ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01054, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua
01.06.2023Справа № 910/4216/23
Господарський суд міста Києва у складі судді Щербакова С.О., за участю секретаря судового засідання Вершиніної Д.О. та помічника судді Усамової А.Р., розглянувши матеріали господарської справи
за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Карпатська нафтова компанія"
до Антимонопольного комітету України
третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні позивача - Товариство з обмеженою відповідальністю "Екстрар"
про визнання недійсним та скасування рішення
Представники:
від позивача: Чугунов М.В.;
від відповідача: Грищенко К.В.
Товариство з обмеженою відповідальністю "Карпатська нафтова компанія" (далі-позивач) звернулося до Господарського суду міста Києва з позовом до Антимонопольного комітету України (далі-відповідач) про визнання недійсним та скасування рішення Антимонопольного комітету України від 15.12.2022 року № 297-р "Про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та накладення штрафу".
Позовні вимоги обґрунтовані тим, що спірне рішення є незаконним та необґрунтованим внаслідок неповного з'ясування та доведення обставин, які мають значення для справи, невідповідності висновків, викладених у рішенні, обставинам справи, неправильного застосування норм матеріального права.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 22.03.2023 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі. Розгляд справи здійснюється в порядку загального позовного провадження. Підготовче засідання призначено на 27.04.2023. Зокрема, залучено до участі у розгляді справи третьою особою, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні позивача - Товариство з обмеженою відповідальністю "Екстрар". Зобов'язано Антимонопольний комітет України надати суду у строк до 26.04.2023 копії матеріалів справи № 145-26.13/152-21 "Про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та накладення штрафу" на електронному носії.
18.04.2023 через відділ автоматизованого документообігу суду від Товариства з обмеженою відповідальністю "Екстрар" надійшли письмові пояснення, в яких третя особа зазначає, що всі дії та бездіяльність, які наведені в оскаржуваному рішенні Комітету жодним чином не вплинули на конкуренцію під час проведення електронних торгів.
19.04.2023 через відділ автоматизованого документообігу суду відповідач подав відзив на позовну заяву, в якому зокрема зазначає, що встановлені Комітетом в оскаржуваному рішенні факти у своїй сукупності свідчать про спільну підготовку ТОВ «Карпатська нафтова компанія», ТОВ «КУА «Євротранс-Інвест» та ТОВ «Екстрар» до участі в торгах, проведених Відділом примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України за допомогою електронних торгів та підтверджується таким, зокрема взаємозв?язок ТОВ «Карпатська нафтова компанія», ТОВ «КУА «Євротранс-Інвест» та ТОВ «Екстрар» через фізичних осіб та пов?язаних із ними суб?єктів господарювання; грошові взаєморозрахунки між суб?єктами господарювання, у тому числі надання фінансової допомоги; використання одних і тих самих ІР-адрес під час подання податкової звітності; спільна адреса місцезнаходження під час ведення господарської діяльності; подання заявки на участь в торгах майже в один час; сплата гарантійного внеску за кошти іншого учасника, який брав участь у торгах.
Також, разом з відзивом на позовну заяву, Антимонопольний комітет України на виконання вимог ухвали суду від 22.03.2023 надав копії матеріалів справи № 145-26.13/152-21 на електронному носії.
19.04.2023 через відділ автоматизованого документообігу суду відповідач подав клопотання, в якому просить суд розгляд справи № 910/4216/23 здійснювати у закритому судовому засіданні; документи надані Комітетом разом з відзивом надавати ТОВ "Карпатська нафтова компанія" для ознайомлення без права здійснення ксерокопії або фотокопії.
У судовому засіданні 27.04.2023 представник позивача надав клопотання про відкладення розгляду справи, в якому позивач у зв'язку з необхідністю надання додаткового часу для ознайомлення з матеріалами справи просить суд відкласти розгляд справи на іншу дату.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 27.04.2023 клопотання Антимонопольного комітету України про розгляд справи у закритому судовому засіданні - задоволено частково. Розгляд справи № 910/4216/23 вирішено проводити у закритому судовому засіданні. В іншій частині заяви відмовлено.
Також, у судовому засіданні 27.04.2023 оголошено перерву до 25.05.2023.
19.05.2023 через відділ автоматизованого документообігу суду надійшло клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Фінгарант» про залучення в якості третьої особи, в якому заявник просить суд залучити Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Фінгарант» до розгляду справи № 910/4216/23, в якості третьої особи, що не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача.
Також, 19.05.2023 до Господарського суду міста Києва надійшла зустрічна позовна заява третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні позивача - Товариства з обмеженою відповідальністю "Екстрар" до Антимонопольного комітету України, в якій заявник просить суд прийняти зустрічну позовну заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Екстрар"; визнати недійсним та скасувати рішення Антимонопольного комітету України від 15.12.2022 року № 297-р "Про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та накладення штрафу" в частині визнання винним Товариства з обмеженою відповідальністю "Екстрар" та накладення штрафу.
Крім того, 19.05.2023 до Господарського суду міста Києва надійшла зустрічна позовна заява Товариства з обмеженою відповідальністю "Альдаріс-Груп" до Антимонопольного комітету України, в якій заявник просить суд прийняти зустрічну позовну заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Альдаріс-Груп"; визнати недійсним та скасувати рішення Антимонопольного комітету України від 15.12.2022 року № 297-р "Про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та накладення штрафу" в частині визнання винним Товариства з обмеженою відповідальністю "Альдаріс-Груп" та накладення штрафу.
22.05.2023 до Господарського суду міста Києва від Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Євротранс-Інвест» надійшла позовна заява третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги щодо предмету спору до Антимонопольного комітету України про визнання недійсним та скасування рішення Антимонопольного комітету України від 15.12.2022 року № 297-р «Про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та накладення штрафу» в частині визнання винним Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Євротранс-Інвест» та накладення штрафу.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 24.05.2023 повернуто Товариству з обмеженою відповідальністю "Екстрар" зустрічну позовну заяву до Антимонопольного комітету України про визнання недійсним та скасування рішення у справі № 910/4216/23.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 24.05.2023 повернуто Товариству з обмеженою відповідальністю "Альдаріс-Груп" зустрічну позовну заяву до Антимонопольного комітету України про визнання недійсним та скасування рішення у справі № 910/4216/23.
25.05.2023 через відділ автоматизованого документообігу суду від Товариства з обмеженою відповідальністю "Карпатська нафтова компанія" надійшла заява про зміну предмету позову, в якій позивач просить суд прийняти зміну предмету позову та розглянути позов ТОВ "Карпатська нафтова компанія" у новій редакції: визнати недійсним та скасувати рішення Антимонопольного комітету України від 15.12.2022 року № 297-р "Про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та накладення штрафу" в частині визнання дій ТОВ "Карпатська нафтова компанія" такими, що відповідають ознакам пункту 4 частини другої статті 6 та пункту 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», а саме вчинення порушення вказаних вимог Закону у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів електронних торгів № 443554.
У судовому засіданні 25.05.2023, розглянувши заяву про зміну предмету позову, суд зазначив наступне.
Відповідно до ч. 3 ст. 46 Господарського процесуального кодексу України до закінчення підготовчого засідання позивач має право змінити предмет або підстави позову шляхом подання письмової заяви. У справі, що розглядається за правилами спрощеного позовного провадження, зміна предмета або підстав позову допускається не пізніше ніж за п'ять днів до початку першого судового засідання у справі.
Також відповідно до ч. 5 ст. 46 Господарського процесуального кодексу України у разі подання будь-якої заяви, передбаченої пунктом 2 частини другої, частиною третьою або четвертою цієї статті, до суду подаються докази направлення копії такої заяви та доданих до неї документів іншим учасникам справи. У разі неподання таких доказів суд не приймає до розгляду та повертає заявнику відповідну заяву, про що зазначає в ухвалі.
Під предметом позову розуміється певна матеріально-правова вимога позивача до відповідача, стосовно якої позивач просить прийняти судове рішення. Підставу позову становлять обставини, якими позивач обґрунтовує свої вимоги щодо захисту права та охоронюваного законом інтересу.
Відтак зміна предмета позову означає зміну вимоги, з якою позивач звернувся до відповідача, а зміна підстав позову - це зміна обставин, на яких ґрунтується вимога позивача. Одночасна зміна і предмета, і підстав позову не допускається.
Враховуючи наведене, оскільки суд не перейшов до розгляду справи по суті, суд визнав подану заяву про зміну предмету позову такою, що відповідає вимогам ст. 46 ГПК України у зв'язку з чим прийняв її до розгляду.
За таких обставин, суд розглядає справу, виходячи з нового предмету позову позову, а саме визнання недійсним та скасування рішення Антимонопольного комітету України від 15.12.2022 року № 297-р "Про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та накладення штрафу" в частині визнання дій ТОВ "Карпатська нафтова компанія" такими, що відповідають ознакам пункту 4 частини другої статті 6 та пункту 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», а саме вчинення порушення вказаних вимог Закону у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів електронних торгів № 443554.
Також, у судовому засіданні 25.05.2023 оголошено перерву до 01.06.2023.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 29.05.2023 позовну заяву третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги щодо предмету спору, - Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Євротранс-Інвест» та додані до неї документи повернуто заявнику.
У цьому судовому засіданні суд поставив на обговорення клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Фінгарант» про залучення в якості третьої особи.
Представник позивача не заперечив проти задоволення вказаного клопотання.
Представник відповідача заперечив проти залучення вказаного Товариства у якості третьої особи.
Розглянувши клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Фінгарант» про залучення його в якості третьої особи, а також дослідивши матеріали справи, суд дійшов висновку про необхідність залучення до участі у справі Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Фінгарант», Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Євротранс-Інвест» та Товариство з обмеженою відповідальністю "Альдаріс-Груп", у якості третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, з огляд на наступне.
Відповідно до ст. 50 Господарського процесуального кодексу України, треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, можуть вступити у справу на стороні позивача або відповідача до закінчення підготовчого провадження у справі або до початку першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження, у разі коли рішення у справі може вплинути на їхні права або обов'язки щодо однієї із сторін. Їх може бути залучено до участі у справі також за заявою учасників справи.
Якщо суд при вирішенні питання про відкриття провадження у справі або при підготовці справи до розгляду встановить, що рішення господарського суду може вплинути на права та обов'язки осіб, які не є стороною у справі, суд залучає таких осіб до участі у справі як третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору.
У заявах про залучення третіх осіб і у заявах третіх осіб про вступ у справу на стороні позивача або відповідача зазначається, на яких підставах третіх осіб належить залучити до участі у справі.
Предметом позову у даній справі є рішення Антимонопольного комітету України від 15.12.2022 року № 297-р "Про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та накладення штрафу", яке позивач просить суд визнати недійсним та скасувати в частині визнання дій ТОВ "Карпатська нафтова компанія" такими, що відповідають ознакам пункту 4 частини другої статті 6 та пункту 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», а саме вчинення порушення вказаних вимог Закону у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів електронних торгів № 443554.
В той же час, як вбачається з матеріалів справи, 15.12.2022 Антимонопольним комітетом України прийнято рішення № 297-р «Про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та накладення штрафу», яким визнано, що Товариство з обмеженою відповідальністю «Карпатська нафтова компанія», Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Євротранс-Інвест» і Товариство з обмеженою відповідальністю «Екстрар» вчинили порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів електронних торгів за лотом № 443554 щодо продажу єдиного майнового комплексу загальною площею 126 579,4 кв. м, який знаходиться за адресою: м. Київ, просп. Броварський, 99, проведених Відділом примусового виконання рішень Департаменту Державної виконавчої служби Міністерства юстиції України на майданчику Державного підприємства «СЕТАМ» 15 жовтня 2020 року (п. 1 резолютивної частини рішення).
За порушення, зазначене в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, на вказані товариства накладено штрафи.
Відповідно до п. 5 резолютивної частини оскаржуваного рішення, визнано, що Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Фінгарант», Товариство з обмеженою відповідальністю "Альдаріс-Груп" і Товариство з обмеженою відповідальністю «Екстрар» вчинили порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів електронних торгів за лотом № 443559 щодо продажу майнового комплексу загальною площею 5 773,7 кв. м, розташованого за адресою: Київська обл., Броварський р-н, с. Пухівка, вул. Радгоспна, 37, проведених Відділом примусового виконання рішень Департаменту Державної виконавчої служби Міністерства юстиції України на майданчику Державного підприємства «СЕТАМ» 15 жовтня 2020 року.
За порушення, зазначене в пункті 5 резолютивної частини цього рішення, на вказані товариства накладено штрафи.
За таких обставин, враховуючи що предметом позову є рішення Антимонопольного комітету України від 15.12.2022 року № 297-р "Про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та накладення штрафу", яке безпосередньо стосується ТОВ «Фінансова компанія «Фінгарант», ТОВ «Компанія з управління активами «Євротранс-Інвест» та ТОВ "Альдаріс-Груп", які були відповідачами в антимонопольній справі та щодо яких встановлено порушення антиконкурентного законодавства шляхом накладення штрафу, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Фінгарант» про залучення його в якості третьої особи та залучити до участі у справі Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Фінгарант» у якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні позивача, а також з власної ініціативи суду залучити до участі у справі Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Євротранс-Інвест», Товариство з обмеженою відповідальністю "Альдаріс-Груп", у якості третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні позивача оскільки рішення у даній справі може вплинути на їх права та обов'язки.
Відповідно до ст. 179 Господарського процесуального кодексу України, у строк, встановлений судом в ухвалі про відкриття провадження у справі або ухвалі, постановленій у підготовчому засіданні (якщо третіх осіб було залучено у підготовчому засіданні), треті особи, які не заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору, мають право подати письмові пояснення щодо позову або відзиву. Учасники справи мають право подати відповідь на такі пояснення до закінчення підготовчого провадження.
Згідно ст. 168 Господарського процесуального кодексу України, у поясненнях третьої особи щодо позову або відзиву третя особа, що не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, викладає свої аргументи і міркування на підтримку або заперечення проти позову. До пояснень третьої особи застосовуються правила, встановлені частинами третьою - сьомою статті 165 цього Кодексу.
Отже, враховуючи залучення третіх осіб, суд вважає за необхідне повідомити їх про розгляд даної справи та встановити Товариству з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Фінгарант», Товариству з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Євротранс-Інвест» та Товариству з обмеженою відповідальністю "Альдаріс-Груп" строк для подання письмових пояснень.
Керуючись статтями 50, 168, 179, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва
1. Клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Фінгарант» про залучення його в якості третьої особи - задовольнити.
2. Залучити до участі у розгляді справи третьою особою, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні позивача - Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Фінгарант» (ідентифікаційний код - 39255883).
3. За ініціативою суду залучити до участі у розгляді справи третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні позивача - Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Євротранс-Інвест» (ідентифікаційний код - 35482477) та Товариство з обмеженою відповідальністю "Альдаріс-Груп" (ідентифікаційний код - 39352549).
4. Зобов'язати Товариство з обмеженою відповідальністю «Карпатська нафтова компанія» не пізніше двох днів з дня вручення копії даної ухвали направити на адресу Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Фінгарант», Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Євротранс-Інвест» та Товариства з обмеженою відповідальністю "Альдаріс-Груп" позовну заяву з додатками та надати суду докази виконання.
5. Зобов'язати Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Фінгарант», Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Євротранс-Інвест» та Товариство з обмеженою відповідальністю "Альдаріс-Груп" у строк до 29.06.2023 надати суду письмові пояснення з приводу заявлених позовних вимог та докази на підтвердження викладених обставин, з урахуванням положень ч. 3-7 ст. 165 ГПК.
6. Довести до відома Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Фінгарант», Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Євротранс-Інвест» та Товариства з обмеженою відповідальністю "Альдаріс-Груп", що відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 135 Господарського процесуального кодексу України суд має право стягувати в дохід Державного бюджету України з винної особи штраф у сумі від одного до десяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб за невиконання процесуальних обов'язків, зокрема ухилення від вчинення дій, покладених судом на учасника судового процесу.
7. Звернути увагу Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Фінгарант», Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Євротранс-Інвест» та Товариства з обмеженою відповідальністю "Альдаріс-Груп" на те, що документи подаються через канцелярію суду за умови їх оформлення належним чином (кожна сторінка має бути належним чином засвідчена, документи прошиті та подане клопотання про приєднання зазначених документів до матеріалів справи).
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали складено: 06.06.2023.
Звернути увагу сторін, що інформацію по справі, що розглядається можна отримати на сторінці суду на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: http://ki.arbitr.gov.ua
Суддя Щербаков С.О.
Учасники процесу мають можливість отримувати процесуальні документи в електронному вигляді паралельно з документами у паперовому вигляді.
Для отримання процесуальних документів в електронному вигляді потрібно:
1. Зареєструватися в системі обміну електронними документами між судом та учасниками судового процесу (завести поштову скриньку електронного суду), розміщеній на офіційному веб-порталі судової влади України за адресою: mail.gov.ua.
2. Подати до суду заявку про отримання процесуальних документів в електронному вигляді, яку необхідно роздрукувати на офіційному веб-порталі судової влади України у вищевказаному розділі. Процесуальні документи у відповідній справі, що видані після дати подання вказаної Заявки до суду, будуть надходити в електронному вигляді на зареєстровану електронну адресу учасника судового процесу в домені mail.gov.ua, зазначену в Заявці.