"06" червня 2023 р. Справа № 363/1401/23
06 червня 2023 року м. Вишгород
Слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області ОСОБА_1 за участю секретаря - ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Вишгороді клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за №12023116150000024, внесеного до ЄРДР 17.01.2023 року про тимчасовий доступ до речей та документів,
До Вишгородського районного суду Київської області надійшло клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погодженим з прокурором Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №12023116150000024 від 17.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
Обґрунтовуючи клопотання, слідчий посилається на те, що відділенням розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12023116150000024 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.01.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
Так, до Вишгородського РУП ГУНП в Київській області 16.01.2023 року надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 29.12.2022 року на мобільний номер заявника надійшов телефонний дзвінок з номеру телефону НОМЕР_1 , після якого з належної заявнику банківської картки невідомі особи заволоділи грошовими коштами останнього в розмірі 11 600,00 грн. Крім того, 27.01.2023 року заявник знову звернувся до Вишгородського РУП ГУНП в Київській області з заявою про те, що невідомі особи 25.01.2023 року заволоділи належними йому грошовими коштам в сумі 3 400,00 грн.
Під час досудового розслідування встановлено, 15.12.2022 року на номер мобільного номер телефону НОМЕР_2 , яким користується потерпілий ОСОБА_5 , надійшло повідомлення в месенджері «Вайбер» від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: «Шановний клієнте, Вашу картку доставлено до відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 : № НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_4 », що здивувало потерпілого оскільки ніякої картки останній не замовляв.
В подальшому 29.12.2022 року, близько 13 год. 30 хв., потерпілий ОСОБА_5 прийшов до відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та показав банківському співробітнику вищевказане повідомлення, на що остання дістала з коробки, яка знаходилась біля неї нову пластикову картку (яка не була запакована до конверту) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 та передала потерпілому ОСОБА_5 .
Після цього банківська працівниця сказала, щоб потерпілий ОСОБА_5 активував дану банківську картку, шляхом введення пін-коду, що потерпілий і зробив, та активував нову картку, після чого попрямував до свого місця проживання.
В цей же день, близько 17 год. 30 хв., потерпілий ОСОБА_5 отримав телефонний дзвінок з номеру телефону НОМЕР_1 від невідомого чоловіка, який представився співробітником служби безпеки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », останній повідомив, що з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , якою користується потерпілий ОСОБА_5 невідомі особи намагаються зняти грошові кошти та щоб, цього не трапилось потрібно було вказати йому число, місяць і рік народження, що потерпілий і зробив.
В подальшому, 10.01.2023 року потерпілий ОСОБА_5 пішов до супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де намагався розрахуватися банківською карткою однака зробити цього не зміг у зв'язку з тим що на банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 було недостатньо грошових коштів.
Далі 11.01.2022 року потерпілий ОСОБА_5 звернувся до відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 , де останньому стало відомо що 29.12.2022 року о 17 год. 38 хв. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 відбулось зарахування грошових коштів у розмірі 590,00 грн. від невідомої особи ОСОБА_6 (зарахування переказу на рахунок10CH Payment UKR KYIV Perekaz vid ALLA H 551463 30010001) та після цього о 17 год. 39 хв. з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 невідомими особами було знято грошові кошти в розмірі 11 600,00 грн. (переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_6 ).
Таким чином, невідомі особи шляхом зловживання довірою заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 па загальну суму 11 600,00 грн.
В ході досудовою розслідування, 20.04.2023 року відповідно до ухвали Вишгородського районного суду Київської області від 22.03.2023 року справа №363/1401/23, на CD-R диску з написом «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 346БТ 363/1401/23» вилучено інформацію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Під час огляду вилученої інформації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що 29.12.2022 року 17:39:03 год. з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 відкритого на ім'я потерпілого ОСОБА_5 здійснено переказ грошових коштів в сумі 11 600,00 грн. на транзитний банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_8 в подальшому з якого здійснено переказ коштів потерпілого на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_9 .
Відповідно до інформації з відкритих джерел BIN, (перші шість цифр на банківській картці за якими можна визначити приналежність карти тій чи іншій країні і банку, тип карти і категорію карти)BIN, № НОМЕР_10 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тобто банком емітентом банківської картки з № НОМЕР_9 є - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Враховуючи вищевикладене під час розслідування вищевказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні наступної інформації по картковому рахунку № НОМЕР_9 : документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_9 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток; відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_9 за період з 00:00 години 29.12.2022 року до часу фактичного зняття інформації із зазначенням відомостей про дату, час, місце кожної платіжної операції (операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки), суми платіжної операції, її цільове призначення; відомості щодо залишку коштів після кожної платіжної операції ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім'я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), із зазначенням повного номеру рахунку або номерів банківських рахунків контрагента та код банку контрагента. У разі, якщо картка НОМЕР_9 була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці; відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_9 та інші операції за період з 00:00 години 29.12.2022 року до часу фактичного зняття інформації; зазначенням відомостей щодо ІР-адрес, та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, портів, МАС-адреси кінцевого комп'ютерного обладнання, його найменування, операційної системи, веб-браузеру, що використовувались як під час реєстрації користувача, так і під час кожної авторизації, автентифікації користувачем карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_9 та за період з 00:00 години 29.12.2022 року до часу фактичного зняття інформації; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_9 за період з 00:00 години 29.12.2022 року до часу фактичного зняття інформації; фото - та відео - зображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку № НОМЕР_9 , який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 00:00 години 29.12.2022 року до часу фактичного зняття інформації.
На даний час, в рамках розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Для тимчасового доступу до вказаного документів є наявні достатні підстави вважати що вказані документи являються речовим доказом та можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, на підставі ст.98 КПК України.
Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення та місця вчинення кримінального правопорушення необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливість вилучити їх копії.
В судове засідання слідчий не з'явився, в просильній частині клопотання слідчий просить провести розгляд у її відсутність та відсутність прокурора.
У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України, неприбуття особи, яка подала клопотання, не перешкоджає розгляду клопотання.
Дослідивши письмові матеріали клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Оскільки матеріалами клопотання доведено необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка знаходиться у АТ «ІНФОРМАЦІЯ_3 », що має значення для кримінально провадження, клопотання слідчого є обґрунтованим і підлягає задоволенню.
Враховуючи вище викладене та керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати дозвіл - слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до документів та вилучення їх в копіях, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_9 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;
- відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_9 за період з 00:00 години 29.12.2022 року до часу фактичного зняття інформації із зазначенням відомостей про дату, час, місце кожної платіжної операції (операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки), суми платіжної операції, її цільове призначення; відомості щодо залишку коштів після кожної платіжної операції ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім'я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), із зазначенням повного номеру рахунку або номерів банківських рахунків контрагента та код банку контрагента. У разі, якщо картка НОМЕР_9 була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці;
- відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_9 та інші операції за період з 00:00 години 29.12.2022 року до часу фактичного зняття інформації;
- зазначенням відомостей щодо ІР-адрес, та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, портів, МАС-адреси кінцевого комп'ютерного обладнання, його найменування, операційної системи, веб-браузеру, що використовувались як під час реєстрації користувача, так і під час кожної авторизації, автентифікації користувачем карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_9 та за період з 00:00 години 29.12.2022 року до часу фактичного зняття інформації;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_9 за період з 00:00 години 29.12.2022 року до часу фактичного зняття інформації;
- фото - та відео - зображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку № НОМЕР_9 , який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 00:00 години 29.12.2022 року до часу фактичного зняття інформації.
Термін дії даної ухвали слідчого судді складає один місяць з дня її постановлення.
Роз'яснити АТ «ІНФОРМАЦІЯ_3 », що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді апеляційному оскарженню не підлягає відповідно до ч.3 ст.309 КПК України.
Слідчий суддя ОСОБА_1