Рівненський апеляційний суд
Іменем України
01 червня 2023 року м. Рівне
Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Рівненського апеляційного суду в складі:
Суддів - ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,
За участю секретаря судового засідання - ОСОБА_4
Прокурора - ОСОБА_5
Адвоката - ОСОБА_6
Власника майна - ОСОБА_7
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Рівне апеляційну скаргу прокурора на ухвалу слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області від 25 квітня 2023 року щодо арешту майна, -
Цією ухвалою частково задоволено клопотання органу досудового розслідування, погоджене прокурором, і накладено арешт на майно, вилучене 06.04.2023 року в ході обшуку офісу №208 за адресою: АДРЕСА_1 : ноутбук марки «ASUS X515EP-BQ233» сірого кольору та систему живлення, упакований в сейф-пакет НПУ №SUD4030096; записники в кількості 7 штук, упаковані в сейф-пакет НПУ СУ№PSP4190931; банківські картки «Приватбанк»; чотири стартові паки оператора мобільного зв'язку «Київстар», упаковані в сейф-пакет НПУ СУ № PSP 3081778; ноутбук марки « Lenovo» сірого кольору та систему живлення, упакований в сейф-пакет НПУ №SUD 4029911; системний блок живлення «Dell» серійний номер 42122452933 чорного кольору, опечатаний биркою з підписами понятих; банківську картку «ПриватБанк», вінчестер «Seagate» та блок живлення «Lenovo», упакований в сейф-пакет НПУ СУ PSP 4190933, шляхом заборони власнику майна та будь-яким іншим особам користуватися й розпоряджатися майном до прийняття рішення у справі.
В апеляційній скарзі прокурор, покликаючись на незаконність ухвали, доводить, що слідчим відділом Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №42022181110000135, внесеного до ЄРДР 05.12.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, і у слідства є підстави вважати, що ТОВ «Бустравел» у своїй діяльності мало доступ до системи «Шлях», що спричинило незаконний перетин державного кордону в період дії воєнного стану близько 200 осіб призовного віку.
Просить ухвалу слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області від 25 квітня 2023 року скасувати та постановити нову ухвалу, якою клопотання слідчого задовольнити в повному обсязі.
Заслухавши суддю-доповідача, доводи прокурора на підтримання поданої апеляційної скарги, доводи адвоката ОСОБА_6 та ОСОБА_7 щодо залишення ухвали місцевого суду без змін, перевіривши матеріали клопотання й обговоривши доводи, викладені в апеляційній скарзі, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга прокурора підлягає задоволенню.
Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.
Відповідно до положень ч. 2. ч. 3 ст.170 КПК України, завданням арешту майна, який накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення або відчуження.
У відповідності до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі, предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом, або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Вказані норми узгоджується із ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, відповідної до якої будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб'єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.
Як вбачається з клопотання органу досудового розслідування, СВ Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №42022181110000135 від 05.12.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 332 КК України.
При розгляді клопотання про накладення арешту на майно, вилученого 06.04.2023 року в ході обшуку офісу № 208 за адресою: м. Рівне вул. Кавказька буд. 9а, де здійснювало свою діяльність ТОВ «Бустравел», слідчим суддею досліджено докази, які містяться в матеріалах справи та обгрунтовано необхідність накладення арешту на майно,вказане в оскаржуваній ухвалі.
Однак, на думку колегії суддів, залишено поза увагою докази слідства щодо доступу ТОВ «Бустравел», яке здійснювало господарську діяльність з перевезення пасажирів автомобільним транспортом ( в тому числі, і міжнародні перевезення), до системи «Шлях», через яку вчинялися дії, пов'язані з незаконним перетином особами державного кордону України за грошову винагороду, в період воєнного стану, а тому колегія суддів приходить до висновку, що з метою збереження речових доказів арешт повинен бути накладений на весь перелік майна, зазначеного в клопотанні органу досудового розслідування, в тому числі, і на всю документацію ТОВ « Бустравел», яке на даний час припинило свою діяльність, що не позбавляє власника майна чи його представника права звернення до слідчого судді чи суду в порядку ст.174 КПК України з клопотанням про скасування арешту на майно.
Керуючись ст.ст. 404-405, 407, 422 КПК України, колегія суддів, -
Апеляційну скаргу прокурора задовольнити.
Ухвалу слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області від 25 квітня 2023 року про накладення арешту на майно - скасувати.
Клопотання слідчого у кримінальному провадженні №42022181110000135 про накладення арешту на майно, вилучене 06.04.2023 року в ході обшуку офісу №208 за адресою: АДРЕСА_1 , задовольнити повністю.
Накласти арешт на все майно, зазначене в клопотанні органу досудового розслідування.
Ухвала є остаточною і оскарженню в касаційному порядку не підлягає.
ОСОБА_1 ОСОБА_2 ОСОБА_3