06.06.2023
Справа № 401/307/23 Провадження № 1-кс/401/422/23
06 червня 2023 року місто Світловодськ
Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в Світловодському міськрайонному суді Кіровоградської області клопотання слідчого СВ ВП №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №12023121070000048 від 15 січня 2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.185 КК України, -
02 червня 2023 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Світловодського відділу Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в зв'язку з проведенням досудового розслідування у кримінальному провадженні №12023121070000048 від 15 січня 2023 року, по факту крадіжки грошових коштів та виробів із золота в особливо великих розмірах у потерпілої ОСОБА_5 .
Встановлено, що у період часу з 16 год. 30 хв. 14.01.2023 по 08 год. 30 хв. 15.01.2023 року невідома особа в умовах воєнного часу, шляхом віджиму вікна проникла до приміщення по АДРЕСА_1 де у подальшому шляхом відчинення сейфу таємно викрала грошові кошти в розмірі 200000 доларів США (в еквіваленті 7 996 000 гривень), один мільйон гривень та вироби із золота загальною вагою до 50 грам. З викраденим з місця вчинення кримінального правопорушення зникли, розпорядилися на свій власний розсуд, чим спричинили ОСОБА_5 матеріальну шкоду в особливо великих розмірах на загальну суму 8 996 000 гривень (вісім мільйонів дев'ятсот дев'яносто шість тисяч).
За даним фактом 15.01.2023 року СВ ВП №1(м. Світловодськ) Олександрійського РВП розпочато кримінальне провадження внесене до ЄРДР за № 12023121070000048 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 статті 185 КК України.
В ході виїзду на місце вчинення кримінального правопорушення та проведення огляду місця події було встановлено, що за адресою: АДРЕСА_1 , розташована територія приватного фермерського господарства «Лан» та приватного зоопарку, яка належить ОСОБА_6 . На території даного господарства розташована адміністративна будівля фермерського господарства, яка знаходиться в одній будівлі з житловим будинком родини ОСОБА_6 та ОСОБА_5 . Дана територія охороняється фізичною охороною цілодобово в кількості одного чоловіка та обладнана відеокамерами, які не працюють.
На момент огляду вхідні двері, ведучі до середини приміщень адміністративної будівлі, перебували у відкритому стані та слідів злому не мали. Вхідні двері мають врізний замикаючий пристрій, який відкривається як з середини приміщення так і з зовні. Видимих пошкоджень замикаючий пристрій не має. При огляді металопластикового вікна виявлене механічне пошкодження у вигляді деформації (вдавлювання) на поверхні пластикової створки в області замикаючого пристрою. При подальшому проході в середину будівлі та огляді вхідних дверей, ведучих до кімнати з сейфом виявлено сліди злому ригельного замку. При огляді сейфу слідів злому дверцят та замикаючих пристроїв не виявлено. В замковій скважені дверцят сейфу знаходиться ключ.
В ході огляду місця події на поверхні вікна, було виявлено та вилучено три сліди структури матерії. Прохід від вхідних дверей до сейфу заставлений різного роду коробками та пакетами з одягом та іншими речами.
Згідно показів потерпілої ОСОБА_5 в середині сейфу знаходився рюкзак з вмістом 200 000 доларів США та золотими ювелірними виробами, загальною вагою 50 грамів. Решта викрадених грошей в сумі 1 000 000 гривень зберігались в чорному поліетиленовому пакеті на підлозі при вході в дану кімнату. Ключ від сейфу, до вчинення крадіжки, зберігався зверху на сейфі під коробкою з речами.
14.01.2023 року з 16 год. 30 хв. ОСОБА_5 разом зі своїм чоловіком ОСОБА_6 , донькою ОСОБА_7 та її малолітньою донькою ОСОБА_8 перебували в гостях у її сестри ОСОБА_9 в АДРЕСА_2 , яка в цей день святкувала свій день народження. По закінченню свята о 20 год. 30 хв. вона з чоловіком повернулись додому та лягли відпочивати. 15.01.2023 року вона разом з чоловіком пішла до адміністративної будівлі його господарства де саме і виявили крадіжку, після чого звернулись до поліції.
Допитаний в якості свідка охоронець ОСОБА_10 , повідомив що 14.01.2023 року він перебував на території приватного фермерського господарства « ОСОБА_11 » та приватного зоопарку, яка належить ОСОБА_6 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , де здійснював охорону шляхом патрулювання. Протягом чергування він нічого підозрілого не чув та нікого стороннього на території не бачив. Про крадіжку дізнався 15.01.2023 року від родини ОСОБА_12 та хто її міг вчинити не знає.
Під час проведення розшукових дій було отримано інформацію про те, що до вчинення даної крадіжки може бути причетна особа, яка добре орієнтувалась на території фермерського господарства « ОСОБА_11 », була добре освідомлена про наявність великої суми грошових коштів та ювелірних виробів, місце їх зберігання, а також відсутність на місці власників господарства. Дана особа перебуваючи на території вказаного фермерського господарства або поблизу його території могла спілкуватись по телефону зі своїми спільниками та координувати їх дії. Зазначеною особою може бути як особа із числа родинних зв'язків потерпілих так і особа із числа найнятих ними працівників або їх спільних знайомих.
Під час допиту свідків було встановлено коло осіб, які могли бути обізнаними та мали доступ до території та приміщень приватного фермерського господарства « ОСОБА_11 », а саме:
Власники:
- ОСОБА_6 , АДРЕСА_1 .
тел. № НОМЕР_1
- ОСОБА_5 , АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_2
Бухгалтер:
- ОСОБА_13 , АДРЕСА_2 , тел.№ НОМЕР_3 та НОМЕР_4 .
Юрист:
ОСОБА_14 , АДРЕСА_3
тел. № НОМЕР_5 .
Охоронець: ОСОБА_10 , АДРЕСА_4 , тел. НОМЕР_6 та НОМЕР_7 .
Охоронець: ОСОБА_15 , АДРЕСА_5 , тел. НОМЕР_8 .
Водій: ОСОБА_16 , АДРЕСА_6 , тел. НОМЕР_9 .
Родичі :
Донька - ОСОБА_17 , АДРЕСА_7 , тел. № НОМЕР_10 та НОМЕР_11
Зять: ОСОБА_18 , АДРЕСА_8 , тел. № НОМЕР_12 та НОМЕР_13
ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_1 АДРЕСА_7 , тел. № НОМЕР_14 .
Сестра ОСОБА_5 - ОСОБА_9 , с.Озерапровул. Першотравневий 3, м.т. № НОМЕР_15 .
чоловік сестри - ОСОБА_20 .т. № НОМЕР_16 та НОМЕР_17 .
Молодший брат ОСОБА_6 - ОСОБА_21 , с. Велика Скеліва, м.т. № НОМЕР_18 .
сестра ОСОБА_6 - ОСОБА_22 , с.Велика Скеліва.
Знайомі та друзі родини:
- ОСОБА_23 , АДРЕСА_9 , тел.№ НОМЕР_19 та НОМЕР_20 .
- ОСОБА_24 АДРЕСА_10 , тел. № НОМЕР_21 та № НОМЕР_22 .
- ОСОБА_25 , АДРЕСА_11 . тел. № НОМЕР_23 .
- ОСОБА_26 , АДРЕСА_12 . тел.№ НОМЕР_24 .
- ОСОБА_27 , АДРЕСА_13 тел.№ НОМЕР_25 .
Під час проведених заходів було отримано відомості про те, що ОСОБА_17 перебуває в стадії розриву шлюбних стосунків зі своїм чоловіком ОСОБА_18 має з ним неприязні стосунки та в судовому порядку намагається відсудити в нього майно та зобов'язати сплатою аліментів. Окрім того 14.01.2023 року під час того, як вона разом з донькою їхала святкувати день народження своєї тітки ОСОБА_9 , ОСОБА_18 , телефонував на мобільний телефон їх доньці ОСОБА_8 та цікавився чи виїхали вони вже на день народження та просив її перетелефонувати йому коли вони будуть їхати додому.
Окрім того отримано інформацію про те, що ОСОБА_7 має особистий бізнес та складні відносини зі своїми батьками на фоні виниклих у неї фінансових проблем та відмови батьків у їх фінансовому вирішені.
В зв'язку з вище викладеним, виникла необхідність встановити де перебував кожен із кола зв'язків потерпілих та осіб, які мали доступ до приміщень ФГ « ОСОБА_11 », до під час та після вчинення кримінального правопорушення, а також встановлення всіх абонентів, споживачів телекомунікаційних послуг, з якими вони підтримували контакти, встановити прив'язку їх мобільних телефонів до ретрансляційних базових станцій операторів стільникового мобільного зв'язку розташованих на території України.
В наслідок цього, а також для повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, виникає необхідність у отриманні та опрацюванні інформації про зв'язок, що відбувся в минулому, без втручання в приватне спілкування, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг з абонентами сім-карт №№ НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2023 року та на час виконання ухвали суду.
У кримінальному провадженні є достатні дані про те, що зазначена інформація знаходиться у володінні операторів мобільного зв'язку з абонентами сім-карт №№, НОМЕР_3 , НОМЕР_7 , НОМЕР_10 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_15 , НОМЕР_17 оператора мобільного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_26 яке розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_14 , адреса головного офісу: АДРЕСА_15 .
Довести в інший спосіб обставини, які передбачається доводити за допомогою інформації про зв'язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг неможливо, оскільки згідно п. 7 ст. 162 КПК України така інформація містить охоронювану законом таємницю, і доступ до неї відповідно до ст. 159 КПК України здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Вищевказана інформація підлягає визнанню її як речового доказу та зберігання в матеріалах кримінального провадження, крім того може буде використана в подальшому для проведення гласних та негласних слідчих дій, тому її необхідно відобразити на паперовому (також для зручності обробки даних на електронному) носії інформації та вилучити.
Слідчий та прокурор подали до суду заяви про розгляд вказаного клопотання без їх участі. Клопотання підтримують повністю.
Представник особи, в якої знаходяться речі і документи, про доступ до яких просить слідчий, у судове засідання відповідно до ч.2 ст.163 КПК України не викликався.
В судовому засіданні встановлено, що органом досудового розслідування розпочате кримінальне провадження №12023121070000048 від 15 січня 2023 року, що був скоєний за вищенаведеними обставинами.
Як слідує з клопотання, документи (інформація), про доступ до яких просить слідчий, знаходяться у володінні зазначеної в клопотанні особи.
В судовому засіданні встановлено, що стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні , а тому, відповідно до п.2 ч.3 ст.132, ч.5 ст.163 КПК України, необхідно надати тимчасовий доступ до зазначених вище речей та документів (інформації).
Так як надання доступу до зазначених доказів, що не є документами, які посвідчують право особи на здійснення підприємницької діяльності та не позбавляє можливості здійснювати таку діяльність, тому ця ухвала оскарженню не підлягає.
Керуючись: ст.ст.2, 7, 9, 22, 26, 131, 132, 159, 163, 164, 166, 309, 369 - 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати дозвіл начальнику СВ ВП № 1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області підполковнику поліції ОСОБА_28 , заступнику начальника СВ ВП № 1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_29 , старшому слідчому СВ ВП № 1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_30 , слідчому СВ ВП № 1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_31 , слідчому СВ ВП №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_32 , слідчому СВ ВП №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів - операторів мобільного зв'язку:
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_26 яке розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_14 , адреса головного офісу: АДРЕСА_15 , з абонентами сім-карт №№, НОМЕР_3 , НОМЕР_7 , НОМЕР_10 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_15 , НОМЕР_17 ,за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2023 року по час виконання ухвали.
2. Виготовитина паперовому або електронному носії документ з вказаними вище абонентським номером, ІМЕІ та періодом часу з наступними відомостями:
2.1. Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами (абонент А).
2.2. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ) тощо.
2.3. Типи з'єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), переадресація тощо.
2.4. Дата, час та тривалість з'єднань, у тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А.
2.5. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв'язку абонента А (абонент Б).
2.6. За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації)
з абонентом А надати відомості про його особу.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України роз'яснити, що у разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії ухвали 1 місяць, починаючи з 06 червня 2023 року по 06 липня 2023 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду
Кіровоградської області ОСОБА_1