Справа №345/1729/23
Провадження № 1-кс/345/407/2023
05.06.2023 року м. Калуш
Слідчий суддя Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання т.в.о. слідчого СВ Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023091170000258 від 05.04.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,
Т.в.о. слідчого СВ Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, а саме до інформації щодо перерахунку грошових коштів з банківської картки емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 відкритої на ім?я ОСОБА_4 , а саме регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на електронному носії та паперовому вигляді), інформації про перелік IP адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, а також іншої наявної інформації стосовно операцій з використанням вказаної вище банківської картки за період часу з 25.02.2023 по термін дії ухвали суду, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який зареєстрований у АДРЕСА_1 .
Клопотання обґрунтовує тим, що 25.02.2023 року невідома особа з карткового банківського рахунку № НОМЕР_1 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_2 , здійснила крадіжку грошових коштів в загальній сумі 9953 грн., чим спричинила матеріальну шкоду заявниці. Транзакція була здійснена на безготівковий платіж « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
05 квітня 2023 року за даним фактом слідчим відділенням Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області внесено відомості в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 12023091170000258, із попередньою правовою кваліфікацією ч.4 ст. 185 Кримінального кодексу України.
Допитана з даного приводу в якості потерпілого ОСОБА_4 , повідомила, що грошові кошти, якими заволоділа невідома особа, знаходились на її банківській картці № НОМЕР_1 банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який зареєстрований в АДРЕСА_1 .
На даний час, з метою повного та всебічного встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, а саме до інформації щодо перерахунку грошових коштів з банківської картки емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_1 відкритої на ім?я ОСОБА_4 , а саме регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на електронному носії та паперовому вигляді), інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, а також іншої наявної інформації стосовно операцій з використанням вказаної вище банківської картки за період часу з 25.02.2023 по термін дії ухвали суду.
Слідча в поданому клопотанні просила розглянути його у відсутності, вимоги підтримала.
Перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи із наступних підстав.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Згідно із п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці.
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
У клопотанні ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступу до речей і документів (дозвіл на розкриття банківської таємниці на підставі п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який зареєстрований в АДРЕСА_1 .
Дана річ не відноситься до речей, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України.
В сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження інформація до якої слідчий просить отримати тимчасовий доступ може сприяти встановленню осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, і не може бути встановлена іншими способами доказування.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається стороні кримінального провадження.
Відповідно до ч.2 ст.41 КПК України під час виконання доручень слідчого, дізнавача, прокурора співробітник оперативного підрозділу користується повноваженнями слідчого. Співробітники оперативних підрозділів (крім підрозділу детективів, підрозділу внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України) не мають права здійснювати процесуальні дії у кримінальному провадженні за власною ініціативою або звертатися з клопотаннями до слідчого судді чи прокурора.
Тому суд приходить до висновку, що клопотання необхідно задоволити.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ т.в.о слідчого СВ Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та/або за її дорученням оперативним працівникам Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , до документів, що містять банківську таємницю, а саме до інформації щодо руху грошових коштів з банківської картки емітованої AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_2 відкритої на ім?я ОСОБА_14 , а саме регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на електронному носії та паперовому вигляді), інформації щодо перерахунку грошових коштів з банківської картки емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 відкритої на ім?я ОСОБА_4 , а саме регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на електронному носії та паперовому вигляді), інформації про перелік IP адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, а також іншої наявної інформації стосовно операцій з використанням вказаної вище банківської картки за період часу з 25.02.2023 по термін дії ухвали суду, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який зареєстрований у АДРЕСА_1 .
Роз'яснити особам, які повинні надати доступ до речей, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала підлягає до виконання Калуським районним відділом поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області
Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: