Справа № 296/4888/23
1-кс/296/1906/23
31 травня 2023 року м.Житомир
Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м.Житомирі клопотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно,-
25.05.2023 до слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно.
В обгрунтування клопотання зазначає, що слідчим управлінням ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12022060000000031 від 10.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Підставою внесення відомостей до ЄРДР стали матеріали УСБУ в Житомирській області, відповідно до яких встановлено, що група осіб з числа мешканців м. Житомира та області, діючи за попередньою змовою групою осіб, шляхом обману, вживають заходи для заволодіння чужим нерухомим майном.
Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що в невстановлений день та час, але не пізніше 20.09.2021, група осіб, діючи за попередньою змовою між собою, з корисливих мотивів, шляхом обману заволоділи двокімнатною квартирою, розташованою за адресою: АДРЕСА_1 , яка належала ОСОБА_5 , загальною площею 48,34 м.кв., вартістю 711903 грн.
Окрім цього, в ході проведених слідчих (розшукових) дій встановлено, що в невстановлений день та час, але не пізніше 06.07.2022, група осіб, діючи за попередньою змовою між собою, з корисливих мотивів, шляхом обману заволоділи квартирою, розташованою за адресою: АДРЕСА_2 , яка належала ОСОБА_6 , загальною площею 45,28 м.кв., вартістю 96502 грн.
Встановлено, що з метою заволодіння вказаною квартирою, причетні до вчинення вказаного злочину особи здійснили підроблення нотаріальних документів та організували внесення завідомо недостовірних відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.
Відповідно до наявних даних вказана вище квартира перебувала у власності та користуванні громадянки рф ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка 31.01.2020 виїхала з території України до рф, та з того часу на територію України не проверталася.
06.07.2022 квартиру було перереєстровано на громадянина України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 . Реєстрацію права власності на вказану квартиру здійснив державний реєстратор Високівської сільської ради Житомирської області ОСОБА_8 . Підставою для реєстрації став договір купівлі-продажу між ОСОБА_6 та ОСОБА_7 від 17.07.2012 № 4159, завірений приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_9 .
В той же час, встановлено, що відповідно до баз даних ПАТ «Житомиробленерго» ОСОБА_6 , 08.08.2019 уклала договір на постачання електроенергії до квартири за адресою: АДРЕСА_2 , вказаний факт свідчить, що договір купівлі-продажу від 17.07.2012 є підробленим, а вчинена перереєстрація майна є несанкціонованою та незаконною.
В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного злочину може бути причетний ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який на даний час намагається заволодіти і іншими об'єктами нерухомості, що вчиняє за допомогою інших осіб з метою конспірації своїх злочинних дій.
Зокрема, до своєї злочинної діяльності ОСОБА_10 залучив працівника Комунального підприємства «Житомирське обласне міжміське бюро технічної інвентаризації» Житомирської обласної ради (ЄДРПОУ 03343893) ОСОБА_11 . В ході проведених слідчих дій зафіксовано, що ОСОБА_11 будучи працівником комунальної установи, маючи доступ до архіву з документами, які підтверджують право переходу власності (договорів купівлі-продажу, договорів дарування, свідоцтва на спадщину, заповітів), надає консультації та доступ до документів ОСОБА_10 а також допомагає у виготовленні технічної документації, по отриманому в незаконний спосіб нерухомому майну, для його подальшої реалізації.
Окрім цього, ОСОБА_11 , будучи обізнаним про незаконне отримання права на нерухоме майно, надає вказівки іншим посадовим особам комунального підприємства, з метою проведення оглядів нерухомого майна та складання відповідних документів. Вказаний факт, свідчить про те, що посадові особи Комунального підприємства «Житомирське обласне міжміське бюро технічної інвентаризації» Житомирської обласної ради, можуть бути причетними до вчинення даних правопорушень, за попередньою змовою групою осіб.
23.05.2023 в період часу з 08 год. 03 хв. по 16 год. 26 хв. на підставі ухвали слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира №296/3814/23 від 26.04.2023 проведено обшук в приміщенні Комунального підприємства «Житомирське обласне міжміське бюро технічної інвентаризації» Житомирської обласної ради, що за адресою: м. Житомир, вул. Велика Бердичівська 15/1, у ході якого вилучено документи та речові докази.
24.05.2023 постановою слідчого вищезазначені документи визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.
Відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна № 323291424 від 18.02.2023 власником адмінприміщення по вул. Велика Бердичівська 15/1 у м. Житомирі є Територіальна громада, Територіальна громада сіл, селищ міст Житомирської області, ЄДРПОУ13576948.
Вказане майно має значення у кримінальному провадженні в якості речового доказу та було вилучене з метою його збереження, можливостю уникнення його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, тому слідчий просить клопотання задовольнити.
Відповідно до ч.1 ст.172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Під час судового розгляду клопотання фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Слідчий у судове засідання не з'явився, згідно поданої заяви просить розглянути клопотання за його відсутності. Клопотання про накладення арешту на майно просить задовольнити в повному обсязі з підстав, викладених у клопотанні.
Представник власника майна у судове засідання не з'явився, про дату, час та місце розгляд справи повідомлений належним чином, згідно поданої заяви просить розглянути клопотання за відсутності представника . Щодо клопотання про накладення арешту на майно не заперечує.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно п.7 ч.2 ст.131 КПК України арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження.
Відповідно до положень ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою.
Встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12022060000000031 від 10.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
23.05.2023 проведено обшук в приміщенні Комунального підприємства «Житомирське обласне міжміське бюро технічної інвентаризації» Житомирської обласної ради, що за адресою: м. Житомир, вул. Велика Бердичівська 15/1, у ході якого виявлено та вилучено майно, перелік якого зазначено у клопотанні.
Як вбачається з матеріалів клопотання постановою слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 від 24.05.2023 зазначене у клопотанні майно визнано речовими доказами.
Беручи до уваги вищевикладене, обставини кримінального провадження, мету, підстави застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, враховуючи те, що зазначене у клопотанні майно постановою слідчого визнано речовими доказами, з метою запобігання можливості їх приховування, псування, знищення, перетворення, відчуження,слідчий суддя приходить до висновку, що є достатні правові підстави для накладення арешту.
Керуючись ст.ст.170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майнозадовольнити.
Накласти арешт на документи та речі, вилучені 23.05.2023 під час обшуку в приміщенні Комунального підприємства «Житомирське обласне міжміське бюро технічної інвентаризації» Житомирської обласної ради, що за адресою: м. Житомир, вул. Велика Бердичівська 15/1.
1. У приміщенні кабінету № 9, а саме на: копію замовлення № 1389/1390 ОСОБА_7 на проведення інвентаризації квартири АДРЕСА_2 на 1 арк. копію паспорту ОСОБА_7 , на 1 арк.; довідку про наявність зареєстрованого майна № 1390 від 20.05.2022 ОСОБА_7 на 1 арк.; копію замовлення № 1578/1579 ОСОБА_12 на 1 арк. АДРЕСА_1 ; копію паспорту ОСОБА_12 , на 1 арк.; довідку про наявність зареєстрованого майна № 1579 від 05.04.2021 АДРЕСА_1 .
2. У приміщенні кабінету № 12, де ОСОБА_11 здійснює діяльність, а саме на: жорсткий диск з комп'ютера ОСОБА_11 , моделі Samsung HD 161 HJ 160 GB;дві візитки нотаріуса ОСОБА_13 ;оригінал свідоцтва про смерть ОСОБА_14 ;оригінал свідоцтва про смерть ОСОБА_15 ; свідоцтво про загальнообов'язкове державне страхування № НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_14 ;копію свідоцтва про право на спадщину за законом АДРЕСА_4 , спадкова справа 461/2009 на 1арк.;довідку про наявність зареєстрованого майна № 1390 на 1 арк., видану ОСОБА_7 копії паспортів громадян ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_10 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 на 10 арк.;копію свідоцтва про спадщину АЕК № 311093 АДРЕСА_5 на 1 арк.;копію свідоцтва № НОМЕР_2 на право власності на житло АДРЕСА_5 на 1 арк.;копію останнього листа нотаріального засвідченого в реєстрі № 2563 на 1 арк.;відомість виконаних робіт та відомість на виконано плану ОСОБА_11 на 5 арк.;договори купівлі-продажу, витяги з державного реєстру правочинів та інші документи в копіях, які містять вирізи паперу в місцях, за якими їх можливо ідентифікувати на 15 арк.;копію договору дарування, яка містить вирізи паперу в місцях за якими їх можливо ідентифікувати на 4 арк.;копії паспортів ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 на 3 арк.;
3. У приміщенні архіву, а саме на:оригінал замовлення з доданими документами № 1389//1390 з доданими документами АДРЕСА_2 на 6 арк; оригінал замовлення з доданими документами № 1578/1579 з доданими документами АДРЕСА_1 на 9 арк.; заказ № 3908 від ОСОБА_5 на квартиру АДРЕСА_1 , справа характеристика, реєстраціне посвідчення на 3 арк.; свідоцтво на право власності на житло АДРЕСА_6 на 1 арк.;заявку № 3847, копію договору купівлі продажу № 2063, копію витягу з реєстру правочинів, оригінал витягу про реєстрацію № 19130344 на 4 арк. АДРЕСА_7 ;заяву 7375 на 1арк., копію договору купівлі- продажу на 1 арк., копію витягу реєстру правочинів на 1арк., оригінал витягу про державну реєстрацію прав № 11827967 на 1 арк., АДРЕСА_7 ;заяву 799 на 1арк., копію договору купівлі- продажу на 1 арк., копію витягу реєстру правочинів на 1арк., оригінал витягу про державну реєстрацію прав № 27763605 на 1 арк., АДРЕСА_7 ;заяву № 12234 на 1 арк., копію свідоцтва про право на спадщину на 1 арк., оригінал витягу про реєстрацію права на нерухоме майно № 9679265 на 1 арк. АДРЕСА_8 , заяву ОСОБА_28 на 1 арк.; свідоцтво № 7581 від 16.11.1993 на 1 арк., копію договору дарування на 2 арк., АДРЕСА_8 ;заяву 9874 на 1 арк., квитанцію про сплату на 1 арк., копію свідоцтва про спадщину за законом на 1 арк., витяги про державну реєстрацію прав № 31241582, 31257623 АДРЕСА_2 на 2 арк.;оригінал свідоцтва № 19868 від 22.03.1996 на 1 арк., АДРЕСА_9 на 1 арк.замовлення № 708/709 з додатками на 8 арк., АДРЕСА_5 замовлення № 2/71 з доданими документами на 9 арк. АДРЕСА_5 ; свідоцтво № 2960 від 05.01.1999 р. АДРЕСА_5 на 1 арк.;
4. У приміщенні кадрів, а саме на:копію наказу № 178 від 28.12.2012 та посадову інструкцію ОСОБА_11 на 3 арк.;копію наказу № 181 від 28.12.2012 та посадову інструкцію ОСОБА_29 на 3 арк.
Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.
Ухвала оскаржується безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1