Справа № 544/1478/23
пров. № 1-кс/544/210/2023
іменем України
про тимчасовий доступ до речей і документів
06 червня 2023 року м. Пирятин
Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пирятина по вул. Ярмаркова, 17, клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,
Дізнавач СД відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання обґрунтовує тим, що 27.05.2023 до ч/ч СПД № 2 ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 27.05.2023 15-05 год на її мобільний телефон надійшов дзвінок з моб. НОМЕР_1 від невідомої особи яка представилася співробітником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила що по її картках здійснюються шахрайські дії та щоб зберегти грошові кошти їй потрібно перерахувати їх на внутрішню картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що ОСОБА_5 й зробила, перерахувала в період часу з 16:35 год по 16:53 год 27.05.2023 з власних карток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - 1) НОМЕР_2 ; 2) НОМЕР_3 на картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , грошові кошти в сумі 89325 гривень.
За даним фактом 28.05.2023 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та відкрито кримінальне провадження № 120231755800000139за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Будучи допитана потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 27.05.2023 року о 15-05 год., вона знаходилася в власному господарстві в с. Вороньки. Лубенського району (Чорнухинська ОТГ) Полтавська область. В цей час на її мобільний телефон надійшов дзвінок з моб. НОМЕР_1 від невідомої особи яка представилася співробітником банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та повідомила що по її картках здійснюються шахрайські дії та щоб зберегти грошові кошти їй потрібно перерахувати їх на внутрішню картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » що ОСОБА_5 й зробила перерахувала чотирьома транзакціями в період часу з 16:35 год по 16:53 год 27.05.2023 з власних карток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - 1) НОМЕР_5 на картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , (власник рахунку ОСОБА_6 ) грошові кошти в сумі 89325 гривень.
Встановлення особи, котра шляхом шахрайства заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , можливо лише шляхом опрацювання інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_4 відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1
Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованому в АДРЕСА_2 .
Дізнавач СД відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився, просив проводити розгляд клопотання за його відсутності.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з'явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, приходжу до наступних висновків.
Слідчим суддею установлено, що 27.05.2023 до ч/ч СПД № 2 ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 27.05.2023 15-05 год на її мобільний телефон надійшов дзвінок з моб. НОМЕР_1 від невідомої особи яка представилася співробітником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила що по її картках здійснюються шахрайські дії та щоб зберегти грошові кошти їй потрібно перерахувати їх на внутрішню картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що ОСОБА_5 й зробила, перерахувала в період часу з 16:35 год по 16:53 год 27.05.2023 з власних карток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - 1) НОМЕР_2 ; 2) НОМЕР_3 на картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , грошові кошти в сумі 89325 гривень. За даним фактом 28.05.2023 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та відкрито кримінальне провадження № 120231755800000139 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Будучи допитана потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 27.05.2023 о 15-05 год., вона знаходилася в власному господарстві в с. Вороньки. Лубенського району (Чорнухинська ОТГ) Полтавська область. В цей час на її мобільний телефон надійшов дзвінок з моб. НОМЕР_1 від невідомої особи яка представилася співробітником банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та повідомила що по її картках здійснюються шахрайські дії та щоб зберегти грошові кошти їй потрібно перерахувати їх на внутрішню картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » що ОСОБА_5 й зробила перерахувала чотирьома транзакціями в період часу з 16:35 год по 16:53 год 27.05.2023 з власних карток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - 1) НОМЕР_5 на картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , (власник рахунку ОСОБА_6 ) грошові кошти в сумі 89325 гривень. Встановлення особи, котра шляхом шахрайства заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , можливо лише шляхом опрацювання інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_4 відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім вказаних обставин доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч. 1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Документи, клопотання про тимчасовий доступ до яких заявив дізнавач СД, є інформацією, яка містить банківську таємницю та у відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.
У поданому клопотанні дізнавачем СД відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 обґрунтовано доведено, що вказані документи у сукупності з іншими доказами мають доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні за № 120231755800000139, від 28.05.2023 щодо кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а іншими способами довести ці обставини неможливо.
Крім того, є достатньо підстав вважати, що вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄРДПОУ НОМЕР_6 юридична адреса: АДРЕСА_1 .
За таких обставин клопотання дізнавача відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні за № 120231755800000139, від 28.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучених, копій вказаних документів в тому числі електронних, які перебувають у володінні у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та які містять інформацію:
- про особу чи осіб, на котрих зареєстровано банківську картку № НОМЕР_4 (заяву про відкриття карткового рахунку, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, документи які заповнювалися особою при відкритті карткового рахунку);
- про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_4 із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про особу, її телефон, місце реєстрації, номер карткового рахунку, на яку відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу 16:00 год 27.05.2023 по 24 год. 04.06.2023;
- про час та місце зняття грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_4 за період часу із 16:00 год 27.05.2023 по 24 год. 04.06.2023.
Строк дії ухвали до 06 липня 2023 року.
У разіневиконанняухвали про тимчасовий доступ до документівслідчийсуддя, суд за клопотаннямстороникримінальногопровадження, якійнадано право на доступ до документів на підставіухвали, має право постановитиухвалу про дозвіл на проведенняобшукузгідно з положеннямиКПК України з метою відшукання та вилученнязазначенихдокументів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1