Справа № 991/4438/23
Провадження № 1-кс/991/4458/23
02 червня 2023 року м. Київ
Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 ,
за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
учасники кримінального провадження:
з боку захисту: підозрюваний - ОСОБА_3 ,
представник ІНФОРМАЦІЯ_3 - ОСОБА_4 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Київ клопотання підозрюваного ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,
установив:
22.05.2023 через систему «Електронний суд» до слідчого судді надійшло клопотання підозрюваного ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 62019000000000639 від 11.05.2019.
І. Суть клопотання
Детективами НАБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 62019000000000639 від 11.05.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.5 ст.191, ч.2,3,4 ст.358 КК України, за фактами розтрати чужого майна в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 (надалі - ІНФОРМАЦІЯ_3) та Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (надалі - ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») своїм службовим становищем, також за фактами зловживання службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також за фактами складання та використання протягом 2019 року завідомо підроблених звітів та висновків з оцінки майна, якими посвідчено вартість майна у декілька разів нижче від їх ринкової вартості.
У зазначеному кримінальному провадженні ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364 КК України.
Одним із епізодів досудового розслідування в кримінальному провадженні є факти можливого здійснення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою змовою з працівниками правоохоронних органів зловживання владою та службовим становищем, умисне, з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших фізичних або юридичних осіб, всупереч інтересам служби, здійснення реалізації зерна, яке зберігалось на складах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » за ціною у декілька разів нижче ринкової, чим завдали тяжких наслідків юридичним особам.
За версією сторони обвинувачення, ОСОБА_5 та ОСОБА_3 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою групою осіб, за пособництва ОСОБА_6 , у період з 18.02.2019 по 15.06.2019 здійснили відчуження цих сільськогосподарських культур за заниженою ціною 27 562 114,44 грн, що на 92 265 406,28 грн менше за їх реальну ринкову вартість, чим завдали тяжких наслідків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ПП « ОСОБА_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », СВК « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », AT « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 ».
Сторона обвинувачення, обґрунтовуючи підозру, посилається на відомості, які містяться у листі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » від 16.04.2019 № 16/04/19-1, відповідно до якого товариство надає ІНФОРМАЦІЯ_3 картки аналізів зерна, яке відповідає вимогам ДСТУ, а також заявками №№ 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 про передачу активів для реалізації на електронних торгах від 20.05.2019 № 3752/6.1-33-19/6, відповідно до якої ОСОБА_3 просив ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати послуги з організації електронних торгів з продажу активів.
При цьому, складські приміщення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » на момент передачі зерна до ІНФОРМАЦІЯ_3 для здійснення заходів з управління, вже були передані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » на підставі відповідних договорів управління. Відтак, управителі виявили та інвентаризували зерно, яке знаходилось в складських приміщеннях, в тому числі встановили умови його зберігання та його якісні характеристики, про що інформували ІНФОРМАЦІЯ_3.
У зв'язку з викладеним, в сторони захисту виникла необхідність доступу до документів, в яких містяться відомості про якісні, кількісні та інші товарні характеристики реалізованого зерна, що містяться у договорах управління, з актами приймання-передачі до них, а також звітах, документах та іншій письмовій інформації, що подавались до ІНФОРМАЦІЯ_3 управителями у зв'язку із виконанням таких договорів.
На переконання сторони захисту вказані документи дадуть можливість спростувати доводи сторони обвинувачення про те, що зерно було належної якості, умови зберігання були належними і не створювали загрози втрати зерна як товару взагалі, в тому числі шляхом призначення відповідних судових експертиз.
ІІ. Позиції учасників провадження
У судовому засіданні підозрюваний ОСОБА_3 підтримав заявлене клопотання з підстав, викладених у ньому, та просив задовольнити у повному обсязі. Додав, що документи, до яких він просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення у цьому кримінальному провадженні, оскільки завдяки ним можуть бути встановлені відомості, що мають важливе значення для досудового розслідування та може бути усунуто неточності, що містяться в матеріалах кримінального провадження.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 у судовому засіданні пояснив, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 перебувають документи, до яких сторона захисту просить надати тимчасовий доступ, тому не заперечував щодо задоволення вказаного клопотання. Разом з тим, зазначив, що реалізація активів, про які йде мова в клопотанні ОСОБА_3 , відбувалася з березня по червень 2019 року, тому просив обмежити період тимчасового доступу до документів цим періодом.
ІІІ. Встановлені обставини, мотиви та оцінка слідчого судді
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ч. 4-5 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Частинами 1-2 ст. 93 КПК України визначено, що збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом; сторона захисту здійснює збирання доказів шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, копій документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій, актів перевірок; ініціювання проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій та інших процесуальних дій, а також шляхом здійснення інших дій, які здатні забезпечити подання суду належних і допустимих доказів.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю або якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. (ч.5-6 ст.163 КПК України).
Дослідивши зміст клопотання та додані до нього документи, заслухавши учасників провадження, слідчий суддя дійшов таких висновків.
Стороною обвинувачення ОСОБА_3 інкримінується відчуження сільськогосподарських культур за заниженою ціною 27 562 114,44 грн, що на 92 265 406,28 грн менше за їх реальну ринкову вартість, чим завдано тяжких наслідків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ПП « ОСОБА_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », СВК « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 ».
Разом з цим, складські приміщення з сільськогосподарськими культурами перебували в управлінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 ». У зв'язку з цим, сторона захисту просить надати тимчасовий доступ до документів, а саме договорів управління майном (активами) від 15.03.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_3 і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », від 15.03.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_3 і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » та від 17.04.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_3 і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », а також звітів, документів та іншої письмової інформації, що подавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » до ІНФОРМАЦІЯ_3 у зв'язку із виконанням ними зазначених договорів у березні - липні 2019 року, з можливістю ознайомлення та їх копіювання.
На підтвердження фактів та обставин, на які посилається сторона захисту, до матеріалів клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів в копіях додано: повідомлення про підозру ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 62019000000000639 від 11.05.2019; клопотання про продовження строку досудового розслідування від 03.01.2023; запит №17 про витребування копій документів від 30.11.2022.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні. Також, захисник має довести можливість використання як доказів, відомостей, які містять охоронювану законом таємницю в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Те, що документи, до яких сторона захисту просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , підтверджується листом ІНФОРМАЦІЯ_3 на запит №17 про витребування копій документів. Також, наявність цих документів у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 підтвердив у судовому засіданні представник володільця документів.
Документи та відомості, які в них містяться, до яких підозрюваний ОСОБА_3 , просить надати тимчасовий доступ, не містять охоронювану законом таємницю, в розумінні ст. 162 КПК України та не є такими, доступ до яких заборонений, відповідно до ст. 161 КПК України.
Втручання вважатиметься "необхідним у демократичному суспільстві" для правомірної мети, якщо воно відповідає "нагальній суспільній потребі" та, зокрема, якщо воно є пропорційним до правомірної мети, що переслідується, і якщо причини, наведені національними органами влади для його обґрунтування, є "доречними та достатніми" (рішення у справі S. And Marper v. The United Kingdom, 04 грудня 2008 року, п.101).
Дослідивши зміст клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши учасників провадження, слідчий суддя вважає, що стороною захисту наведені достатні підстави вважати, що зазначена в клопотанні інформація знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , має суттєве значення як для встановлення і підтвердження важливих обставин у кримінальному провадженні, так і для встановлення інших обставин, які є необхідними для сторони захисту, а відомості, які в них містяться, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами за своїм змістом можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.
Слідчий суддя погоджується з доводами сторони захисту, що іншими способами отримати вказану інформацію неможливо у зв'язку з тим, що стороною захисту вичерпані передбачені кримінальним процесуальним законом способи отримання копій таких матеріалів.
З урахуванням обставин, які планується довести за допомогою документів та відомостей, які в них містяться, слідчий суддя дійшов висновку, що ознайомлення, виготовлення та отримання їх копій, в тому числі на електронні носії інформації, можливе відповідно до положень ч.1 ст.159 КПК України.
Підсумовуючи, слідчий суддя вважає, що під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів встановлено визначені процесуальним законом підстави для його задоволення.
Також, слідчий суддя вважає необхідним зауважити, що на цьому етапі досудового розслідування не може вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі встановлювати наявність чи відсутність складу злочину, винуватість осіб чи ступінь вини.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 159-166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя -
постановив:
Клопотання ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , який є підозрюваним в кримінальному провадженні № 62019000000000639 від 11.05.2019, захисникам - адвокату ОСОБА_8 (свідоцтво ЧН № 000505 від 28.09.2018, видане Радою адвокатів Чернігівської області) та адвокату ОСОБА_9 (свідоцтво ЧК №000962 від 01.08.2018, видане Радою адвокатів Черкаської області) тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; АДРЕСА_1 ), а саме: договорів управління майном (активами) від 15.03.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_3 і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), від 15.03.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_3 і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та від 17.04.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_3 і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а також звітів, документів та іншої письмової інформації, що подавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) до ІНФОРМАЦІЯ_3 у зв'язку із виконанням ними зазначених договорів у березні - липні 2019 року, з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії, в тому числі на електронні носії інформації.
Зобов'язати підозрюваного ОСОБА_3 невідкладно повідомити письмово слідчого суддю Вищого антикорупційного суду про дату звернення ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів до виконання.
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1