Справа №345/1574/23
Провадження № 1-кс/345/402/2023
05.06.2023 м. Калуш
Слідчий суддя Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Калуського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023096170000043 від 12.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
02.05.2023 дізнавач СД Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернулася до суду з вищевказаним клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: до банківської карти № НОМЕР_1 , рух коштів по вказаній карті за період часу з 10.03.2023 по 12.03.2023; номерів банківських рахунків із зазначенням банку, на які було здійснено перерахунок грошових коштів за вказаний період часу; документів, що стосуються електронних переказів грошових коштів (електронних платіжних доручень), та іншої наявної в друкованому та електронному вигляді інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке зареєстровано за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій вищевказаної інформації у відділенні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_2 .
Клопотання обґрунтовує тим, що 11.03.2023 о 14:32 год. невідома особа шляхом обману та зловживанням довірою, представившись представником банку, під приводом збереження грошових коштів заволоділа грошовими коштами в сумі 15400 грн., які належні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительці АДРЕСА_3 , які остання перерахувала на банківський рахунок № НОМЕР_2 .
Допитана з даного приводу в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила, що 11.03.2023 невідома особа шляхом обману, зловживаючи довірою, заволоділа її грошовими коштами, які були перераховані нею на банківську карточку № НОМЕР_2 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_4 , із її банківської картки № НОМЕР_1 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке зареєстровано за адресою АДРЕСА_1 .
На даний час з метою повного та всебічного встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, а саме: до банківської карти № НОМЕР_1 , рух коштів по вказаній карті за період часу з 10.03.2023 по 12.03.2023; номерів банківських рахунків із зазначенням банку, на які було здійснено перерахунок грошових коштів за вказаний період часу; документів, що стосуються електронних переказів грошових коштів (електронних платіжних доручень), та іншої наявної в друкованому та електронному вигляді інформації.
Отримання вказаної інформації має важливе значення для встановлення об'єктивної істини у кримінальному провадженні, а будь-яких інших способів отримати вказану інформацію неможливо, а тому є необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні банку.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Ураховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може сприяти розкриттю вчиненого кримінального правопорушення, дізнавач СД Калуського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
Дізнавач ОСОБА_3 у судове засідання не з'явилася, однак, подала заяву, згідно з якою просила суд розгляд даного клопотання здійснювати без її участі, клопотання підтримала та просила його задоволити.
Перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до часткового задоволення, виходячи із наступних підстав.
Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Згідно з ч. 1 ст. 401 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).
Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частково задовольняючи клопотання дізнавача ОСОБА_3 , слідчий суддя виходить з того, що вимоги дізнавача стосовно надання тимчасового доступу оперативним співробітникам за дорученням дізнавача в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України не підлягають задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.
Згідно з ч. 6 ст. 218 КПК України слідчий, прокурор має право провадити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії на території, яка знаходиться під юрисдикцією іншого органу досудового розслідування, або своєю постановою доручити їх проведення такому органу досудового розслідування, який зобов'язаний її виконати.
Відповідно до ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.
Таким чином, тимчасовий доступ до речей і документів не є слідчою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження, виконання якого, враховуючи положення вищезазначеної норми, не може бути проведено за дорученням, в іншому ж випадку це було б порушенням принципу законності, передбаченого ст. 9 КПК України.
В іншій же частині клопотання дізнавача є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України, та підлягає задоволенню, оскільки сторона кримінального провадження, що подала клопотання - дізнавач СД Калуського РВП ГУ НП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 довела, що дана інформація знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке зареєстровано за адресою АДРЕСА_1 , та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю вчиненого кримінального правопорушення, такі дані можуть бути використані, як докази і є банківською таємницею, а іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації) за період з 10.03.2023 до 12.03.2023.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 132, 160,162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя
клопотання задовольнити частково.
Надати дізнавачам сектору дізнання Калуського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 та ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: до банківської карти № НОМЕР_1 , рух коштів по вказаній карті за період часу з 10.03.2023 по 12.03.2023; номерів банківських рахунків із зазначенням банку, на які було здійснено перерахунок грошових коштів за вказаний період часу; документів, що стосуються електронних переказів грошових коштів (електронних платіжних доручень), та іншої наявної в друкованому та електронному вигляді інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке зареєстровано за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій вищевказаної інформації у відділенні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_2 .
Ухвала підлягає до виконання Калуським РВП ГУ НП в Івано-Франківській області.
Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.
Роз'яснити особам, які повинні надати доступ до речей, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: