Дата документу 05.06.2023Справа № 554/2898/22
Провадження № 1-кс/554/6919/2023
05 червня 2023 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 :
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022170000000205 від 06 травня 2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255-1, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 189, ч. 2 ст. 146 КК України , -
В провадженні слідчого судді перебуває клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 про арешт майна, погоджене прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 . В якому прохали: накласти арешт на майно, вилучене під час обшуку проведеного 01.06.2023 за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на: мобільний телефон марки «Samsung» моделі «S9» ІМЕІ: НОМЕР_1 , ІМЕІ: НОМЕР_2 з карткою оператора мобільного зв'язку «ВФ Україна» з номером абонента НОМЕР_3 ; 16 (шістнадцять) аркушів паперу білого кольору на кожному з яких зазначена інформація у вигляді номеру по порядку, ім'я, прізвища, по батькові, номери телефонів; упаковку до стартового пакету оператора мобільного зв'язку «ВФ Україна» серійний номер USIM картки НОМЕР_4 з утримувачем до неї; банківську картку «Monobank» НОМЕР_5 ; упаковку до стартового пакету оператора мобільного зв'язку «ВФ Україна» серійний номер серійний номер НОМЕР_6 . Вилучені предмети зазначені в п. п. 1-5, зберігати в камері схову СУ ГУНП в Полтавській області.
В судове засідання слідчий не з'явився, будучи в порядку встановленим КПК України повідомленим про судове засідання. Надав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, зазначивши, що клопотання підтримує та прохає задовольнити.
В судове засідання прокурор не з'явився, будучи в порядку встановленим КПК України повідомленим про судове засідання.
В судове засідання ОСОБА_5 не з'явився, будучи в порядку встановленим КПК України повідомленим про судове засідання.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального правопорушення, для проведення експертиз про задоволення клопотання.
Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Полтавській областіперебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР за №12022170000000205 від 06.05.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255-1, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 189, ч. 2 ст. 146 КК України. У ході досудового розслідування установлено, що досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється за фактом поширення злочинного впливу на території м. Полтава раніше судимими особами та за фактом заволодіння майном громадян, шляхом обману та не законних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки. Окрім цього, 28.03.2023 до СУ УГНП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про вчинення відносно нього шахрайських дій. Під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_6 повідомив, що він займається продажем речей з Європи через службу доставки «Нова Пошта». У зв'язку з перевищенням встановленого ліміту кількості відправок із одного акаунту на протязі певного періоду, в лютому 2023 року він відправляв посилки використовуючи акаунт ОСОБА_7 , на загальну суму - 460 000 гривень. 28.02.2022 до нього звернувся ОСОБА_8 на прізвисько « ОСОБА_9 », та повідомив, що його підлеглі з кримінального оточення зняли гроші заявника в сумі близько 400000 гривень, які були на аккаунті у ОСОБА_7 , та зараз ці гроші знаходяться в нього. Після цього ОСОБА_10 запропонував йому половину від вказаної суми та більше не бачитись, не маючи один до одного ніяких фінансових претензій, або ж кожного місяця сплачувати йому суму 30000 гривень на так званий «общак». Заявник, побоюючись подальшого спілкування з представниками злочинного світу, погодився, щоб йому повернули половину належної йому суми. Також, 01.05.2023 до органів поліції надійшла заява ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що 06.04.2023 ОСОБА_12 та ще двоє незнайомих йому чоловіків посадили його до автомобіля «BMW», та погрожуючи йому фізичною розправою, безпідставно вимагали в нього грошові кошти. В результаті чого ОСОБА_11 був змушений безпідставно віддати їм 800 у.о. За результатами проведених НСРД, відповідно до інформації, викладеної в рапортах співробітників УСР в Полтавській області ДСР НПУ, встановлено до вчинення даного злочину причетна група осіб, одним із учасників якої є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який фактично проживає за адресою АДРЕСА_1 .
31.05.2023 ухвалою слідчого судді клопотання слідчого про проведення обшуку у кримінальному провадженню внесеного до ЄРДР за №12022170000000205 від 06.0.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255-1 та ч. 3 ст. 190 КК України - задоволено частково. Надано дозвіл на проведення обшуку квартири за адресою:АДРЕСА_1 , що на праві приватної власності належить ОСОБА_13 , де проживає ОСОБА_5 , з метою відшукання (виявлення) : комп'ютерної техніки, цифрових носіїв інформації, мобільних терміналів, сім-карт мобільних операторів зв'язку, які належать ОСОБА_5 ; накладних, поштових декларацій, розписок, записників, чорнових записів, за період 2022-2023 роки; грошових коштів, які отримані в результаті злочинної діяльності. В іншій частині клопотання - відмовлено.
01.06.2023 на підставі ухвали слідчого судді, проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено : мобільний телефон марки «Samsung» моделі «S9» ІМЕІ: НОМЕР_1 , ІМЕІ: НОМЕР_2 з карткою оператора мобільного зв'язку «ВФ Україна» з номером абонента НОМЕР_3 ; 16 (шістнадцять) аркушів паперу білого кольору на кожному з яких зазначена інформація у вигляді номеру по порядку, ім'я, прізвища, по батькові, номери телефонів; упаковку до стартового пакету оператора мобільного зв'язку «ВФ Україна» серійний номер USIM картки НОМЕР_4 з утримувачем до неї; банківську картку «Monobank» НОМЕР_5 ; упаковку до стартового пакету оператора мобільного зв'язку «ВФ Україна» серійний номер серійний номер НОМЕР_6 , що слідує із протоколу обшуку від 01 червня 2023 року.
01.06.2023 постановою старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 про визнання речовими доказами та приєднання їх до матеріалів кримінального провадження, мобільний телефон марки «Samsung» моделі «S9» ІМЕІ: НОМЕР_1 , ІМЕІ: НОМЕР_2 з карткою оператора мобільного зв'язку «ВФ Україна» з номером абонента НОМЕР_3 ; 16 (шістнадцять) аркушів паперу білого кольору на кожному з яких зазначена інформація у вигляді номеру по порядку, ім'я, прізвища, по батькові, номери телефонів; упаковку до стартового пакету оператора мобільного зв'язку «ВФ Україна» серійний номер USIM картки НОМЕР_4 з утримувачем до неї; банківську картку «Monobank» НОМЕР_5 ; упаковку до стартового пакету оператора мобільного зв'язку «ВФ Україна» серійний номер серійний номер НОМЕР_6 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №12022170000000205.
Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Відповідно до п.1, п.2, п.3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації; та конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч.11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Приписами абз.2 ч.1 ст.170 КПК України, регламентовано, що завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Відповідно до ч.4 ст. 173 КПК України, у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд, зобов'язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.
На підставі викладеного, суд приходить до висновку про задоволення клопотання. Накласти арешт на : мобільний телефон марки «Samsung» моделі «S9» ІМЕІ: НОМЕР_1 , ІМЕІ: НОМЕР_2 з карткою оператора мобільного зв'язку «ВФ Україна» з номером абонента НОМЕР_3 ; 16 (шістнадцять) аркушів паперу білого кольору на кожному з яких зазначена інформація у вигляді номеру по порядку, ім'я, прізвища, по батькові, номери телефонів; упаковку до стартового пакету оператора мобільного зв'язку «ВФ Україна» серійний номер USIM картки НОМЕР_4 з утримувачем до неї; банківську картку «Monobank» НОМЕР_5 ; упаковку до стартового пакету оператора мобільного зв'язку «ВФ Україна» серійний номер серійний номер НОМЕР_6 , які належать ОСОБА_5 , з позбавленням права відчуження, користування та розпорядження до скасування арешту майна у встановлений КПК України спосіб.
Мобільний телефон марки «Samsung» моделі «S9» ІМЕІ: НОМЕР_1 , ІМЕІ: НОМЕР_2 з карткою оператора мобільного зв'язку «ВФ Україна» з номером абонента НОМЕР_3 ; 16 (шістнадцять) аркушів паперу білого кольору на кожному з яких зазначена інформація у вигляді номеру по порядку, ім'я, прізвища, по батькові, номери телефонів; упаковку до стартового пакету оператора мобільного зв'язку «ВФ Україна» серійний номер USIM картки НОМЕР_4 з утримувачем до неї; банківську картку «Monobank» НОМЕР_5 ; упаковку до стартового пакету оператора мобільного зв'язку «ВФ Україна» серійний номер серійний номер НОМЕР_6 , які належать ОСОБА_5 , зберігати в камері схову СУ ГУНП в Полтавській області, за адресою м. Полтава, вул. Сковороди, 2-б.
Керуючись ст.ст. 107, 170-173, 309 КПК України ,-
Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022170000000205 від 06 травня 2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255-1, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 189, ч. 2 ст. 146 КК України - задовольнити.
Накласти арешт на : мобільний телефон марки «Samsung» моделі «S9» ІМЕІ: НОМЕР_1 , ІМЕІ: НОМЕР_2 з карткою оператора мобільного зв'язку «ВФ Україна» з номером абонента НОМЕР_3 ; 16 (шістнадцять) аркушів паперу білого кольору на кожному з яких зазначена інформація у вигляді номеру по порядку, ім'я, прізвища, по батькові, номери телефонів; упаковку до стартового пакету оператора мобільного зв'язку «ВФ Україна» серійний номер USIM картки НОМЕР_4 з утримувачем до неї; банківську картку «Monobank» НОМЕР_5 ; упаковку до стартового пакету оператора мобільного зв'язку «ВФ Україна» серійний номер серійний номер НОМЕР_6 , які належать ОСОБА_5 , з позбавленням права відчуження, користування та розпорядження до скасування арешту майна у встановлений КПК України спосіб.
Мобільний телефон марки «Samsung» моделі «S9» ІМЕІ: НОМЕР_1 , ІМЕІ: НОМЕР_2 з карткою оператора мобільного зв'язку «ВФ Україна» з номером абонента НОМЕР_3 ; 16 (шістнадцять) аркушів паперу білого кольору на кожному з яких зазначена інформація у вигляді номеру по порядку, ім'я, прізвища, по батькові, номери телефонів; упаковку до стартового пакету оператора мобільного зв'язку «ВФ Україна» серійний номер USIM картки НОМЕР_4 з утримувачем до неї; банківську картку «Monobank» НОМЕР_5 ; упаковку до стартового пакету оператора мобільного зв'язку «ВФ Україна» серійний номер серійний номер НОМЕР_6 , які належать ОСОБА_5 , зберігати в камері схову СУ ГУНП в Полтавській області, за адресою м. Полтава, вул. Сковороди, 2-б.
Учасники справи можуть отримати інформацію у даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресою http://court.gov.ua/sud1622/ з зазначенням індивідуального номеру провадження.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала може бути оскаржена протягом 5 (п'яти) днів з дня отримання до Полтавського апеляційного суду.
Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.
Власники майна, котрі були відсутні у судовому засіданні мають право подати клопотання про скасування арешту майна до суду першої інстанції протягом 5 (п'яти) днів з дня отримання.
Ухвала набирає чинності після закінчення строків на її оскарження.
Повний текст ухвали виготовлено 05 червня 2023 року.
Слідчий суддя ОСОБА_1