Провадження № 1-кс/243/425/2023
Справа № 243/2032/23
05 червня 2023 року
Слідчий суддя Слов'янського
міськрайонного суду
Донецької області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні, в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів на підставі наказу № 29 про впровадження дистанційної роботи Слов'янського міськрайонного суду Донецької області від 10 травня 2022 року клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за 12021053510000190 від 26 лютого 2021 року,
сторони та інші учасники кримінального провадження:
прокурор ОСОБА_4 ,
31 травня 2022 року до Слов'янського міськрайонного суду Донецької області, в межах якого здійснюється досудове розслідування, надійшло клопотання дізнавача - сектору дізнання ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 12021053510000190 від 26 лютого 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Прокурор ОСОБА_4 у судовому засіданні клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів підтримала та наполягала на його задоволенні.
Особа, у володінні якої перебувають документи, тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач, а саме представник « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлений про розгляд слідчим суддею клопотання, тому слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України.
Дослідивши клопотання дізнавача про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів та додані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення з огляду на такі встановлені у судовому засіданні обставини та відповідні їм докази.
Згідно із витягом з ЄРДР, 25 лютого 2021 року до ЧЧ ВП № 4 Краматорського РУП надійшла у хвала Слов'янського міськрайонного суду про внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань за зверненням ОСОБА_5 до ВП № 4 про вчинення відносно неї шахрайських дій, користування часткою нежитлових приміщень, шляхом обману, чим спричинено матеріальну шкоду. (ЄО № 5753, № 5754 від 25 лютого 2021 року).
За даним фактом СВ Слов'янського ВП ГУ НП в Донецькій області 26 лютого 2021 року були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12021053510000190 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Згідно із протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 від 07 вересня 2021 року, остання пояснила, що вона є власницею 1/4 бази відпочинку батьків з дітьми «Лісові котеджі» « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташована в АДРЕСА_1 на території земельної ділянки 2.2416 гектарів. У 2017 році ОСОБА_6 протиправно усунула ОСОБА_5 від фінансово-господарської діяльності бази відпочинку через нібито укладання нею договору оренди з ФОП ОСОБА_7 на невигідних умовах. Оселившись у готелі, та реалізуючи план, направлений на заволодіння майном ОСОБА_8 та долею в лісовому готелі, ОСОБА_6 уклала з Банком - AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договір відступлення права вимоги, як ФОП, хоча такого виду діяльності не мала і договір не був направлений на отримання прибутку. За цим договором одним платежем ФОП ОСОБА_6 29 жовтня 2018 року з власного банківською рахунку підприємця № НОМЕР_1 сплатила Банку 15 571 392, 24 грн.. Основним видом підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_6 є передача в оренду. Єдиним об'єктом переданим в оренду є 1/2 лісового готелю « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Сума оренди від цієї діяльності, як основної -2000 гривень на місяць. Іншою комерційного нерухомого майна у власності ФОП ОСОБА_6 не перебуває ФОП ОСОБА_6 усунула ОСОБА_5 від отримання законного доходу від підприємницької діяльності з експлуатації лісового готелю з метою заволодіння її долею в лісовому готелі шляхом обману та зловживання довірою.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України встановлено перелік даних, які мають бути відображені у поданому клопотанні, а саме п. 2 ч. 2 ст. 160 КПК України - правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; п. 5 ч. 2 ст. 160 КПК України значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах; п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Згідно із вимогами ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Пунктами 5, 8 частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, крім іншого, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя враховує, що підставою для звернення до суду із даним клопотанням є обставини, що унеможливлюють отримання зазначеної в клопотанні інформації іншим чином та за допомогою інших заходів, а також, те, що така інформація може бути використана у подальшому в якості доказів, що також має суттєве значення для встановлення необхідних у вказаному кримінальному провадженні обставин. Наведені підстави визнаються судом прийнятними й такими, що відповідають потребам кримінального провадження за фактом вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, у зв'язку із чим, слідчий суддя, з урахуванням того, що іншого способу отримання відомостей, що становлять охоронювану законом таємницю законом не передбачено, приходить до переконання, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підлягає задоволенню.
На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 159-163 КПК України, -
Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 12021053510000190 від 26 лютого 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , начальнику СД ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_12 , заступнику начальники СД ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_13 , а саме тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 , у електронному і паперовому вигляді, а також зняття відповідних копій, а саме:
до речей та документів, які знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з приводу укладання договору про відступлення права вимоги між ФОП ОСОБА_6 та AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 29 жовтня 2018 року;
до інформації про рух коштів по банківському рахунку підприємця № НОМЕР_1 в період часу з 01 жовтня 2018 року по 31 жовтня 2018 року із вказівкою номер рахунку з яких надходили та на які перераховано кошти з вказаного рахунку, з їх подальшим зняттям (персональні дані власника даного рахунку). їх подальший рух, адресу зняття (перерахування) грошових коштів із даного рахунку (номер терміналу та адресу його місцезнаходження), інформацію про ІР-адреси обладнання за допомогою якого здійснювалося переведення коштів, а також інші способи його ідентифікації, номер мобільного телефону, який використовувався при знятті (пересиланні) грошових коштів, фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами з рахунку з 01 жовтня 2018 року по 31 жовтня 2018 року.
Строк дії ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів становить 1(один) місяць з дня постановлення ухвали суду.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя
Слов'янського міськрайонного суду
Донецької області ОСОБА_1