справа № 166/986/22
провадження № 1-кс/166/279/23
про тимчасовий доступ до речей і документів
05 червня 2023 року смт Ратне
Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12022035570000125 від 16 листопада 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
встановив:
Старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 01 червня 2023 року звернулася до слідчого судді Ратнівського районного суду із клопотанням про тимчасовий доступ до інформації про зв'язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, яка знаходиться у ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", мотивуючи тим, що 16 листопада 2022 року надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що вона 05 листопада 2022 року через мобільний додаток " ІНФОРМАЦІЯ_3 " зі свого карткового рахунку " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_1 двома платежами перерахувала на картковий рахунок банку № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 2000 грн невстановленій особі, яка в соціальній мережі "Instagram" представилась її знайомою ОСОБА_6 та просила фінансової допомоги.
За вказаним фактом 16 листопада 2022 року старшим дізнавачем сектору дізнання відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 внесено відомості у ЄРДР за № 12022035570000125 за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
З показань потерпілої ОСОБА_5 вбачається, що 05 листопада 2022 року біля 12 год 55 хв на її мобільний телефон у соціальній мережі "Instagram" надійшло повідомлення від її однокласниці ОСОБА_6 , у якому остання просила, щоб потерпіла позичила їй грошові кошти в сумі 1400 грн. Після цього, 05 листопада 2022 року біля 14 год 24 хв ОСОБА_5 через свій мобільний телефон зайшла в додаток " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та зі свого карткового рахунку, відкритому в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_1 , перерахувала грошові кошти в сумі 1400 грн на рахунок банку № НОМЕР_2 . Після цього вона зробила скріншот квитанції та її копію відправила повідомленням у соціальній мережі "Instagram" ОСОБА_6 . У відповідь ОСОБА_6 написала, що грошові кошти їй прийшли та попросила ще 600 грн. Потерпіла погодилась та знову через додаток " ІНФОРМАЦІЯ_3 " зі свого карткового рахунку, відкритому в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_1 , перерахувала грошові кошти в сумі 1400 грн на рахунок банку № НОМЕР_2 . Зробивши скріншот квитанції, потерпіла відправила її ОСОБА_6 , однак остання вже нічого не відписувала. Через кілька хвилин в соціальній мережі "Instagram", на іншій сторінці ОСОБА_6 , було написано, що її сторінку в соціальній мережі "Instagram" було зламано невідомою особою.
На виконання ухвали слідчого судді Ратнівського районного суду Волинської області від 20.03.2023 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, в ході якого встановлено, що потерпіла перераховувала грошові кошти на банківську картку, відкриту на ім'я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , та використовує фінансовий номер НОМЕР_3 .
Отже, ОСОБА_8 , яка може бути причетною до вчинення шахрайських дій, користується сім-карткою оператора зв'язку ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_3 .
З метою організації проведення подальшої перевірки та встановлення всіх обставин скоєння даного кримінального правопорушення, просить надати тимчасовий доступ до інформації у ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , про вхідні та вихідні дзвінки, текстові повідомлення абонента мобільного зв'язку сім-картки оператора телекомунікації ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_3 , встановлення серійного номера його мобільних терміналів, з яких здійснювалися дзвінки, місцезнаходження за прив'язкою до базових станцій (за номером А) та місцезнаходження абонентів за прив'язкою до базових станцій, які здійснювали дзвінки на його номер (за номером В), а також інформацію відносно з'єднань нульової тривалості розмов, в період часу з 03 листопада 2022 року по теперішній час.
Старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 в судове засідання не з'явилася, у поданій заяві просила розглянути клопотання без її участі.
Відповідно до ч.2 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) розгляд цього клопотання здійснюється без виклику представника ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання з наступних підстав.
Тимчасовий доступ до речей і документів - це захід забезпечення кримінального провадження, який відповідно до ст. 159 КПК України полягає у наданні судом стороні кримінального провадження дозволу на доступ до речей чи документів, якими володіють фізичні чи юридичні особи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом - вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ст.ст. 160, 162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно із ч. 3 ст.34 Закону України "Про телекомунікації" інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадках і в порядку, визначених законом. В інших випадках зазначена інформація може поширюватися лише за наявності письмової згоди споживача.
Слідчим суддею встановлено, що за заявою що за заявою ОСОБА_5 від 16.11.2022 в ЄРДР внесено відомості за фактом шахрайських дій, в ході яких 05 листопада 2022 року заявниця через мобільний додаток " ІНФОРМАЦІЯ_3 " зі свого карткового рахунку " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_1 двома платежами перерахувала на картковий рахунок № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 2000 грн невстановленій особі, яка в соціальній мережі "Instagram" представилась її знайомою ОСОБА_6 та просила фінансової допомоги.
Вказані обставини стверджуються протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 від 16.11.2022, протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 02.02.2023, паспортом громадянина України № НОМЕР_4 , анкетою-заявою про приєднання до Умов та Правил надання банківських послуг в " ІНФОРМАЦІЯ_6 " від 15.07.2022, протоколом допиту свідка від 15.03.2023, з яких вбачається, що грошові кошти в сумі 2000 грн потерпіла перерахувала на картковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " на ім'я ОСОБА_8 , яка використовує фінансовий номер ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_3 .
Зважаючи на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що документи з інформацією про зв'язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, які можуть перебувати в оператора мобільного зв'язку ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " і доступ до яких просить надати дізнавач, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення місцезнаходження осіб, причетних до злочину та грошових коштів потерпілої, а іншим способом довести обставини, які містяться в цих документах неможливо, у зв'язку з чим клопотання дізнавача в частині доступу до документів із вказаною інформацією підлягає до задоволення.
Водночас, як вбачається із змісту даного клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема, дізнавачам сектору дізнання відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .
Однак із долученого до клопотання витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 12022035570000125 від 16.11.2022 вбачається, що дізнавачі ОСОБА_9 та ОСОБА_10 відсутні у переліку дізнавачів, які здійснюють досудове розслідування даного кримінального провадження, що свідчить про відсутність у них будь-яких повноважень вчиняти процесуальні дії в даному кримінальному провадженні. Враховуючи, що інших документів, які б могли підтвердити повноваження дізнавачів ОСОБА_9 , ОСОБА_10 у рамках кримінального провадження № 12022035570000125 від 16.11.2022 до матеріалів клопотання не додано, слідчий суддя дійшов висновку, що в частині надання їм тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слід відмовити.
Керуючись ст.ст.132, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Клопотання задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ тимчасово виконуючому обов'язки начальника сектору дізнання відділення поліції № 2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_11 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , або за їх дорученням начальнику СКП відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_12 , оперуповноваженим СКП відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_9 , або оперуповноваженим ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , до інформації у ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , про вхідні та вихідні дзвінки, текстові повідомлення абонента мобільного зв'язку оператора телекомунікації ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_3 , встановлення серійного номера його мобільних терміналів, з яких здійснювалися дзвінки, місцезнаходження за прив'язкою до базових станцій (за номером А) та місцезнаходження абонентів за прив'язкою до базових станцій, які здійснювали дзвінки на його номер (за номером В), а також інформацію відносно з'єднань нульової тривалості розмов, в період часу з 03 листопада 2022 року по 05 червня 2023 року.
Відмовити в частині надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, дізнавачам сектору дізнання відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Установити строк дії ухвали до 05 серпня 2023 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1