Справа № 401/1904/23
№ 1-кс/401/412/23
06 червня 2023 року Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області: - ОСОБА_1
За участю: - секретаря - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в Світловодському міськрайонному суді Кіровоградської області клопотання прокурора Світловодського відділу Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-
До суду надійшло клопотання прокурора про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів та вилучення копії документів.
В обґрунтування свого клопотання прокурор посилається на те, що в проваджені СВ ВП № 1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 12023035610000047 від 20.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 19.02.2023 року близько 10 год. невідома особа перебуваючи у невстановленому місці використовуючи мобільний номер НОМЕР_1 під приводом отримання допомоги, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами у сумі 5 090 грн., які ОСОБА_4 , через додаток " ІНФОРМАЦІЯ_1 " перерахувала із належної їй банківської карти НОМЕР_2 на банківську карту відкриту в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_3 . 20.02.2023 року за даним фактом розпочато кримінальне провадження, відомості про яке було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №12023035610000047, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході проведення дізнання було встановлено, що ОСОБА_4 18.02.2023 року близько 10 год. 00 хв., надійшло повідомлення у додаток «Месенджер» від невідомої особи, яка підписана ОСОБА_5 з приводу пропозиції надання допомоги польською благодійною організацією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » коштами на парафін. ОСОБА_4 зазначила, що у вільний від роботи час займається волонтерською діяльністю та збирає грошові кошти на потреби ЗСУ. Інформацію щодо зборів грошових коштів на військових вона поширює у своїх соціальних мережах, зокрема й у «Фейсбук». Тому, ОСОБА_4 зацікавила пропозиція зазначеної особи, і вона написала ОСОБА_6 свій мобільний номер телефону НОМЕР_4 . На наступний день 19.02.2023 року близько 09 год. 20 хв., коли ОСОБА_4 ще спала їй надійшов телефонний дзвінок із номеру НОМЕР_5 від невідомої особи чоловічої статті, який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та повідомив що ОСОБА_7 надійшли «електронні» кошти від ОСОБА_8 в розмірі 5 злотих, її мами - 400 злотих та організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - 1000 злотих, які він допоможе мені конвертувати в українські гривні на купівлю парафіну нашим військовим. В подальшому даний чоловік запропонував певну операцію через її додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме продиктував (за його словами) код який повинна була ввести у графу «Міжнародні перекази» - «Welsend». Однак здійснити до кінця дану операцію ОСОБА_4 не вдалося і невідомий чоловік запитав чи має вона « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_9 відповіла, що так має. Після чого він запропонував увійти у систему « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомити додатковий баланс, що ОСОБА_4 і зробила, розповівши, що на рахунку 140 гривень власних коштів і 5000 гривень кредитних. Далі останній попросив натиснути на функцію «переказ» і ввести «код» який він продиктує. ОСОБА_4 діяла згідно його вказівок і коли ОСОБА_9 ввела код, вищевказаний чоловік попросив підтвердити операцію, що ОСОБА_4 і зробила. Після чого прийшло смс - сповіщення про переказ грошових коштів в сумі 4900 гривень (з комісією - 5090 гривень). В подальшому останній повідомив, що взамін ОСОБА_4 надійде конвертовані в українську гривню переказ з Польщі. Після цього чоловік попросив увійти у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і здійснити аналогічні дії, однак, в той момент ОСОБА_4 запідозрила, що це шахраї і завершила розмову. ОСОБА_4 зазначила, що грошові кошти перераховувались з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 . Сума завданих збитків разом із комісією - 5090 гривень.
Враховуючи вищевикладене, з метою повного, швидкого та неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження та встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої в ході дізнання виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю, а саме копій роздруківок руху коштів по картковому рахунку відкритому у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , номер банківської картки № НОМЕР_3 , а саме до операцій, які були проведені через зазначений рахунок у період часу з 19.02.2023 по строк дії ухвали та документів про операції, які були проведені через зазначені банківські рахунок, інформацію про власників даних рахунків, копії документації яка ними подавалася, місце зняття грошових коштів із зазначенням точних координаті банкоматів, а також фото та відеозйомку осіб, які здійснювали таке зняття грошових коштів.
Прокурор про час, дату і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, в судове засідання не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.
Представник особи, в якої знаходяться речі і документи, про доступ та вилучення яких просить слідчий, у судове засідання відповідно до ч. 2, ст. 163 КПК України не викликався.
В судовому засіданні було встановлено, що органом досудового розслідування розпочате кримінальне провадження № 12023035610000047 від 20.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, що було скоєне за згаданих обставинах.
Як слідує з клопотання, зазначені докази мають істотне доказове значення для розслідування кримінального провадження та дійсно володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » .
В судовому засіданні було встановлено, що стороною обвинувачення було доведено наявність достатніх підстав вважати, що докази, доступ до яких просить прокурор, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної особи; сам по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а тому, відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 132; ч. 5 ст. 163 КПК України, необхідно надати тимчасовий доступ до зазначених документів та можливість їх вилучити.
Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто, відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Так як надання доступу та вилучення зазначених доказів, що не є документами, які посвідчують право особи на здійснення підприємницької діяльності та не позбавляє можливості здійснювати таку діяльність, тому ця ухвала оскарженню не підлягає.
Керуючись: ст. ст. 2, 7, 22, 26, 131, 132, 159, 163, 164, 166, 309, 369 372 КПК України, -
Клопотання прокурора Світловодського відділу Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та виготовити копії даної інформації на паперових носіях чи носіях для лазерних систем зчитування (ДВД, СД - дисках - до банківського рахунку, якою володіє акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ,а саме:
- роздруківок руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_3 , за період часу з 19.02.2023 по строк дії ухвали, із зазначенням повного номеру карти,дат проведення операцій, сум; відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов'язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися гроші та найменування банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному виді, тощо), інформацію про здійснення транзакцій у вигляді перерахування коштів з вказаного банківського рахунку на інші рахунки або платіжні системи із зазначенням номерів рахунку отримувача, даних про власника картки, якими володіє банківська установа;
- надати наявну інформацію про власника рахунку відкритому у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , на який були переведені грошові кошти у розмірі5090 гривень, а саме повних анкетних даних, дати народження, адреси місця реєстрації та місця проживання, включаючи персональну інформацію, що вказувалась особою в заяві для відкриття карткового рахунку.
- надати фото та відео матеріалів на оптичному носії інформації чи в електронному вигляді, на яких зафіксовані операції зі зняття готівки чи проведення інших операцій зі встановленого карткового рахунку в банкоматах чи терміналах самообслуговування, на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах, розташованих поряд з банкоматами, за період часу з 19.02.2023 по строк дії ухвали;
Встановити строк дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення, з 06.06.2023 р. до 06.07.2023 р. включно.
Відповідно до ч. 1, ст. 166 КПК України роз'яснити, що у разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду
Кіровоградської області ОСОБА_1