Справа № 211/3131/23
Провадження № 1-кс/211/734/23
06 червня 2023 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023041720000451 від 21.04.2023 року, з правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -
22.05.2023 року слідчий ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 12023041720000451 від 21.04.2023 року, з правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 190 КК України звернувся до суду з клопотанням та надав заяву про розгляд справи за його відсутності, на клопотанні наполягав.
Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.
Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.
З клопотання слідує, що проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено групі слідчих СВ ВП № 1 КРУП: ОСОБА_3 (старший групи), ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та ОСОБА_22 . Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється групою прокурорів Криворізької східної окружної прокуратури: ОСОБА_23 (старший групи), ОСОБА_24 , ОСОБА_25 та ОСОБА_26 . До ВП № 1 КРУП звернулась ОСОБА_27 щодо проведення розгляду за фактом того, що 20.04.2023 року, близько о 04.24 год., в той момент, коли вона перебувала вдома, за місцем мешкання, за адресою: АДРЕСА_1 , їй на мобільний телефон прийшло смс-повідомлення з ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " щодо підтвердження переводу грошових коштів з її картки та вона натиснула на кнопку "1", після чого, з її банківської картки № НОМЕР_1 було знято грошові кошти в розмірі 14000 грн. Таким чином невстановлена особа заволоділа грошовими коштами заявниці, завдавши їй майнового збитку на вказану суму. У ході допиту потерпілої встановлено, що 20.04.2023 року приблизно о 04:24 год на її номер телефону приходить СМС-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з наступним змістом: «Ви підтверджуєте платіж на суму 4 711,00 гр. і пароль». Потерпіла подумала, що це допомога від держави повинна прийти, натиснула «Підтверджую» і лягла далі спати. Цього ж дня о 12:50 год вона прийшла до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », аби дізнатись, коли прийдуть гроші на карту. Працівник банку розказала, що з її карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зникли кредитні кошти у розмірі 17 000 грн. Згідно виписки з банку з карти неодноразово здійснювались операції з оплати та переказу грошових коштів. Про транзакції за період з 00:00 год до 04:24 год 20.04.2023 року вона дізналась у відділенні банку. У будь-яких акціях з отримання фінансової чи гуманітарної допомоги участі вона не приймала, персональні данні та данні банківських карток нікому не повідомляла. У сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка міститься в банківських документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: -руху коштів на рахунках ОСОБА_27 , у період часу з 00:00 год 01.04.2023 року до 18:00 год 20.04.2023 року; - повні номери карток, які відкриті на ОСОБА_27 , у період часу з 00:00 год 01.04.2023 року до 18:00 год 20.04.2023 року; - дати та часу, ідентифікаційних ознак пристрою та Ip-адрес пристроїв, з яких здійснювався вхід до інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », способів авторизації, часу активного користування банкінгом, який належить потерпілій ОСОБА_27 , у період часу з 00:00 год 01.04.2023 року до 18:00 год 20.04.2023 року; - способі розрахунку картками та/або списання грошових коштів з рахунків ОСОБА_27 у період часу з 00:00 год 20.04.2023 року до 18:00 год 20.04.2023 року; - номерів карток, рахунків, мобільних номерів, тощо на які було переведено грошові кошти 20.04.2023 року з рахунків ОСОБА_27 ; - повних анкетних даних, номеру мобільного телефону та копій документів, які надавались банку при відкритті банківських рахунків на який переведено грошові кошти 20.04.2023 року з рахунків ОСОБА_27 ; - руху коштів на рахунках в на який переведено грошові кошти 20.04.2023 року з рахунків з рахунків ОСОБА_27 з 00:00 год 01.01.2023 року до момент надання інформації, якщо даний рахунок відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; - фото та/або відео з банкоматів, яким користувались при знятті грошових коштів з вищевказаного рахунку та адреси розташування банкоматів.
Дана інформація необхідна для встановлення особи або групи осіб, які вчинило злочин, встановлення способу використання грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності та збирання доказової бази для притягнення винних осіб до відповідальності. Саме тимчасовий доступ до речей і документів у даному випадку забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.
На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023041720000451 від 21.04.2023 року, з правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.
Надати групі слідчих СВ ВП № 1 КРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 (старший групи), ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , капітану поліції ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та ОСОБА_22 тимчасовий доступ до інформації, яка міститься в банківських документах, з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 :
- руху коштів на рахунках ОСОБА_27 , у період часу з 00:00 год 01.04.2023 року до 18:00 год 20.04.2023 року;
- повні номери карток, які відкриті на ОСОБА_27 , у період часу з 00:00 год 01.04.2023 року до 18:00 год 20.04.2023 року;
- дати та часу, ідентифікаційних ознак пристрою та Ip-адрес пристроїв, з яких здійснювався вхід до інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », способів авторизації, часу активного користування банкінгом, який належить потерпілій ОСОБА_27 , у період часу з 00:00 год 01.04.2023 року до 18:00 год 20.04.2023 року;
- способі розрахунку картками та/або списання грошових коштів з рахунків ОСОБА_27 у період часу з 00:00 год 20.04.2023 року до 18:00 год 20.04.2023 року;
- номерів карток, рахунків, мобільних номерів, тощо на які було переведено грошові кошти 20.04.2023 року з рахунків ОСОБА_27 ;
- повних анкетних даних, номеру мобільного телефону та копій документів, які надавались банку при відкритті банківських рахунків на який переведено грошові кошти 20.04.2023 року з рахунків ОСОБА_27 ;
- руху коштів на рахунках в на який переведено грошові кошти 20.04.2023 року з рахунків з рахунків ОСОБА_27 з 00:00 год 01.01.2023 року до момент надання інформації, якщо даний рахунок відкрито в
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
- фото та/або відео з банкоматів, яким користувались при знятті грошових коштів з вищевказаних рахунків та адреси розташування банкоматів.
Роз'яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов'язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1