Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/3543/23
Номер провадження 1-кс/711/1062/23
05 червня 2023 року м.Черкаси
Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду клопотання старшого слідчого ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12022250340000342 від 20.12.2022 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.4 ст.185, ч.1 ст.14 ч.4 ст.185, ч.1 ст.263, ч.2 ст.309 КК України, -
Старший слідчий ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням в якому просить надати доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), із можливістю їх вилучення.
Своє клопотання мотивує тим, що 22.12.2022 до СУ ГУНП в Черкаській області надійшов рапорт з УКР ГУНП в Черкаській області, щодо наявної інформації про готування групи осіб, під час воєнного стану, до вчинення таємного викрадення чужого майна (крадіжок) на території Черкаської області.
За даним фактом внесено відомості до ЄРДР за №12022250000000367 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.14 ч.4 ст.185 КК України.
Окрім того, в період часу з 13.00 год. 18 грудня 2022 року по 08 год. 30 хв. 20 грудня 2022 року, невстановлені особи, в період воєнного стану, шляхом підбору ключа до врізаного замка вхідних дверей, проникли до магазину " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з якого таємно викрали зоотовари, ветеринарні препарати для тварин, корм для тварин.
За даним фактом внесено відомості до ЄРДР за №12022250340000342 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.185 КК України.
Також, 26.01.2023 до ВП № 1 ЧРУП ГУНП в Черкаській області звернувся ОСОБА_5 з заявою про те, що на початку грудня 2022 року він виявив, що до його кладової кімнати, що знаходиться в підвальному приміщенні багатоквартирного будинку АДРЕСА_3 , шляхом злому, проникли невідомі особи та викрали 110 л. бензину А-95, 75 л. соняшникової олії, металеві та пластикові каністри, рибні та м'ясні консерви, пластикові відра, пластикові бочки, масляний обігрівач, автомобільні шини ВС-11, а всього майна на суму близько 24000 грн.
За даним фактом внесено відомості до ЄРДР за №12023250340000035 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.185 КК України.
23.02.2023 прокурором відділу управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 було об'єднано кримінальні провадження №12022250000000367 від 22.12.2022, №12022250340000342 від 20.12.2022, № 12023250340000035 та присвоєно єдиний номер №12022250340000342.
24.04.2023 в період часу з 06 год. 34 хв. по 09 год. 58 хв. під час проведення санкціонованого обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_4 , де проживає ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 виявлено та вилучено:
- дві банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ;
24.04.2023 вище вказані речі та предмети визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.
24.04.2023 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України.
Зазначені вище банківські картки, могли використовуватись ОСОБА_6 , та іншими особами причетними до вчинення кримінальних правопорушень, пов'язаних з таємним викраденням чужого майна, у злочинній діяльності, а саме для отримання перерахованих грошових коштів через платіжні термінали та подальшого скерування на інші рахунки осіб причетних до таємного викрадення чужого майна, з метою подальшого успішного функціонування групи осіб, яка причетна до вчинення кримінальних правопорушень, пов'язаних з таємним викраденням чужого майна, а також отримання тимчасового доступу до речей і документів дасть змогу з'ясувати чи надходили кошти від таємного викрадення чужого майна, та при наявності грошових коштів на вказаному рахунку банківської картки дасть змогу накласти арешт на майно, що відповідає ч. 4 ст. 185 КК України.
Зважаючи на вищевикладене, з метою повного, всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення механізму, обставин вчинення кримінальних правопорушень вчинених підозрюваними у даному провадженні, подальшого звернення до суду із клопотанням про накладення арешту на майно, виникла необхідність в отриманні:
- розширеної виписки про рух коштів по банківських рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »за № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , за період часу з 20.12.2022 по 24.04.2023;
- анкети - заяви на відкриття рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , фото власника рахунку, повні анкетні дані власника, утримувача картки, адреса та телефони, згідно бази даних банку (ЄКБ), за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР-адрес, номерів мобільних телефонів (ПІП, число, місяць, рік народження, адреси реєстрації, фактичного місця проживання, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаній картці;
- чи здійснювалося зняття коштів по банківських рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 через банкомати чи каси відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якщо так, то надати адреси їх розташування, за період часу з 20.12.2022 по 24.04.2023;
- відеоряд по проведених операціям обготівкування, через банкомати по рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , при знятті коштів за період часу з 20.12.2022 по 24.04.2023.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості про власника рахунку та рух грошових коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливає на повноту, об'єктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, ініціатор клопотання просить задоволити клопотання в повному обсязі.
В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з'явився, проте надав суду заяву, в якій просив провести розгляд клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не викликався відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
За приписами ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Згідно приписів ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та володільцем яких є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).
Враховуючи тяжкість даного кримінального правопорушення, а також той факт, що дослідження документів має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, та враховуючи що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, а тому клопотання як обґрунтоване підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст.159, 163-164, 166 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12022250340000342 від 20.12.2022 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.4 ст.185, ч.1 ст.14 ч.4 ст.185, ч.1 ст.263, ч.2 ст.309 КК України - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ старшому слідчому ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 , старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , старшим слідчим СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 та ОСОБА_11 до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), із можливістю їх вилучення, та зобов'язати службових осіб товариства видати:
- розширеної виписки про рух коштів по банківських рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »за № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період часу з 20.12.2022 по 24.04.2023;
- анкети - заяви на відкриття рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , фото власника рахунку, повні анкетні дані власника, утримувача картки, адреса та телефони, згідно бази даних банку (ЄКБ), за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР-адрес, номерів мобільних телефонів (ПІП, число, місяць, рік народження, адреси реєстрації, фактичного місця проживання, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаних картках;
- чи здійснювалося зняття коштів по банківських рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 через банкомати чи каси відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якщо так, то надати адреси їх розташування, за період часу з 20.12.2022 по 24.04.2023;
- відеоряд по проведених операціям обготівкування, через банкомати по рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , при знятті коштів за період часу з 20.12.2022 по 24.04.2023.
За згодою головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( НОМЕР_4 ), що має юридичну адресу АДРЕСА_1 , адреса для листування АДРЕСА_5 , провести тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у Департаменті безпеки Черкаського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_6 .
Строк дії цієї ухвали становить один місяць з дня її винесення.
Володільцю речей роз'яснити наслідки невиконання даної ухвали, передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1