Справа № 944/3668/23
Провадження №1-кс/944/547/23
06.06.2023 рокум.Яворів
Слідчий суддя Яворівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Слідчого відділення Яворівського районного відділу поліції Головного управління національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 червня 2023 року за № 12023141350000642, за попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України,
Слідчий Слідчого відділення Яворівського районного відділу поліції Головного управління національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Яворівського районного суду Львівської області із клопотанням про накладення арешту у вказаному кримінальному провадженні, а саме просить накласти арешт на вилучені 04 червня 2023 року під час проведено огляд місця події, а саме приміщення боксу поглибленого огляду на МПП «Краківець», що за адресою: смт. Краковець Яворівського району Львівської області, речі та документи, які знаходяться в двох поліпропіленових сумках, а саме:
- папку-накопичувач, в якій знаходяться документи ЗУ «Про державний бюджет України» в копіях за 2013 рік на 98 арк.;
- папку-накопичувач червоного кольору, в якій знаходяться документи: центрально-епідеміологічна служба на повітряному транспорті на 73 арк., державне агентство лісових ресурсів України на 10 арк., державна служба спецзв'язку та захисту інформації України на 6 арк., державна служба з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва на 4 арк.; міністерство інфраструктури України на 17 арк., державне казначейство України на 3 арк.;
- папку-накопичувач синього кольору, якій знаходяться документи, а саме: клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по к/п 120131100000000827 від 13.09.13 на 3 арк., ухвала Голосіївського районного суду м. Києва на 3 арк., протокол тимчасового доступу до речей і документів Київської філії ПАТ «Мегабанк» та вилучені документи на 140 арк.;
- папку-накопичувач зеленого кольору, у якій знаходяться документи, а саме: документальне прикриття факту ухилення від сплати податків та легалізація грошових коштів на 25 арк.;
- папку-накопичувач чорного кольору, у якій знаходяться документи із написом: «Обшуки ДП «Спецагролізинг», ТОВ «Білоцерківмаз», ТОВ «НВП Херсонський машзавод», ТОВ «Техноторг-Дон», ДП «ДПЗКУПАТ МТС», ДНУ «УКРНДІ ПВТ ім. Л. Погорілого», ДП «НТУ сертифікації Агросепро», ДП НДІ «Украгромпродуктивність», ТОВ «Хлібінвестарт», ТОВ «Коласар» на 94 арк.;
- папку-накопичувач синього кольору, у якій знаходяться документи по кримінальному провадженні №120131100000000803 від 29 липня 2013 року за фактом вчинення службовими особами ДП «Спецагролізинг» на 50 арк.;
- папку-накопичувач синього кольору, у якій знаходяться документи, а саме: Наказ Генерального прокурора України 21 червня 2011 року №9 гн «Інструкція про порядок і вирішення звернень та особистого прийому в органах прокуратури України» на 280 арк.;
- папку-накопичувач синього кольору, у якій знаходяться документи, а саме: (із написом З.М.У.) міністерства аграрної політики та продовольства України в копіях на 67 арк.;
- папку-накопичувач чорного кольору у якій знаходиться диск, акт прийому-передачі к/п №32013110060000149 та інших проваджень, копії витягів з ЄРДР, довідки по матеріалах кримінального провадження, план розслідування кримінального провадження, довідки на 177 арк.;
- папку-накопичувач жовтого кольору, у якій знаходяться документи, а саме: повістки на різні прізвища, на ім'я директора ТОВ «ДПЗКУ МТС» ОСОБА_4 , витяг з ЄРДР №12013110000000803 від 23 липня 2015 року на 245 арк.;
- папку-накопичувач синього кольору, у якій знаходяться документи, а саме: звернення до голови прикордонної служби України, акції та заходи громадських ініціатив, українського союзу кікбоксингу національно-патріотичного спрямування, головне управління держпраці у Київській області, протокол загальних зборів засновників благодійного фонду сприяння розвитку професійних та аматорських видів спорту імені Сергія Цимбала на 136 арк.;
- папку накопичувач синього кольору, у якій знаходяться документи, а саме: нормативно-правове регулювання державних закупівель, постанову Кабміну України «Про затвердження порядку використання у 2010 р. коштів стабілізаційного фонду» в 1-му томі.
- акт прийому-передачі кримінальних проваджень, які знаходяться у папці-накопичувачу чорного кольору в 1-му томі та копії скерування;
- папку накопичувач голубого кольору, у якій знаходяться документи, а саме: копії матеріалів кримінального провадження 12013110000000827 щодо розкрадання бюджетних коштів службовими особами на НАК «Укр Агролізинг» та ТОВ «Новий двір» в 1-му томі;
- папку накопичувач синього кольору, у якій знаходяться документи, а саме: матеріали по державній авіаційній службі України в 1-му томі;
- папку накопичувач, у якій знаходяться документи, а саме: довідка про проведення слідчих-процесуальних дій за період липня 2015 року, рукописи, антимонопольний комітет України, диски в кількості 2 шт. в 1-му томі;
- папку накопичувач чорного кольору, у якій знаходяться документи, а саме: план першочергових слідчих дій, протокол оперативної наради прокурора Київської області від 20 червня 2017 року, протокол засідання комісії з установлення періоду проходження служби, витяг з ЄРДР №42017110000000304 по факту неправомірної вигоди надання заст. нач. Шевченківського ВП м. Києва, автобіографія в 1-му томі;
- папку накопичувач чорного кольору, у якій знаходяться документи, а саме: довідка про проведення слідчих і розшукових дій, повістки про виклик, запит на ім'я Міністерства аграрної політики та продовольства України, повістки в 1-му томі;
- папку накопичувач чорного кольору, у якій знаходяться документи, а саме: постанова про призначення суд-економічної експертизи у к/п №12013110000000733 від 11 липня 2013 року, довідка у к/п, лист-повідомлення щодо прийняття рішення уповноваженим органом моніторингу державних закупівель в копіях в 1-му томі;
- папку накопичувач чорного кольору із написом: «Законодавство», у якій знаходяться закони України в 1-му томі;
- папку накопичувач синього кольору, у якій знаходяться документи копії документів по матеріалах к/п №12013110000000803, №12013110000000827 в 1-му томі;
- номенклатурну справу 06/2-17 окремі ухвали суддів про недоліки в діяльності, ухвали суддів, пояснення прокурорів та слідчих у справах повернутих на додаткове розслідування в 1-му томі;
- матеріали к/п №420171100000000370 в копіях в 1-му томі;
- швидкозшивач, у якому знаходиться опис списку крим. проваджень Львівської обл. в 1-му томі;
- справу члена ВРП п. Грачківського: непрофесіоналізм правоохоронців в 1-му томі;
- реєстр документів по договору №12006421 СТС/271-784/345 від 02 серпня 2012 року в 1-му томі;
- папку-швидкозшивач, у якій знаходяться документи, а саме: повідомлення проведення перевірки по державній авіаційній службі України в 1-му томі;
- папку, у якій знаходяться реферат на тему: «Загальні положення про відшкодування шкоди»;
- папку із написом: «Справа МЧП п. Квинча» в 1-му томі;
- папку-швидкозшивач, у якій знаходяться документи, а саме: наказ державної фінансової інспекції України №141 від 20 червня 2013 року в 1-му томі;
- папку-швидкозшивач, у якій знаходяться документи, а саме: довідка з ЄДГ підприємств та організацій України в 1-му томі;
- папку з написом: «Державна авіаційна служба України» в 1-томі;
- папку-швидкозшивач жовтого кольору, на якій міститься напис: «ТОВ «Сантодор ПП» з копіями документів в 1-му томі;
- копії обвинувальних висновків в 1-му томі;
- папку-швидкозшивач, у якій знаходяться документи, а саме: структура надання адмін. Послуг підрозділами Державтоінспекції МВС України в 1-му томі;
- папку-швидкозшивач синього кольору із написом: «Платні послуги надаються, які підрозділами ДАІ , згідно ПКМУ №1098» в 1-му томі;
- папку-швидкозшивач чорного кольору, у якій знаходиться довідка Головного контрольно-ревізійного управління в Одеській області, об'єднаний Іллічівський контрольно-ревізійний відділ в 1-му томі;
- папку-швидкозшивач сірого кольору з написом: «Довідка за результатами перевірки Департаменту Державної автомобільної інспекції України» в 1-му томі;
- позовну заяву від ім. ОСОБА_5 в 1-му томі;
- папку-швидкозшивач синього кольору, у якій знаходиться висновок №0313/8л «Спецдослідження автомобіля самоскида» в 1-му томі;
- папку-швидкозшивач сірого кольору, у якій знаходиться документ : «Порівняльна таблиця про внесення змін до ЗУ «Про дорожній рух» в 1-му томі;
- папку-швидкозшивач жовтого кольору, у якій знаходиться відповідь заступника нач. Департаменту ДАІ в 1-му томі;
- документи, які скріплено зажимом, адресованих Генеральному прокурору України в 1-му томі;
- папку з написом: «Кримінальне провадження із копіями документів» в 1-му томі;
- папку-швидкозшивач зеленого кольору, у якій знаходиться паспорт транспортного регіону Автономної Республіки Крим в 1-му томі;
- папку із документами подання на ім'я Міністерства інфраструктури України в 1-му томі;
- справу про направлення матеріалів перевірки у Генеральну прокуратуру України в 1-му томі;
- папку-швидкозшивач червоного кольору, у якій знаходиться договір №п3/44 ОП -1121 від 30 грудня 2011 року;
- матеріали із написом: «Копії договорів фінансового лізингу техніки між ДП «Спецагролізинг» та сільськогосподарськими підприємствами в 1-му томі;
- папку-швидкозшивач червоного кольору, у якій знаходиться лист Міністерства доходів і зборів України в 1-му томі;
- папку-швидкозшивач фіолетового кольору, у якій знаходиться інформаційна картка Українського центру оцінювання якості освіти в 1-му томі;
- папку-швидкозшивач чорного кольору, у якій знаходиться відповідь від директора ДП «Донецький лісгосп» в 1-му томі;
- папку-швидкозшивач синього кольору з написом: «Матеріали погодження місця розташування об'єкту рекреаційного призначення» в 1-му томі;
- папку-швидкозшивач сірого кольору, у якій знаходяться розрахункові квитанції в 1-му томі;
- папку із копіями допитів свідків в 1-му томі;
- папку фіолетового кольору, у якій знаходиться консультаційний висновок в 1-му томі;
- папку-швидкозшивач, у якій знаходяться документи ГО «Всеукраїнська федерація військово-спортивних багатоборств» в 1-му томі;
- папку-швидкозшивач чорного кольору, у якій знаходяться документи центру підготовки персоналу «Тест» в 1-му томі;
- папку-швидкозшивач синього кольору, у якій знаходяться проект землеустрою в 1-му томі;
- папку-швидкозшивач синього кольору, у якій знаходяться рукописні документи в 1-му томі;
- папку-швидкозшивач жовтого кольору, у якій знаходяться рішення арбітражного суду Дніпропетровської області в 1-му томі;
- папку-швидкозшивач чорного кольору, у якій знаходяться копії паспортів громадян України в 1-му томі;
- папку-швидкозшивач червоного кольору з написом: «Державна фінансова інспекція України т.3» в 1-му томі;
- довідки про доходи в 1-му томі;
- документи попередження про дотримання кодексу поведінки державними службовцями Державіаційної служби України в 1-му томі;
- довідку Державіаслужби України в 1-му томі;
- особовий листок по обліку кадрів ОСОБА_6 в 1-му томі;
- папку-швидкозшивач червоного кольору з написом: «Бланки звітів та заяв» в 1-му томі;
- папку-швидкозшивач червоного кольору, у якій знаходяться документи, а саме: план заходів на виконання доручення Генеральної прокуратури України в 1-му томі;
- клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять державну таємницю в 1-му томі;
- сумка зеленого кольору із різними документами;
- книгу «Коран»;
- переносні носії інформації в кількості 11-ти штук;
- комп'ютерні мишки в кількості 2-ох штук.
Визначити місцем зберігання вищевказаних речових доказів - камеру зберігання речових доказів Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області, що за адресою: м. Яворів, вул. І. Франка, 16 Львівської області.
На обґрунтування клопотання зазначає, що Слідчим відділенням Яворівського районного відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування по матеріалах кримінального провадження відомості про яке, внесено 04 червня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №1202314135000642, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 03 червня 2023 року о 22 год. 35 хв. надійшло повідомлення про те, що під час перетину державного кордону в МПП «Краківець», що знаходиться у смт. Краковець Яворівського району Львівської області, в багажному відділенні рейсового автобуса за маршрутом м. Чернівці - м. Цюріх (Швейцарія), працівниками прикордонної служби виявлено службову документацію у великому обсязі, яка містить ознаки підробки.
04 червня 2023 року старшим слідчим СВ Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області майором поліції ОСОБА_7 , проведено огляд місця події, а саме приміщення боксу поглибленого огляду на МПП «Краківець», що за адресою: смт. Краковець Яворівського району Львівської області, в ході якого виявлено та вилучено речі та документи, які знаходились на підлозі в двох поліпропіленових сумках, а саме:
- папку-накопичувач, в якій знаходяться документи ЗУ «Про державний бюджет України» в копіях за 2013 рік на 98 арк.;
- папку-накопичувач червоного кольору, в якій знаходяться документи: центрально-епідеміологічна служба на повітряному транспорті на 73 арк., державне агентство лісових ресурсів України на 10 арк., державна служба спецзв'язку та захисту інформації України на 6 арк., державна служба з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва на 4 арк.; міністерство інфраструктури України на 17 арк., державне казначейство України на 3 арк.;
- папку-накопичувач синього кольору, якій знаходяться документи, а саме: клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по к/п 120131100000000827 від 13.09.13 на 3 арк., ухвала Голосіївського районного суду м. Києва на 3 арк., протокол тимчасового доступу до речей і документів Київської філії ПАТ «Мегабанк» та вилучені документи на 140 арк.;
- папку-накопичувач зеленого кольору, у якій знаходяться документи, а саме: документальне прикриття факту ухилення від сплати податків та легалізація грошових коштів на 25 арк.;
- папку-накопичувач чорного кольору, у якій знаходяться документи із написом: «Обшуки ДП «Спецагролізинг», ТОВ «Білоцерківмаз», ТОВ «НВП Херсонський машзавод», ТОВ «Техноторг-Дон», ДП «ДПЗКУПАТ МТС», ДНУ «УКРНДІ ПВТ ім. Л. Погорілого», ДП «НТУ сертифікації Агросепро», ДП НДІ «Украгромпродуктивність», ТОВ «Хлібінвестарт», ТОВ «Коласар» на 94 арк.;
- папку-накопичувач синього кольору, у якій знаходяться документи по кримінальному провадженні №120131100000000803 від 29.07.2013 за фактом вчинення службовими особами ДП «Спецагролізинг» на 50 арк.;
- папку-накопичувач синього кольору, у якій знаходяться документи, а саме: Наказ Генерального прокурора України 21.06.2011 №9 гн «Інструкція про порядок і вирішення звернень та особистого прийому в органах прокуратури України» на 280 арк.;
- папку-накопичувач синього кольору, у якій знаходяться документи, а саме: (із написом З.М.У.) міністерства аграрної політики та продовольства України в копіях на 67 арк.;
- папку-накопичувач чорного кольору у якій знаходиться диск, акт прийому-передачі к/п №32013110060000149 та інших проваджень, копії витягів з ЄРДР, довідки по матеріалах кримінальних проваджень, план розслідування кримінальних проваджень, довідки на 177 арк.;
- папку-накопичувач жовтого кольору, у якій знаходяться документи, а саме: повістки на різні прізвища, на ім'я директора ТОВ «ДПЗКУ МТС» ОСОБА_4 , витяг з ЄРДР №12013110000000803 від 23.07.2015 р. на 245 арк.;
- папку-накопичувач синього кольору, у якій знаходяться документи, а саме: звернення до голови прикордонної служби України, акції та заходи громадських ініціатив, українського союзу кікбоксингу національно-патріотичного спрямування, головне управління держпраці у Київській області, протокол загальних зборів засновників благодійного фонду сприяння розвитку професійних та аматорських видів спорту імені Сергія Цимбала на 136 арк.;
- папку накопичувач синього кольору, у якій знаходяться документи, а саме: нормативно-правове регулювання державних закупівель, постанову Кабміну України «Про затвердження порядку використання у 2010 р. коштів стабілізаційного фонду» в 1-му томі.
- акт прийому-передачі кримінальних проваджень, які знаходяться у папці-накопичувачу чорного кольору в 1-му томі та копії скерування;
- папку накопичувач голубого кольору, у якій знаходяться документи, а саме: копії матеріалів кримінального провадження 12013110000000827 щодо розкрадання бюджетних коштів службовими особами на НАК «Укр Агролізинг» та ТОВ «Новий двір» в 1-му томі;
- папку накопичувач синього кольору, у якій знаходяться документи, а саме: матеріали по державній авіаційній службі України в 1-му томі;
- папку накопичувач, у якій знаходяться документи, а саме: довідка про проведення слідчих-процесуальних дій за період липня 2015 року, рукописи, антимонопольний комітет України, диски в кількості 2 шт. в 1-му томі;
- папку накопичувач чорного кольору, у якій знаходяться документи, а саме: план першочергових слідчих дій, протокол оперативної наради прокурора Київської області від 20.06.2017 року, протокол засідання комісії з установлення періоду проходження служби, витяг з ЄРДР №42017110000000304 по факту неправомірної вигоди надання заст. нач. Шевченківського ВП м. Києва, автобіографія в 1-му томі;
- папку накопичувач чорного кольору, у якій знаходяться документи, а саме: довідка про проведення слідчих і розшукових дій, повістки про виклик, запит на ім'я Міністерства аграрної політики та продовольства України, повістки в 1-му томі;
- папку накопичувач чорного кольору, у якій знаходяться документи, а саме: постанова про призначення суд-економічної експертизи у к/п №12013110000000733 від 11.07.2013, довідка у к/п, лист-повідомлення щодо прийняття рішення уповноваженим органом моніторингу державних закупівель в копіях в 1-му томі;
- папку накопичувач чорного кольору із написом: «Законодавство», у якій знаходяться закони України в 1-му томі;
- папку накопичувач синього кольору, у якій знаходяться документи копії документів по матеріалах к/п №12013110000000803, №12013110000000827 в 1-му томі;
- номенклатурну справу 06/2-17 окремі ухвали суддів про недоліки в діяльності, ухвали суддів, пояснення прокурорів та слідчих у справах повернутих на додаткове розслідування в 1-му томі;
- матеріали к/п №420171100000000370 в копіях в 1-му томі;
- швидкозшивач, у якому знаходиться опис списку крим. проваджень Львівської обл. в 1-му томі;
- справу члена ВРП п. Грачківського: непрофесіоналізм правоохоронців в 1-му томі;
- реєстр документів по договору №12006421 СТС/271-784/345 від 02.08.2012 в 1-му томі;
- папку-швидкозшивач, у якій знаходяться документи, а саме: повідомлення проведення перевірки по державній авіаційній службі України в 1-му томі;
- папку, у якій знаходяться реферат на тему: «Загальні положення про відшкодування шкоди»;
- папку із написом: «Справа МЧП п. Квинча» в 1-му томі;
- папку-швидкозшивач, у якій знаходяться документи, а саме: наказ державної фінансової інспекції України №141 від 20.06.2013 в 1-му томі;
- папку-швидкозшивач, у якій знаходяться документи, а саме: довідка з ЄДГ підприємств та організацій України в 1-му томі;
- папку з написом: «Державна авіаційна служба України» в 1-томі;
- папку-швидкозшивач жовтого кольору, на якій міститься напис: «ТОВ «Сантодор ПП» з копіями документів в 1-му томі;
- копії обвинувальних висновків в 1-му томі;
- папку-швидкозшивач, у якій знаходяться документи, а саме: структура надання адмін. Послуг підрозділами Державтоінспекції МВС України в 1-му томі;
- папку-швидкозшивач синього кольору із написом: «Платні послуги надаються, які підрозділами ДАІ , згідно ПКМУ №1098» в 1-му томі;
- папку-швидкозшивач чорного кольору, у якій знаходиться довідка Головного контрольно-ревізійного управління в Одеській області, об'єднаний Іллічівський контрольно-ревізійний відділ в 1-му томі;
- папку-швидкозшивач сірого кольору з написом: «Довідка за результатами перевірки Департаменту Державної автомобільної інспекції України» в 1-му томі;
- позовну заяву від ім. ОСОБА_5 в 1-му томі;
- папку-швидкозшивач синього кольору, у якій знаходиться висновок №0313/8л «Спецдослідження автомобіля самоскида» в 1-му томі;
- папку-швидкозшивач сірого кольору, у якій знаходиться документ : «Порівняльна таблиця про внесення змін до ЗУ «Про дорожній рух» в 1-му томі;
- папку-швидкозшивач жовтого кольору, у якій знаходиться відповідь заступника нач. Департаменту ДАІ в 1-му томі;
- документи, які скріплено зажимом, адресованих Генеральному прокурору України в 1-му томі;
- папку з написом: «Кримінальне провадження із копіями документів» в 1-му томі;
- папку-швидкозшивач зеленого кольору, у якій знаходиться паспорт транспортного регіону Автономної Республіки Крим в 1-му томі;
- папку із документами подання на ім'я Міністерства інфраструктури України в 1-му томі;
- справу про направлення матеріалів перевірки у Генеральну прокуратуру України в 1-му томі;
- папку-швидкозшивач червоного кольору, у якій знаходиться договір №п3/44 ОП -1121 від 30.12.2011 року;
- матеріали із написом: «Копії договорів фінансового лізингу техніки між ДП «Спецагролізинг» та сільськогосподарськими підприємствами в 1-му томі;
- папку-швидкозшивач червоного кольору, у якій знаходиться лист Міністерства доходів і зборів України в 1-му томі;
- папку-швидкозшивач фіолетового кольору, у якій знаходиться інформаційна картка Українського центру оцінювання якості освіти в 1-му томі;
- папку-швидкозшивач чорного кольору, у якій знаходиться відповідь від директора ДП «Донецький лісгосп» в 1-му томі;
- папку-швидкозшивач синього кольору з написом: «Матеріали погодження місця розташування об'єкту рекреаційного призначення» в 1-му томі;
- папку-швидкозшивач сірого кольору, у якій знаходяться розрахункові квитанції в 1-му томі;
- папку із копіями допитів свідків в 1-му томі;
- папку фіолетового кольору, у якій знаходиться консультаційний висновок в 1-му томі;
- папку-швидкозшивач, у якій знаходяться документи ГО «Всеукраїнська федерація військово-спортивних багатоборств» в 1-му томі;
- папку-швидкозшивач чорного кольору, у якій знаходяться документи центру підготовки персоналу «Тест» в 1-му томі;
- папку-швидкозшивач синього кольору, у якій знаходяться проект землеустрою в 1-му томі;
- папку-швидкозшивач синього кольору, у якій знаходяться рукописні документи в 1-му томі;
- папку-швидкозшивач жовтого кольору, у якій знаходяться рішення арбітражного суду Дніпропетровської області в 1-му томі;
- папку-швидкозшивач чорного кольору, у якій знаходяться копії паспортів громадян України в 1-му томі;
- папку-швидкозшивач червоного кольору з написом: «Державна фінансова інспекція України т.3» в 1-му томі;
- довідки про доходи в 1-му томі;
- документи попередження про дотримання кодексу поведінки державними службовцями Державіаційної служби України в 1-му томі;
- довідку Державіаслужби України в 1-му томі;
- особовий листок по обліку кадрів ОСОБА_6 в 1-му томі;
- папку-швидкозшивач червоного кольору з написом: «Бланки звітів та заяв» в 1-му томі;
- папку-швидкозшивач червоного кольору, у якій знаходяться документи, а саме: план заходів на виконання доручення Генеральної прокуратури України в 1-му томі;
- клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять державну таємницю в 1-му томі;
- сумка зеленого кольору із різними документами;
- книгу «Коран»;
- переносні носії інформації в кількості 11-ти штук;
- комп'ютерні мишки в кількості 2-ох штук.
04 червня 2023 року постановою слідчого СВ Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , вилучені в ході проведення огляду речі та документи, визнано речовими доказами у межах даного кримінального провадження.
З метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні, а також запобіганню їх знищення та відчуження, враховуючи те, що вилучені речі та документи є предметом кримінального правопорушення, у зв'язку з необхідністю призначення з вилученими речами ряду слідчих та процесуальних дій на них необхідно накласти арешт.
Слідчий на розгляд клопотання не прибув, однак подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просив таке задовольнити.
Відповідно до ч. 1 ст. 172 Кримінального процесуального кодексу України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Перевіривши доводи клопотання, додані до нього матеріали на підтвердження підстав для накладення арешту, слідчий суддя дійшов такого висновку.
Слідчий суддя встановив, що СВ Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 червня 2023 року за № 12023141350000642, за попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України.
Відповідно до ч. 1 ст. 98 Кримінального процесуального кодексу України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно з ч. 1 ст. 170 Кримінального процесуального кодексу України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 Кримінального процесуального кодексу України арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.
Відповідно до ч. 10 ст. 170 Кримінального процесуального кодексу України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Перевіривши клопотання про арешт майна, слідчий суддя вважає, що воно подано з додержанням вимог встановлених ст. 171 Кримінального процесуального кодексу України.
Згідно з ч. 2 ст. 173 Кримінального процесуального кодексу України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Слідчим у клопотанні доведено необхідність накладення арешту на майно, доводи клопотання є обґрунтованими і відповідають потребами досудового слідства, тому слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слід задовольнити.
Крім того, слід зазначити, що відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 174 кримінального процесуального кодексу України - арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба. Тобто, після проведення процесуальних дій в кримінальному провадженні, власник майна може подати клопотання про скасування арешту майна, якщо він доведе, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба.
Керуючись ст. ст. 170 -174 КПК України, слідчий суддя,
ухвалив:
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на вилучені 04 червня 2023 року під час проведено огляд місця події, а саме приміщення боксу поглибленого огляду на МПП «Краківець», що за адресою: смт. Краковець Яворівського району Львівської області, речі та документи, які знаходяться в двох поліпропіленових сумках, а саме:
- папку-накопичувач, в якій знаходяться документи ЗУ «Про державний бюджет України» в копіях за 2013 рік на 98 арк.;
- папку-накопичувач червоного кольору, в якій знаходяться документи: центрально-епідеміологічна служба на повітряному транспорті на 73 арк., державне агентство лісових ресурсів України на 10 арк., державна служба спецзв'язку та захисту інформації України на 6 арк., державна служба з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва на 4 арк.; міністерство інфраструктури України на 17 арк., державне казначейство України на 3 арк.;
- папку-накопичувач синього кольору, якій знаходяться документи, а саме: клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по к/п 120131100000000827 від 13.09.13 на 3 арк., ухвала Голосіївського районного суду м. Києва на 3 арк., протокол тимчасового доступу до речей і документів Київської філії ПАТ «Мегабанк» та вилучені документи на 140 арк.;
- папку-накопичувач зеленого кольору, у якій знаходяться документи, а саме: документальне прикриття факту ухилення від сплати податків та легалізація грошових коштів на 25 арк.;
- папку-накопичувач чорного кольору, у якій знаходяться документи із написом: «Обшуки ДП «Спецагролізинг», ТОВ «Білоцерківмаз», ТОВ «НВП Херсонський машзавод», ТОВ «Техноторг-Дон», ДП «ДПЗКУПАТ МТС», ДНУ «УКРНДІ ПВТ ім. Л. Погорілого», ДП «НТУ сертифікації Агросепро», ДП НДІ «Украгромпродуктивність», ТОВ «Хлібінвестарт», ТОВ «Коласар» на 94 арк.;
- папку-накопичувач синього кольору, у якій знаходяться документи по кримінальному провадженні №120131100000000803 від 29 липня 2013 року за фактом вчинення службовими особами ДП «Спецагролізинг» на 50 арк.;
- папку-накопичувач синього кольору, у якій знаходяться документи, а саме: Наказ Генерального прокурора України 21 червня 2011 року №9 гн «Інструкція про порядок і вирішення звернень та особистого прийому в органах прокуратури України» на 280 арк.;
- папку-накопичувач синього кольору, у якій знаходяться документи, а саме: (із написом З.М.У.) міністерства аграрної політики та продовольства України в копіях на 67 арк.;
- папку-накопичувач чорного кольору у якій знаходиться диск, акт прийому-передачі к/п №32013110060000149 та інших проваджень, копії витягів з ЄРДР, довідки по матеріалах кримінального провадження, план розслідування кримінального провадження, довідки на 177 арк.;
- папку-накопичувач жовтого кольору, у якій знаходяться документи, а саме: повістки на різні прізвища, на ім'я директора ТОВ «ДПЗКУ МТС» ОСОБА_4 , витяг з ЄРДР №12013110000000803 від 23 липня 2015 року на 245 арк.;
- папку-накопичувач синього кольору, у якій знаходяться документи, а саме: звернення до голови прикордонної служби України, акції та заходи громадських ініціатив, українського союзу кікбоксингу національно-патріотичного спрямування, головне управління держпраці у Київській області, протокол загальних зборів засновників благодійного фонду сприяння розвитку професійних та аматорських видів спорту імені Сергія Цимбала на 136 арк.;
- папку накопичувач синього кольору, у якій знаходяться документи, а саме: нормативно-правове регулювання державних закупівель, постанову Кабміну України «Про затвердження порядку використання у 2010 р. коштів стабілізаційного фонду» в 1-му томі.
- акт прийому-передачі кримінальних проваджень, які знаходяться у папці-накопичувачу чорного кольору в 1-му томі та копії скерування;
- папку накопичувач голубого кольору, у якій знаходяться документи, а саме: копії матеріалів кримінального провадження 12013110000000827 щодо розкрадання бюджетних коштів службовими особами на НАК «Укр Агролізинг» та ТОВ «Новий двір» в 1-му томі;
- папку накопичувач синього кольору, у якій знаходяться документи, а саме: матеріали по державній авіаційній службі України в 1-му томі;
- папку накопичувач, у якій знаходяться документи, а саме: довідка про проведення слідчих-процесуальних дій за період липня 2015 року, рукописи, антимонопольний комітет України, диски в кількості 2 шт. в 1-му томі;
- папку накопичувач чорного кольору, у якій знаходяться документи, а саме: план першочергових слідчих дій, протокол оперативної наради прокурора Київської області від 20 червня 2017 року, протокол засідання комісії з установлення періоду проходження служби, витяг з ЄРДР №42017110000000304 по факту неправомірної вигоди надання заст. нач. Шевченківського ВП м. Києва, автобіографія в 1-му томі;
- папку накопичувач чорного кольору, у якій знаходяться документи, а саме: довідка про проведення слідчих і розшукових дій, повістки про виклик, запит на ім'я Міністерства аграрної політики та продовольства України, повістки в 1-му томі;
- папку накопичувач чорного кольору, у якій знаходяться документи, а саме: постанова про призначення суд-економічної експертизи у к/п №12013110000000733 від 11 липня 2013 року, довідка у к/п, лист-повідомлення щодо прийняття рішення уповноваженим органом моніторингу державних закупівель в копіях в 1-му томі;
- папку накопичувач чорного кольору із написом: «Законодавство», у якій знаходяться закони України в 1-му томі;
- папку накопичувач синього кольору, у якій знаходяться документи копії документів по матеріалах к/п №12013110000000803, №12013110000000827 в 1-му томі;
- номенклатурну справу 06/2-17 окремі ухвали суддів про недоліки в діяльності, ухвали суддів, пояснення прокурорів та слідчих у справах повернутих на додаткове розслідування в 1-му томі;
- матеріали к/п №420171100000000370 в копіях в 1-му томі;
- швидкозшивач, у якому знаходиться опис списку крим. проваджень Львівської обл. в 1-му томі;
- справу члена ВРП п. Грачківського: непрофесіоналізм правоохоронців в 1-му томі;
- реєстр документів по договору №12006421 СТС/271-784/345 від 02 серпня 2012 року в 1-му томі;
- папку-швидкозшивач, у якій знаходяться документи, а саме: повідомлення проведення перевірки по державній авіаційній службі України в 1-му томі;
- папку, у якій знаходяться реферат на тему: «Загальні положення про відшкодування шкоди»;
- папку із написом: «Справа МЧП п. Квинча» в 1-му томі;
- папку-швидкозшивач, у якій знаходяться документи, а саме: наказ державної фінансової інспекції України №141 від 20 червня 2013 року в 1-му томі;
- папку-швидкозшивач, у якій знаходяться документи, а саме: довідка з ЄДГ підприємств та організацій України в 1-му томі;
- папку з написом: «Державна авіаційна служба України» в 1-томі;
- папку-швидкозшивач жовтого кольору, на якій міститься напис: «ТОВ «Сантодор ПП» з копіями документів в 1-му томі;
- копії обвинувальних висновків в 1-му томі;
- папку-швидкозшивач, у якій знаходяться документи, а саме: структура надання адмін. Послуг підрозділами Державтоінспекції МВС України в 1-му томі;
- папку-швидкозшивач синього кольору із написом: «Платні послуги надаються, які підрозділами ДАІ , згідно ПКМУ №1098» в 1-му томі;
- папку-швидкозшивач чорного кольору, у якій знаходиться довідка Головного контрольно-ревізійного управління в Одеській області, об'єднаний Іллічівський контрольно-ревізійний відділ в 1-му томі;
- папку-швидкозшивач сірого кольору з написом: «Довідка за результатами перевірки Департаменту Державної автомобільної інспекції України» в 1-му томі;
- позовну заяву від ім. ОСОБА_5 в 1-му томі;
- папку-швидкозшивач синього кольору, у якій знаходиться висновок №0313/8л «Спецдослідження автомобіля самоскида» в 1-му томі;
- папку-швидкозшивач сірого кольору, у якій знаходиться документ : «Порівняльна таблиця про внесення змін до ЗУ «Про дорожній рух» в 1-му томі;
- папку-швидкозшивач жовтого кольору, у якій знаходиться відповідь заступника нач. Департаменту ДАІ в 1-му томі;
- документи, які скріплено зажимом, адресованих Генеральному прокурору України в 1-му томі;
- папку з написом: «Кримінальне провадження із копіями документів» в 1-му томі;
- папку-швидкозшивач зеленого кольору, у якій знаходиться паспорт транспортного регіону Автономної Республіки Крим в 1-му томі;
- папку із документами подання на ім'я Міністерства інфраструктури України в 1-му томі;
- справу про направлення матеріалів перевірки у Генеральну прокуратуру України в 1-му томі;
- папку-швидкозшивач червоного кольору, у якій знаходиться договір №п3/44 ОП -1121 від 30 грудня 2011 року;
- матеріали із написом: «Копії договорів фінансового лізингу техніки між ДП «Спецагролізинг» та сільськогосподарськими підприємствами в 1-му томі;
- папку-швидкозшивач червоного кольору, у якій знаходиться лист Міністерства доходів і зборів України в 1-му томі;
- папку-швидкозшивач фіолетового кольору, у якій знаходиться інформаційна картка Українського центру оцінювання якості освіти в 1-му томі;
- папку-швидкозшивач чорного кольору, у якій знаходиться відповідь від директора ДП «Донецький лісгосп» в 1-му томі;
- папку-швидкозшивач синього кольору з написом: «Матеріали погодження місця розташування об'єкту рекреаційного призначення» в 1-му томі;
- папку-швидкозшивач сірого кольору, у якій знаходяться розрахункові квитанції в 1-му томі;
- папку із копіями допитів свідків в 1-му томі;
- папку фіолетового кольору, у якій знаходиться консультаційний висновок в 1-му томі;
- папку-швидкозшивач, у якій знаходяться документи ГО «Всеукраїнська федерація військово-спортивних багатоборств» в 1-му томі;
- папку-швидкозшивач чорного кольору, у якій знаходяться документи центру підготовки персоналу «Тест» в 1-му томі;
- папку-швидкозшивач синього кольору, у якій знаходяться проект землеустрою в 1-му томі;
- папку-швидкозшивач синього кольору, у якій знаходяться рукописні документи в 1-му томі;
- папку-швидкозшивач жовтого кольору, у якій знаходяться рішення арбітражного суду Дніпропетровської області в 1-му томі;
- папку-швидкозшивач чорного кольору, у якій знаходяться копії паспортів громадян України в 1-му томі;
- папку-швидкозшивач червоного кольору з написом: «Державна фінансова інспекція України т.3» в 1-му томі;
- довідки про доходи в 1-му томі;
- документи попередження про дотримання кодексу поведінки державними службовцями Державіаційної служби України в 1-му томі;
- довідку Державіаслужби України в 1-му томі;
- особовий листок по обліку кадрів ОСОБА_6 в 1-му томі;
- папку-швидкозшивач червоного кольору з написом: «Бланки звітів та заяв» в 1-му томі;
- папку-швидкозшивач червоного кольору, у якій знаходяться документи, а саме: план заходів на виконання доручення Генеральної прокуратури України в 1-му томі;
- клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять державну таємницю в 1-му томі;
- сумка зеленого кольору із різними документами;
- книгу «Коран»;
- переносні носії інформації в кількості 11-ти штук;
- комп'ютерні мишки в кількості 2-ох штук.
Визначити місцем зберігання вищевказаних речових доказів - камеру зберігання речових доказів Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області, що за адресою: м. Яворів, вул. І. Франка, 16 Львівської області.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п'яти днів з дня її постановлення.
Ухвала може бути скасована в порядку ст. 174 Кримінального процесуального кодексу України за клопотанням власника/володільця майна, що не був присутнім під час розгляду.
Слідчий суддя ОСОБА_1