Справа № 358/759/23 Провадження № 1-кс/358/191/23
про тимчасовий доступ до речей і документів
02 червня 2023 року м. Богуслав
Слідчий суддя Богуславського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Обухівського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 12023116090000059 від 19.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, погоджене прокурором Миронівського відділу Обухівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
31 травня 2023 року дізнавач сектору дізнання відділення поліції №2 Обухівського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО № НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до відомостей про рух грошових коштів, історію авторизацій по банківському рахунку НОМЕР_2 за період часу із 00.20 год 29.03.2023 по 12.00 год. 19.05.2023 у друкованому та електронному вигляді, з обов'язковим зазначенням но кожній операції банка-еквайєра, із вказанням призначення платежу, ідентифікаційних даних контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місця проведення зняття коштів, отримання готівки, відомостей щодо проведення банківських операцій вказаної картки із зазначенням точних адрес (номерів) банкоматів, та відділень в яких знімалась готівка, а також зазначення точного часу проведення операцій, інформації щодо руху та переказу коштів із вище зазначеної картки на інші банківські картки із зазначенням номерів та власників цих банківських карток; відомостей про повні анкетні дані особи-власника банківського рахунку НОМЕР_2 ; відомостей про IP-адреси входу/виходу в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківському рахунку НОМЕР_2 з подальшим вилученням копій документів.
На обґрунтування клопотання дізнавач поліції зазначив, що 18.05.2023 до відділення поліції № 2 Обухівського РУП ГУНП в Київській області надійшло повідомлення ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_2 про те, що 29.03.2023 в соціальній мережі «Фейсбук», залишив видимий коментар про намір придбати військову амуніцію. На допис відгукнувся невідомий чоловік ( ІНФОРМАЦІЯ_4 який запропонував придбати амуніцію в нього та в ході переписки надав рахунок для оплати НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на який заявник перерахував грошові кошти в сумі 15 200 гривень.
Відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023116090000059 від 19.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Дізнавач вказує, що для встановлення істини у кримінальному провадженні, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту і враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, які відображені в документах, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , містять охоронювану законом банківську таємницю, можуть бути використані як докази фактів заволодіння грошовими коштами, так і в своїй сукупності із іншими доказами можуть бути використані для встановлення усіх обставин даного кримінального правопорушення та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів, так як в інший спосіб перевірити вищезазначені факти не можливо.
В судове засідання дізнавач та прокурор не з'явилися.
Як, вбачається з матеріалів клопотання, дізнавач сектору дізнання відділення поліції №2 Обухівського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області, старший лейтенант поліції ОСОБА_7 просив розглянути клопотання без участі дізнавача та прокурора та в порядку передбаченому ч. 2 ст. 163 КПК України з метою уникнення загрози зміни або знищення документів, до яких необхідно здійснити доступ, без виклику посадових осіб AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходяться оригінали документів, до яких необхідно здійснити доступ.
За відсутності клопотань від учасників, на підставі ч.1 ст.107 КПК України, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Виклик посадових осіб AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходяться документи, які перераховані в клопотанні дізнавача не здійснювався, оскільки згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, дізнавач довів про наявність реальної загрози зміни або знищення документів, до яких необхідно здійснити доступ.
Подане дізнавачем клопотання відповідає вимогам ч.2 ст.160 КПК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. (ч. 2 ст. 159 КПК України).
Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З матеріалів доданих до клопотання слідчим суддею встановлено, що у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО № НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , знаходяться документи, що містять відомості про рух грошових коштів, історію авторизацій по банківському рахунку НОМЕР_2 за період часу із 00.20 год 29.03.2023 по 12.00 год. 19.05.2023 у друкованому та електронному вигляді, з обов'язковим зазначенням но кожній операції банка-еквайєра, із вказанням призначення платежу, ідентифікаційних даних контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місця проведення зняття коштів, отримання готівки, відомостей щодо проведення банківських операцій вказаної картки із зазначенням точних адрес (номерів) банкоматів, та відділень в яких знімалась готівка, а також зазначення точного часу проведення операцій, інформації щодо руху та переказу коштів із вище зазначеної картки на інші банківські картки із зазначенням номерів та власників цих банківських карток; відомостей про повні анкетні дані особи-власника банківського рахунку НОМЕР_2 ; відомостей про IP-адреси входу/виходу в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківському рахунку НОМЕР_2 .
Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця.
Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України.
Отож, дізнавач для отримання тимчасового доступу до інформації, яка зазначена ним у клопотанні має довести усі обставини, передбачені ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.
Слідчий суддя вважає, що ним цей обов'язок виконаний.
Таким чином, клопотання подано щодо документів які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України дізнавач поліції зазначив та довів неможливість іншими способами довести обставини, вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, які передбачається довести за допомогою інформації, до якої просить надати тимчасовий доступ.
Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що для встановлення істини у кримінальному провадженні, для повного та об'єктивного розслідування даного кримінального правопорушення виникає необхідність в наданні дозволу дізнавачу на можливість ознайомитись та вилучити вищевказані документи, тому дане клопотання підлягає задоволенню частково.
Так, згідно фабули кримінального правопорушення вбачається, що заявник 29.03.2023 в соціальній мережі «Фейсбук», залишив видимий коментар про намір придбати військову амуніцію. На допис відгукнувся невідомий чоловік ( ІНФОРМАЦІЯ_4 який запропонував придбати амуніцію в нього та в ході переписки надав рахунок для оплати НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на який перерахував грошові кошти в сумі 15 200 гривень.
Також згідно довідки о/у СКП ВП №1 Солом'янського УП ГУ Національної поліції у м.Києві капітана поліції ОСОБА_8 про результати розгляду звернення гр. ОСОБА_6 вбачається, що ОСОБА_6 в мережі інтернет знайшов особу, яка представившись як ОСОБА_9 , під час спілкування в месенджері «Facebook» запропонував продати необхідний для ОСОБА_6 товар, при цьому після сплати по наданому в повідомлення рахунку надіслати його поштою. 29.03.2023 року ОСОБА_6 знаходячись за місцем мешкання здійснив переказ грошових коштів в розмірі 15 200,00 грн. та в подальшому товар не отримано, гроші не повернуто.
Згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_6 від 22.05.2023 вбачається, що 30.03.2023 приблизно о 00.20 годині він на сайті свого банку в особистому кабінеті юридичної особи створив платіжне доручення на оплату та підписав його електронним ключем директора.
Згідно рахунку - фактури № / ІНФОРМАЦІЯ_6 від 29.03.2023 вбачається, що оплата товару була здійснена 29.03.2023 в розмірі 15 200,00 грн.
Враховуючи вищевикладене, на переконання слідчого судді, слід надати тимчасовий доступ до документів (інформації) лише за 29.03.2023, що відповідає положенням ст. 91 КПК України в даному кримінальному провадженні.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 132, 163-166, 309, 532 КПК України, слідчий суддя
Клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити частково.
Надати дізнавачам із числа групи дізнавачів, а саме начальнику сектору дізнання відділення поліції № 2 Обухівського РУП ГУ Національної поліції в Київській області ОСОБА_10 та/або дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 у кримінальному провадженні №12023116090000059 від 19.05.2023 тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО № НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до відомостей про рух грошових коштів, історію авторизацій по банківському рахунку НОМЕР_2 за період часу із 00.00 год. 29.03.2023 по 00.00 год. 30.03.2023 у друкованому та електронному вигляді, з обов'язковим зазначенням но кожній операції банка-еквайєра, із вказанням призначення платежу, ідентифікаційних даних контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місця проведення зняття коштів, отримання готівки, відомостей щодо проведення банківських операцій вказаної картки із зазначенням точних адрес (номерів) банкоматів, та відділень в яких знімалась готівка, а також зазначення точного часу проведення операцій, інформації щодо руху та переказу коштів із вище зазначеної картки на інші банківські картки із зазначенням номерів та власників цих банківських карток; відомостей про повні анкетні дані особи-власника банківського рахунку НОМЕР_2 ; відомостей про IP-адреси входу/виходу в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківському рахунку НОМЕР_2 з подальшим вилученням копій документів.
В іншій частині вимог клопотання - відмовити.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз'яснити посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1