279/3278/23
1-кс/279/785/23
02 червня 2023 року
Слідчий суддя Коростенського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , з секретарем ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023065490000166 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
Дізнавач звернувся з клопотанням в якому вказав, що 21.05.2023 року в мережі інтернет на сайті "Олх" ОСОБА_4 знайшов оголошення про продаж будівельних блоків, а вже 22.05.2023 року о 14:05 з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 перерахував грошові кошти на карту № НОМЕР_2 в розмірі 35200 грн. .В подальшому заявник виявив, що дана особа, з якою він спілкувався, відношення до фірми не має, отже вичнила шахрайство, шляхом обману заволодівши його коштами в сумі 35200 гривень.
23 травня 2023 року СД Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190
КК України.
Відповідно показів потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що гротові кошти, потерпілим переказувались з використанням особистої банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »). Переказ коштів відбувсь в сумі 32500 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »)№ НОМЕР_2 .
На даний час грошові кошти потерпілому не повернуті.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягас з наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Враховуючи, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.
Виїмка документів, що становить банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою ухвалою судді і в порядку, погодженим з керівництвом відповідної установи.
За п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.
З урахуванням наведеного дізнавач просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: - щодо проведення операції по банківській картці, який використовувався для вчинення кримінального проступку, а саме № НОМЕР_2 , з зазначенням дати, часу операції. перерахованої суми грошових коштів та місія переведення даних коштів у готівку, інформацію про зняття коштів через термінал самообслуговування або в Інтернет-банкінгу, (місце розташування терміналу самообслуговування, відео запису з камери спостереження під час проведення операції з перерахування грошових коштів на інший рахунок, час та дату проведення операції, суму перерахованих коштів, Інтернет провайдера який використовувався в Інтернет-банкінгу, першочергові дані клієнта, а також номер банківської картки, номер мобільного телефону та електронна адреса, що використовувались для активації послуги з перерахування грошових коштів через термінал самообслуговування або в Інтернет-банкінгу, повні анкетні дані клієнта, номер мобільного телефону, електронна адреса та номер рахунку на який було перераховано грошові кошти, а також номер мобільного телефону або електронна адреса на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операції з перерахування та отримання грошових коштів) в період з 22.05.2023 року по 26.05.2023 року.
Дослідженням матеріалів провадження встановлено, що СД Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №№12023065490000166 внесене до ЄРДР за заявою ОСОБА_4 за ст.190 ч.1КК
України, що стверджується витягом з ЄРДР доданого до клопотання.
Процесуальне керівництво здійснюється прокурорами Коростенської окружної прокуратури, одним з яких, а саме прокурором ОСОБА_5 , погоджено дане клопотання дізнавача.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування якого надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.
За правилами ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального про вадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження передбачено ст.159 КПК України, клопотання містить належне обгрунтування зв'язку між вимогами, заявленими в ньому, та обставинами вчиненого правопорушення, тому підлягає задоволенню.
Керуючись ст.131, 132,159,160-165 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати дізнавачам Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
-щодо проведення операції по банківській картці № НОМЕР_2 , з зазначенням дати, часу операції. перерахованої суми грошових коштів та місія переведення даних коштів у готівку, інформацію про зняття коштів через термінал самообслуговування або в Інтернет-банкінгу, (місце розташування терміналу самообслуговування, відео запису з камери спостереження під час проведення операції з перерахування грошових коштів на інший рахунок, час та дату проведення операції, суму перерахованих коштів, Інтернет провайдера який використовувався в Інтернет-банкінгу, першочергові дані клієнта, а також номер банківської картки, номер мобільного телефону та електронна адреса, що використовувались для активації послуги з перерахування грошових коштів через термінал самообслуговування або в Інтернет-банкінгу, повні анкетні дані клієнта, номер мобільного телефону, електронна адреса та номер рахунку на який було перераховано грошові кошти, а також номер мобільного телефону або електронна адреса на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операції з перерахування та отримання грошових коштів) в період з 22.05.2023 року по 26.05.2023 року, з правом отримання належним чином завірених копій документіві, які підтверджують рух даних коштів.
Роз'яснити, що згідно ст.166 КПК України, в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
1.