Справа № 366/746/23
Провадження № 1-кс/366/295/23
02.06.2023 року смт. Іванків
Слідчий суддя Іванківського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості Вишгородського районного управління поліції ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Іванківського відділу Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 12023116180000002, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,
Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді в рамках вищезазначеного кримінального провадження з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ), зокрема до інформації про клієнта банку - особу, на яку відкрито рахунок картки № НОМЕР_1 , документів, які формують банківську справу вищезазначеного клієнта та містять відомості про рух коштів по зазначеній платіжній картці (з деталізацією інформації щодо витрат) з 00.00 год. 15.12.2022 року до 00.00 год. 15.01.2023 року, а також до фото-, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банку, де зображено особу, що відкривала картковий рахунок в момент відкриття, фото-, відеоматеріалів, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівки, враховуючи операції з перевірки балансу на картці), відомостей щодо номерів сім-карток, які прив'язувались до карткового рахунку з можливістю вилучення копій цих документів, в тому числі електронних копій фото-, відеоматеріалів.
Клопотання мотивоване наступним.
01.01.2023 року ОСОБА_5 надійшло смс-повідомлення від «infoist» (без номеру), у якому зазначено про отримання грошової допомоги, для чого необхідно перейти за зазначеним посиланням, що ОСОБА_5 і зробив. Після цього в нього відкрився додаток «Дія», у якому ОСОБА_5 ввів дані банківської картки своєї дружини, ОСОБА_6 та пін-код, після чого з цієї картки знято грошові кошти в сумі 3500 грн.
03.01.2023 року відомості за цією подією внесені до ЄРДР за № 12023116180000002, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що рахунок банківської картки № НОМЕР_2 відкритий у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ).
Ухвалою слідчого судді Іванківського районного суду Київської області від 21.03.2023 року надано тимчасовий доступ до інформації по рахунку банківської картки № НОМЕР_2 .
За результатами проведення тимчасового доступу встановлено, що перерахунок коштів з картки № НОМЕР_2 здійснено на картку № НОМЕР_1 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На даний час в рамках досудового розслідування зазначеного кримінального провадження виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації про зазначену банківську картку.
Слідчий у судове засідання не з'явився. Просив провести розгляд клопотання без його участі, при цьому клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити.
Крім цього, у клопотанні слідчий просив провести розгляд клопотання без участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки існує реальна загроза зімни та/або знищення речей і документів, до яких він просить надати тимчасовий доступ.
Слідчий суддя, враховуючи вище наведені обставини, приймає до уваги наведені мотиви слідчої та приходить до висновку, що слідчою доведено існування реальної загрози зімни та/або знищення речей і документів, до яких вона просить надати тимчасовий доступ, оскільки, як зазначено у клопотанні, такі речі і документи можуть бути використанні як доказ фактів та обставин, які передбачається довести за їх допомогою, а тому, розгляд клопотання необхідно провести без участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось, у зв'язку з відсутністю учасників справи.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, перевірила відповідність клопотання вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України, приходить до наступного.
За положеннями ч.1 ст.160 КПК України слідчий має право звернутись із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів, зазначених у ст.161 КПК України, доступ до яких заборонено.
Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ), зокрема до інформації про клієнта банку - особу, на яку відкрито рахунок картки № НОМЕР_1 , документів, які формують банківську справу вищезазначеного клієнта та містять відомості про рух коштів по зазначеній платіжній картці (з деталізацією інформації щодо витрат) з 00.00 год. 15.12.2022 року до 00.00 год. 15.01.2023 року, а також до фото-, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банку, де зображено особу, що відкривала картковий рахунок в момент відкриття, фото-, відеоматеріалів, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівки, враховуючи операції з перевірки балансу на картці), відомостей щодо номерів сім-карток, які прив'язувались до карткового рахунку з можливістю вилучення копій цих документів, в тому числі електронних копій фото-, відеоматеріалів.
Інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий дозвіл, відноситься до охоронюваної законом таємниці, оскільки становить банківську таємницю.
Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 цього Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками на запит або з письмового дозволу відповідної юридичної чи фізичної особи, або за рішенням суду.
З огляду на надані слідчому судді матеріали справи, слідчий суддя приходить до висновку, що відображена у клопотанні інформація повністю підтверджується доданими до нього матеріалами кримінального провадження, а слідчим відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України доведено, що зазначена у клопотанні інформація знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Ця інформація як самі по собі, так і разом з іншими доказами, зібраними в ході досудового розслідування має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема обставин перерахування грошових коштів.
Крім цього, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим відповідно до ч.6 ст.163 КПК України доведена можливість використання як доказів відомостей, до яких він просить надати тимчасовий доступ, та доведена неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести, а тому, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надання тимчасового доступу до зазначених в цій ухвалі відомостей і на підставі ч.7 ст.163 КПК дати розпорядження особі, у володінні якої знаходяться такі документи, про надання можливості їх вилучення.
Керуючись ст. 110, 159, 160, 162-166 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити.
Надати працівникам відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості Вишгородського районного управління поліції ГУ НП в Київській області, а саме старшому слідчому ОСОБА_3 , слідчим ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , оперуповноваженим сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_15 та оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи відділу кримінальної поліції Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_16
тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ), зокрема до інформації про клієнта банку - особу, на яку відкрито рахунок картки № НОМЕР_1 , документів, які формують банківську справу вищезазначеного клієнта та містять відомості про рух коштів по зазначеній платіжній картці (з деталізацією інформації щодо витрат) з 00.00 год. 15.12.2022 року до 00.00 год. 15.01.2023 року, а також до фото-, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банку, де зображено особу, що відкривала картковий рахунок в момент відкриття, фото-, відеоматеріалів, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівки, враховуючи операції з перевірки балансу на картці), відомостей щодо номерів сім-карток, які прив'язувались до карткового рахунку з можливістю вилучення копій цих документів, в тому числі електронних копій фото-, відеоматеріалів.
Зобов'язати акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ) надати можливість зазначеним слідчим та оперуповноваженим вилучити інформацію, до якої цією ухвалою надано тимчасовий доступ.
На підставі ч. 1 ст. 165 КПК України ця ухвала підлягає виконанню особою, яка в ній зазначена як володілець документів.
Строк дії ухвали - до 01.08.2023 року.
Невиконання цієї ухвали матиме за собою наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1