Справа № 347/1389/23
Провадження № 1-кс/347/402/23
05.06.2023 м.Косів
Косівський районний суд Івано-Франківської області в складі:
слідчої судді: ОСОБА_1 ,
секретаря: ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Косів клопотання старшого дізнавача СД Косівського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню відомості про яке внесено в ЄРДР за №12023096190000088 від 23.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-
Старший дізнавач СД Косівського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернувся в суд із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню відомості про яке внесено в ЄРДР за №12023096190000088 від 23.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що 21.05.2023 до сектору дізнання Косівського РВП ГУНП в Івано-Франківській області, надійшов протокол прийняття зави про вчинене кримінальне правопорушення від громадянина ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 жителя м. Косів Косівської міської ради, Косівського району, Івано-Франківської області, проте, що 16.05.2023 ОСОБА_4 на сайті ОЛХ знайшов оголошення за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 про продаж автомобіля марки Mitsubishi L200 сірого кольору на іноземній реєстрації, яке розмістила невстановлена особа яка використовувала номер мобільного телефону НОМЕР_1 . Відтак ОСОБА_4 здійснював переписку через мобільний додаток Телеграм з невстановленою особою яка розмістила згадане оголошення. Надалі невстановлена особа під час продажу даного автомобіля шляхом обману зловживаючи довірою, ОСОБА_4 та його рідного брата ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 який був покупцем згаданого автомобіля, заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 25 000 (двадцять п'ять тисяч) гривень, які останній самостійно перерахував на банківську картку емітовану ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_2 чим була спричинена йому матеріальна шкода.
Також, встановлено, що невідома особа зловживаючи довірою потерпілого ОСОБА_4 , шляхом обману заволоділа його коштами, які потерпілий перерахував на банківську картку № НОМЕР_2 , емітованої банком AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), яка належить невідомій особі.
Виходячи з вище наведеного та те, що на даний час є необхідність встановлення всіх орбставин кримінального проступку, а також отримання інформації , яка може бути використана як доках обставин вчиненого кримінального проступку, необхідно з володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , вилучити інформацію у формі детальної довідки, про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 в період з 01 травня 2023 року по даний час (з детальним розшифруванням призначення платежу, реквізитів контрагентів, з якими здійснювались розрахунки, залишку на рахунку тощо) та інші документи, які наявні в банківських справах.
У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документ, який містить вищенаведену інформацію має суттєве значення для встановлення місця вчинення кримінального правопорушення, обставин його вчинення,, призначення перевірок, іншим способом довести обсіавинщ які передбачається довести за допомогою цих документів не можливо.
Зазначені документи не є документами, до яких заборонено доступ, відповідно до ст. 161 КПК України.
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю .
Дане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
В судове дізнавач та прокурор не з'явились, що не перешкоджає розгляду клопотання по суті.
Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважає, що клопотання слід задоволити з наступних підстав.
В силу ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів. А згідно ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Зазначені в клопотанні документи не такими, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК).
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України - якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Враховуючи те, що документи які наявні в банківських справах та інформація по руху коштів по рахунку мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримання тимчасового доступу до документів які наявні у банківській справі та руху коштів по банківській картці: № НОМЕР_2 , які знаходяться у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 .
Строк тимчасового доступу до речей і документів встановити 30 днів.
На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 132, 160, 163-164 КПК України, суд, -
Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Косівського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 - задоволити.
Надати старшому дізнавачу СД Косівського РВП ГУНП в Івано- Франківській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Косівського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_6 , особам уповноваженим здійснювати дізнання: оперуповноваженому СКП Косівського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП Косівського РВП ГУ НП в Івано- Франківській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП Косівського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , а саме до: інформації у формі детальної довідки, про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_2 в період з 01 травня 2023 року по даний час (з детальним розшифруванням призначення платежу, реквізитів контрагентів з якими здійснювались розрахунки, залишку на рахунку тощо) та інші документи, які наявні в банківських справах; даних особи кому належить вказана банківська картка;
- оригіналів документів, на підставі яких грошові кошти перераховувалися або знімалися готівкою з вказаного рахунку (платіжні доручення, грошові чеки, повний опис транзакції, тощо) за період часу з 01 травня 2023 року по даний час, копій документів, які містяться в банківській справі, а саме: договорів про відкриття розрахункових рахунків з додатками; карток зі зразками відбитків печатки та підписів осіб, які мали/мають право підпису платіжних документів за цим рахунком; документів, якими підтверджується видачу платіжних карток та чекових книжок до рахунків; даних про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунком із зазначенням ключів, паролів та імені доступу.
Строк дії ухвали - становить 30 днів з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідча суддя: ОСОБА_1