, за попередньою змовою з ОСОБА_6 та директором ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 , сприяв останньому в умисному ухиленні від сплати акцизного податку та податку на додану вартість на загальну суму 17 917 132 грн., що є особливо великим розміром і складає 26004,54 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.
У зв'язку з вищевикладеним, для одержання фактичних даних, які можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: договору купівлі продажу від 09.03.2016, який посвідчений приватним нотаріусом Борщівського районного нотаріального округу ОСОБА_8 та зареєстрований в реєстрі за №287 та інших похідних документів, які стали підставою укладення указаного договору та його посвідчення, договору купівлі продажу від 09.03.2016, який посвідчений приватним нотаріусом Борщівського районного нотаріального округу ОСОБА_8 та зареєстрований в реєстрі за №289 та інших похідних документів, які стали підставою укладення указаного договору та його посвідчення, договору купівлі продажу від 09.03.2016, який посвідчений приватним нотаріусом Борщівського районного нотаріального округу ОСОБА_8 та зареєстрований в реєстрі за №284 та інших похідних документів, які стали підставою укладення указаного договору та його посвідчення, договору купівлі продажу від 09.03.2016, який посвідчений приватним нотаріусом Борщівського районного нотаріального округу ОСОБА_8 та зареєстрований в реєстрі за №283 та інших похідних документів, які стали підставою укладення указаного договору та його посвідчення, договору купівлі продажу від 09.03.2016, який посвідчений приватним нотаріусом Борщівського районного нотаріального округу ОСОБА_8 та зареєстрований в реєстрі за №288 та інших похідних документів, які стали підставою укладення указаного договору та його посвідчення, договору купівлі продажу від 09.03.2016, який посвідчений приватним нотаріусом Борщівського районного нотаріального округу ОСОБА_8 та зареєстрований в реєстрі за №286 та інших похідних документів, які стали підставою укладення указаного договору та його посвідчення, договору купівлі продажу від 09.03.2016, який посвідчений приватним нотаріусом Борщівського районного нотаріального округу ОСОБА_8 та зареєстрований в реєстрі за №283, висновок щодо технічної можливості поділу об'єкта нерухомого майна, серії та номеру: б/н, виданий 22.07.2021, видавник: ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та інших похідних документів, які стали підставою укладення указаного договору та його посвідчення, договору купівлі продажу від 09.03.2016, який посвідчений приватним нотаріусом Борщівського районного нотаріального округу ОСОБА_8 та зареєстрований в реєстрі за №285, технічний паспорт, серії та номеру: 415, виданий 17.11.2017, видавник: ФОП ОСОБА_9 та інших похідних документів, які стали підставою укладення указаного договору та його посвідчення, рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяження (з відкриттям розділу), індексний номер: 51129903 від 13.02.2020 17:51:15, приватного нотаріуса Тернопільського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , рішення засновників, серії та номеру 200, видане 11.02.2020, видавник засновник ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) ОСОБА_11 , наказ про присвоєння окремої поштової адреси, серія та номер НОМЕР_2 виданий 17.01.2020, видавник ІНФОРМАЦІЯ_6 ; технічний паспорт, серії та номеру б/н виданий 21.10.2020, видавник ФОП ОСОБА_9 , висновок щодо можливості поділу об'єкта нерухомого майна, серії та номеру:10 виданий 11.02.2020, видавник ФОП - ОСОБА_12 ; рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяження (з відкриттям розділу), індексний номер: 51144131 від 14.02.2020 13:32:56, приватного нотаріуса Тернопільського міського нотаріального округу ОСОБА_10 та інших документів, поданих для державної реєстрації; рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяження (з відкриттям розділу), індексний номер: 51130194 від 13.02.2020 18:08:10, приватного нотаріуса Тернопільського міського нотаріального округу ОСОБА_10 та інших документів, поданих для державної реєстрації, а також копію сторінок із реєстраційними номерами з книги реєстрації нотаріальних дій за якими проводилося посвідчення вищевказаних договорів та державна реєстрації, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до п.п. 1,2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
З врахуванням того, що слідчим доданими до клопотання матеріалами доведено, що документи, які, зберігаються ІНФОРМАЦІЯ_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -
Клопотання сторони обвинувачення - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому четвертого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_3 , старшому слідчому четвертого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, ОСОБА_13 , старшому слідчому четвертого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, ОСОБА_14 , слідчому четвертого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розашованого у м. Львові, ОСОБА_15 , слідчому четвертого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, ОСОБА_16 до оригіналів:
- договору купівлі продажу від 09.03.2016, який посвідчений приватним нотаріусом Борщівського районного нотаріального округу ОСОБА_8 та зареєстрований в реєстрі за №287 та інших похідних документів, які стали підставою укладення указаного договору та його посвідчення;
- договору купівлі продажу від 09.03.2016, який посвідчений приватним нотаріусом Борщівського районного нотаріального округу ОСОБА_8 та зареєстрований в реєстрі за №289 та інших похідних документів, які стали підставою укладення указаного договору та його посвідчення;
- договору купівлі продажу від 09.03.2016, який посвідчений приватним нотаріусом Борщівського районного нотаріального округу ОСОБА_8 та зареєстрований в реєстрі за №284 та інших похідних документів, які стали підставою укладення указаного договору та його посвідчення;
- договору купівлі продажу від 09.03.2016, який посвідчений приватним нотаріусом Борщівського районного нотаріального округу ОСОБА_8 та зареєстрований в реєстрі за №283 та інших похідних документів, які стали підставою укладення указаного договору та його посвідчення;
- договору купівлі продажу від 09.03.2016, який посвідчений приватним нотаріусом Борщівського районного нотаріального округу ОСОБА_8 та зареєстрований в реєстрі за №288 та інших похідних документів, які стали підставою укладення указаного договору та його посвідчення;
- договору купівлі продажу від 09.03.2016, який посвідчений приватним нотаріусом Борщівського районного нотаріального округу ОСОБА_8 та зареєстрований в реєстрі за №286 та інших похідних документів, які стали підставою укладення указаного договору та його посвідчення;
- договору купівлі продажу від 09.03.2016, який посвідчений приватним нотаріусом Борщівського районного нотаріального округу ОСОБА_8 та зареєстрований в реєстрі за №283, висновок щодо технічної можливості поділу об'єкта нерухомого майна, серії та номеру: б/н, виданий 22.07.2021, видавник: ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та інших похідних документів, які стали підставою укладення указаного договору та його посвідчення;
- договору купівлі продажу від 09.03.2016, який посвідчений приватним нотаріусом Борщівського районного нотаріального округу ОСОБА_8 та зареєстрований в реєстрі за №285, технічний паспорт, серії та номеру: 415, виданий 17.11.2017, видавник: ФОП ОСОБА_9 та інших похідних документів, які стали підставою укладення указаного договору та його посвідчення;
- рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяження (з відкриттям розділу), індексний номер: 51129903 від 13.02.2020 17:51:15, приватного нотаріуса Тернопільського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , рішення засновників, номер 200, видане 11.02.2020, видавник засновник ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) ОСОБА_11 , наказ про присвоєння окремої поштової адреси, серія та номер НОМЕР_2 виданий 17.01.2020, видавник ІНФОРМАЦІЯ_6 , технічний паспорт, серії та номеру б/н виданий 21.10.2020, видавник ФОП ОСОБА_9 , висновок щодо можливості поділу об'єкта нерухомого майна, серії та номеру:10 виданий 11.02.2020, видавник ФОП - ОСОБА_12 ;
- рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяження (з відкриттям розділу), індексний номер: 51144131 від 14.02.2020 13:32:56, приватного нотаріуса Тернопільського міського нотаріального округу ОСОБА_10 та інших документів, поданих для державної реєстрації;
- рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяження (з відкриттям розділу), індексний номер: 51130194 від 13.02.2020 18:08:10, приватного нотаріуса Тернопільського міського нотаріального округу ОСОБА_10 та інших документів, поданих для державної реєстрації;
- копію сторінок із реєстраційними номерами з книги реєстрації нотаріальних дій за якими проводилося посвідчення вищевказаних договорів та державна реєстрації, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.
Особа, яка зазначена в ухвалі суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі суду. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Тернопільського
міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1