Справа № 758/6011/23
02 червня 2023 року слідчий суддя Подільського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисників ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ УП в метрополітені ГУ НП в м. Києві ОСОБА_7 , погодженого із заступником керівника Київської міської прокуратури ОСОБА_8 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №42022102070000305 від 25.08.2022, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 111-1, ч. 1 ст. 209, ч. 3 ст. 358 КК України, -
У провадження слідчого судді Подільського районного суду міста Києва надійшло вказане вище клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №42022102070000305 від 25.08.2022.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що у провадженні СВ УП в метрополітені ГУ НП в м. Києві, перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №42022102070000305 від 25.08.2022, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 111-1, ч. 1 ст. 209, ч. 3 ст. 358 КК України.
Слідчий вказав, що органом досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , після введення в Україні воєнного стану та окупації частини території України військами російської федерації організував ведення господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора та до здійснення вказаної діяльності залучив ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ряд інших осіб.
Так, після окупації військами російської федерації міста Бердянськ Запорізької області, ОСОБА_4 у змові з ОСОБА_9 та ОСОБА_10 організував ведення на території тимчасового окупованого м. Бердянськ Запорізької області господарську діяльність щодо обміну валюти. Зокрема, ОСОБА_10 з початку окупації м. Бердянськ 27.02.2022 під керівництвом та контролем ОСОБА_4 розпочала здійснення незаконної діяльності щодо обміну валюти, у взаємодії з державою-агресором. При цьому, продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, ОСОБА_10 за вказівкою ОСОБА_4 зареєструвалася як суб'єкт підприємницької діяльності на тимчасово окупованій території Запорізької області та після окупація м. Бердянськ 20.05.2022 отримала офіційну ліцензію в окупаційній адміністрації м. Бердянськ на здійснення підприємницької діяльності в якості ФОП згідно законодавства російської федерації, а саме на функціонування пунктів обміну валют, та продовжила здійснювати діяльність у сфері обміну валюти. При цьому ОСОБА_4 керував вказаною діяльністю, надавав ОСОБА_10 конкретні вказівки щодо провадження зазначеної господарської діяльності, отримував прибуток від її проведення, організовував передачу незаконним органам влади, створеними рф на території м. Бердянськ, грошових коштів за сприяння у здійсненні господарської діяльності, організовував виведення грошових коштів на територію, підконтрольну Україні.
ОСОБА_11 , проживаючи разом з ОСОБА_4 та будучи його цивільною дружиною, діючи згідно попередніх домовленостей, після окупації м. Бердянськ 27.02.2022 разом з ОСОБА_4 контролювала ведення господарської діяльності ОСОБА_10 , вирішувала проблемні питання, що виникали під час ведення господарської діяльності, надавала поради ОСОБА_10 щодо питань ведення підприємницької діяльності, організовувала виведення грошових коштів на територію, підконтрольну Україні.
В ході здійснення незаконної господарської діяльності ОСОБА_4 у змові з ОСОБА_10 та ОСОБА_9 надавав грошові кошти окупаційній адміністрації м. Бердянськ за сприяння у здійсненні господарської діяльності на тимчасово окупованій території України.
Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 111-1 КК України, а саме у провадженні господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, вчиненій групою осіб.
07.03.2023 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 111-1 КК України.
Постановою керівника Подільської окружної прокуратури м. Києва від 03.05.2023 строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців.
Обґрунтованість підозри ОСОБА_12 підтверджується наступними доказами: протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних інформаційних систем від 12.10.2022; протокол обшуку, проведеного за місцем проживання ОСОБА_4 від 09.12.2022; протоколом огляду вилучених в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 чорнових записів від 17.01.2023; протоколом огляду вилучених в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 документів щодо відкриття банківських рахунків від 18.01.2023; протоколом огляду вилученого в ході обшуку мобільного телефону ОСОБА_9 від 04.01.2023; протокол огляду вилученого в ході обшуку мобільного телефону ОСОБА_9 від 16.01.2023; протоколи огляду мобільного додатку «GetContact» від 28.02.2023; протокол допиту в якості свідка оперативного співробітника СБУ ОСОБА_13 від 06.03.2023; висновком судової експертизи відео-, звукозапису №СЕ-19/111-23/16560-ВЗ від 11.04.2023 та іншими доказами, зібрані в ході досудового розслідування кримінального провадження.
Тримісячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні спливає 07.06.2023, однак закінчити проведення досудового розслідування у вказаний строк неможливо у зв'язку з особливою складністю провадження, що обумовлена обставинами, які перешкоджають завершенню досудового розслідування та вимагають проведення додаткових слідчих та процесуальних дій, зокрема проведення низки експертиз з метою встановлення додаткових обставин вчинення кримінального правопорушення.
Таким чином, враховуючи те, що зазначені слідчі (розшукові) та процесуальні дії не могли бути здійснені раніше з об'єктивних причин внаслідок особливої складності кримінального провадження, беручи до уваги те, що строк досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні закінчується 07.06.2023, а для завершення досудового розслідування потрібен строк ще не менше 2 місяців, просить суд продовжити строк досудового розслідування до 5 місяців.
В судовому засіданні прокурор подане клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав, у ньому наведених.
Захисники підозрюваного ОСОБА_4 - адвокати ОСОБА_6 та ОСОБА_5 щодо задоволення клопотання органу досудового розслідування заперечили та просили у задоволенні клопотання відмовити, вказавши, що слідчим у клопотанні не наведено достатніх доказів на підтвердження виняткової необхідності продовження строку досудового розслідування.
Підозрюваний ОСОБА_12 підтримав позицію захисників.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч. 1, 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:
1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;
2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Згідно з вимогами ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками".
З клопотання вбачається, що у провадженні СВ УП в метрополітені ГУ НП в м. Києві, перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №42022102070000305 від 25.08.2022, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 111-1, ч. 1 ст. 209, ч. 3 ст. 358 КК України.
Відповідно до ст. 12 КК України, кримінальні правопорушення, передбачені ч. 4 ст. 111-1 КК України та ч. 3 ст. 358 КК України є нетяжкими злочинами.
Разом із тим, згідно положень ст. 12 КК України, кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 209 КК України, є тяжким злочином.
Частиною 4 ст. 294 КПК України визначено, що строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
Як вбачається з матеріалів клопотання, для закінчення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні необхідно отримати висновки комп'ютерно-технічної експертизи та судової лінгвістичної експертиз, які на даний час тривають, вирішити питання щодо остаточної кваліфікації дій підозрюваного ОСОБА_4 на підставі зібраних доказів, встановити інших осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, виконати вимоги ст. 290 КПК України та вчинити низку дій пов'язаних із підготовкою обвинувального акта для направлення до суду.
Провести вказані слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк не представилося можливим, у зв'язку із виникненням різного роду суб'єктивних та об'єктивних обставини, які з'ясувались під час проведення досудового розслідування, проте без результатів вищевказаних слідчих дій неможливо завершити досудове розслідування.
На думку слідчого судді, клопотання за змістом та обґрунтуванням відповідає вимогам, передбаченим ст. 295-1 КПК України, слідчою доведена необхідність продовження строку досудового розслідування, оскільки додатковий строк необхідний для проведення комплексу слідчих та процесуальних дій, зазначених слідчим у клопотанні; такі дії відповідають завданням кримінального провадження, докази отриманні внаслідок їх проведення можуть бути використані під час судового розгляду, а результат здійснення процесуальних дій сприятиме повноті досудового розслідування, а також внаслідок введення на території України правового режиму - воєнного стану, що ускладнює та суттєво сповільнює хід досудового розслідування.
Враховуючи викладене, строк у 5 місяців є достатнім для проведення комплексу описаних у клопотанні слідчих та розшукових дій, та для завершення в цілому досудового розслідування у кримінальному провадженні №42022102070000305 від 25.08.2022, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 111-1, ч. 1 ст. 209, ч. 3 ст. 358 КК України, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню у повному обсязі.
Керуючись статтями 219, 294, 295-1, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ УП в метрополітені ГУ НП в м. Києві ОСОБА_7 , погодженого із заступником керівника Київської міської прокуратури ОСОБА_8 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №42022102070000305 від 25.08.2022, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 111-1, ч. 1 ст. 209, ч. 3 ст. 358 КК України - задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №42022102070000305 від 25.08.2022, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 111-1, ч. 1 ст. 209, ч. 3 ст. 358 КК України до п'яти місяців, тобто до 07.08.2023.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1