279/3306/23
1-кс/279/792/23
02 червня 2023 року
Слідчий суддя Коростенського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , з секретарем ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023065490000169 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
Дізнавач звернувся з клопотанням в якому вказав, що 24.05.2023 року до ч/ч Коростенського РУП надійшла заява від ОСОБА_4 , про те, що 24.05.2023 року близько 14:00 невстановлена особа зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 1500 гривень, які остання перерахувала на банківську картку НОМЕР_1 .
25 травня 2023 року дізнавачем СД Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що потерпіла ОСОБА_4 опублікувала оголошення з приводу того, що шукає певну деталь для автомобіля та лишила в даному оголошенні свій мобільний телефон, після чого в той же день , 25.05.2023 року, на її «Вайбер» надійшло повідомлення з мобільного номеру НОМЕР_2 та зміст даних повідомлень було в тому, що деталь, яка її цікавить наявна та її можна замовити через «Нову Пошту». Вона погодилась, але їй потрібно було скинути передоплату в сумі 1500 гривень на банківську картку № НОМЕР_1 . Близько 14-ї години 24.05.2023 року через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вона перерахувала грошові кошти в сумі 1500 гривень, скинула всі анкетні дані, що потрібні для відправки. Згодом зрозуміла, що було ошукана шахраями, адже невідомий номер її заблокував, деталь вона так і не отримала по даний час.
Проведеними слідчими діями особу, яка скоїла даний злочин не встановлено.
Враховуючи, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду. Виїмка документів, що становить банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою ухвалою судді і в порядку, погодженим з керівництвом відповідної установи.
За п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці.
З урахуванням наведеного дізнавач просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », найменування юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: щодо перерахунку/зняття грошових коштів на банківський рахунку № НОМЕР_1 , через відділення банку, через термінал самообслуговування або в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (місце розташування терміналу самообслуговування, фото та відео запис з камери спостереження під час проведення операції з перерахування грошових коштів на інший рахунок, час та дату проведення операції, суму перерахованих коштів, Інтернет провайдера який використовувався в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », першочергові дані клієнта, а також номер банківської картки, номер мобільного телефону та електронна адреса, що використовувались для активації послуги з перерахування грошових коштів через термінал самообслуговування або в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », повні анкетні дані клієнта, номер мобільного телефону, електронна адреса та номер рахунку на який було перераховано грошові кошти, а також номер мобільного телефону або електронна адреса на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операції з перерахування та отримання грошових коштів) в період з 23.05.2023 року по 25.05.2023 року.
Дослідженням матеріалів провадження встановлено, що СД Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження
№12023065490000169 внесене до ЄРДР за заявою ОСОБА_4 за ст.190 ч.1КК України, що стверджується витягом з ЄРДР доданого до клопотання.
Процесуальне керівництво здійснюється прокурорами Коростенської окружної прокуратури, одним з яких, а саме прокурором ОСОБА_5 , погоджено дане клопотання дізнавача.
За п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування якого надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.
За правилами ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального про вадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження передбачено ст.159 КПК України, клопотання містить належне обгрунтування зв'язку між вимогами, заявленими в ньому, та обставинами вчиненого правопорушення, тому підлягає задоволенню.
Керуючись ст.131, 132,159,160-165 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати дізнавачам Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №12023065490000169 тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », найменування юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 а саме:
- щодо перерахунку /зняття грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , через відділення банку, через термінал самообслуговування або в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (місце розташування терміналу самообслуговування, фото та відео запису з камери спостереження під час проведення операції з перерахування грошових коштів на інший рахунок, час та дату проведення операції, суму перерахованих коштів, Інтернет провайдера, який використовувався в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », першочерговх даних клієнта, а також номера банківської картки, номера мобільного телефону та електронної адреси, що використовувались для активації послуги з перерахування грошових коштів через термінал самообслуговування або в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », повних анкетних даних клієнта, номер мобільного телефону, електронної адреси та номера рахунку, на який було перераховано грошові кошти, а також номера мобільного телефону або електронної адреси на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операції з перерахування та отримання грошових коштів) в період з 23.05.2023 року по 25.05.2023 року, з правом отримання належним чином завірених копій документіві, які підтверджують рух даних коштів.
Роз'яснити, що згідно ст.166 КПК України, в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1