Справа № 183/2695/23
№ 1-кс/183/1963/23
31 травня 2023 року м. Новомосковськ
Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Новомосковської окружної прокуратури в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості по якому внесені до ЄРДР 12.02.2023 року за № 12023041350000202 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -
В провадження слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області в порядку глави 15 КПК України надійшло клопотання слідчого СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Новомосковської окружної прокуратури в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що 19 вересня 2022 року о 09 годині 20 хвилин невідома особа, шляхом обману, під приводом продажу косметологічної кушетки через сайт, що за зовнішніми ознаками схожий на сайт «OLX», заволоділа грошовими коштами в сумі 11.000 (одинадцять тисяч) гривень, які ОСОБА_4 переказала за купівлю кушетки зі своєї карти для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , номер рахунку НОМЕР_2 в якості повної оплати за товар.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 , показала, що 19 вересня 2022 року, побачивши оголошення на сайті «OLX» про продаж косметологічної кушетки, зв'язалась через месенджер «Viber» (м.т. НОМЕР_3 ) з продавцем, яка назвалася ОСОБА_5 та домовилась про купівлю вказаної кушетки через «OLX» доставку. Одразу після цього ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти за товар на сайт «OLX» та замовила «OLX» доставку. Після переказу грошових коштів їй надійшло повідомлення, що продавець відмінив продаж, після чого грошові кошти з сайту «OLX» були повернуті ОСОБА_4 на картку. Після цього на мобільний телефон ОСОБА_4 надійшло повідомлення, що вага кушетки перевищує 30 кг. та сформована вантажна форма OLX замовлення та пропонувалася електронна адреса « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за якою необхідно було перейти. Перейшовши за вказаною адресою ОСОБА_4 потрапила на сайт, що за своїми зовнішніми ознаками був дуже схожий на сайт «OLX». Перебуваючи на вказаному сайті ОСОБА_4 19 вересня 2022 року о 09 годині 22 хвилині ввела персональні дані своєї карти для виплат, а саме: номер карти, строк її дії, CVV код, а також підтверджуючий код, який надійшов їй в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та оплатила товар на суму 5500 (п'ять тисяч п'ятсот) гривень. Після цього ОСОБА_4 прийшло повідомлення, що виникла помилка при переказі грошових коштів. Тоді ОСОБА_4 19 вересня 2022 року о 09 годині 23 хвилині повторила свої дії та за аналогічною послідовність повторно оплатила товар на суму 5500 (п'ять тисяч п'ятсот) гривень. Після цього ОСОБА_4 знову прийшло повідомлення, що виникла помилка при переказі грошових коштів, після чого вона запідозрила шахрайські дії зі сторони продавця та самостійно заблокувала свою карту для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , номер рахунку НОМЕР_2 з якої здійснювала платежі за товар.
До цього часу ОСОБА_4 , не отримала ортопедичну кушетку, яку вона намагалася придбати, продавець, яка назвалася ОСОБА_5 , на зв'язок не виходить, грошові кошти ОСОБА_4 не повернуто.
В додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у відділі «переводи» вказані транзакції переведення грошових коштів у вказаний вище час, однак в графі «получатель» зазначено « ОСОБА_6 », що унеможливлює ідентифікацію особи, якій було переведено грошові кошти.
Під час подальшого досудового розслідування було здійснено тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та проведено виїмку інформації, що містить банківську таємницю, яка зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про рух коштів банківської карти № НОМЕР_1 , яка належить потерпілій ОСОБА_4 . Згідно отриманої інформації встановлено, що:
- 19.09.2022 року о 09:22:16 годині з карти № НОМЕР_1 переведені грошові кошти в сумі 5.528,69 грн. на карту/рахунок одержувача № НОМЕР_4 , МСС 6538, термінал W807679, код авторизації 315623, ID транзакції 52429573977, тип транзакції переказ з карти, короткий опис «ПЕРЕВОД С КАРТЫ CARD2CARD SITEABU, 4 6 DESYATINNA ST., K ПЕРЕВОД С КАРТЫ P 32»;
- 19.09.2022 року о 09:23:32 годині з карти № НОМЕР_1 переведені грошові кошти в сумі 5.528,69 грн. на карту/рахунок одержувача № НОМЕР_4 , МСС 6538, термінал W807679, код авторизації 291628, ID транзакції 52429574027, тип транзакції переказ з карти, короткий опис «ПЕРЕВОД С КАРТЫ CARD2CARD SITEABU, 4 6 DESYATINNA ST., K ПЕРЕВОД С КАРТЫ P 32».
Крім того, під час проведення досудового розслідування в порядку ст. 40 КПК України було направлене доручення оперативним співробітникам управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області з метою аналізу результатів отриманої під час виїмки інформації, що містить банківську таємницю, про рух коштів банківської карти потерпілої ОСОБА_4 . Згідно отриманого рапорту на виконання вказаного доручення встановлено, що працівниками УПК в Дніпропетровській області проаналізовано матеріали тимчасового доступу до речей та документів в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській картці № НОМЕР_1 , яка належить потерпілій, відповідно до вказаних матеріалів встановлено, що 19.09.2022 року о 9:22:16 годині та 9:23:32 годині двома транзакціями (5.528,69 грн., 5.528,69 грн.) з картки № НОМЕР_1 грошові кошти в загальній сумі 11.057 грн. перераховано на невстановлений картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_4 , а також, встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, а саме: необхідно отримати інформацію про номер рахунку (номер карти) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на який було переведено грошові кошти потерпілої ОСОБА_4 19.09.2022 року о 09.22.16 годині в сумі 5.528,69 грн. код авторизації 315623, ID транзакції 52429573977 та о 09:23:32 годині в сумі 5.528,69 грн. код авторизації 291628, ID транзакції 52429574027, інформацію про його власника, руху грошових коштів за цими рахунком,з зазначенням дати та часу, місць знаття грошових коштів та іншої інформації в проміжок часу з 19.09.2022 року по 19.10.2022 року.
Вказані документи зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Відповідно до ст. 91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.
Разом з тим, згідно ст. 84 КПК України доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, процесуальними джерелами яких можуть бути показання, речових докази, документи, висновки експертів.
Одним з таких порядків є саме тимчасовий доступ до речей і документів як захід забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні можливості ознайомлення з речами та документами, виготовленні їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, їх вилученні.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що вище вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи зловмисника, а також беручи до уваги те, що зазначені документі не відносяться до речей та документів, до яких заборонено доступ, і вони не становлять державну таємницю, а містять охоронювану законом банківську таємницю, тобто отримати до них тимчасовий доступ неможливо в інший спосіб, ніж за ухвалою суду, та цей доступ надасть можливість вилучити вказані відомості, та використати в подальшому як докази, слідчий звернувся з клопотанням до слідчого судді.
В судове засідання слідчий не з'явився, у зв'язку з обмеженнями, встановленими в Україні. Слідчий суддя вважає, що його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з'явився. У відповідності з ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшла до таких висновків.
У відповідності до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Як вбачається з клопотання слідчого, останній довів слідчому судді підстави вважати, що інформація, про доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Так з клопотання вбачається, що встановити осіб, причетних до скоєння кримінальних правопорушень можливо лише шляхом отримання інформації, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Крім того, у відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, в тому числі, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим факт неможливості іншим способом довести обставини кримінального правопорушення ніж отримання тимчасового доступу в клопотанні доведений, тому слідчий суддя вважає, що надане клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 161-163 КПК України, слідчий суддя, -
Надати слідчим ОСОБА_2 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, що містять банківську таємницю, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
- власника банківського рахунку (повної справи юридичного оформлення рахунку), на який 19.09.2022 року о 09.22.16 годині були перераховані грошові кошти в сумі 5.528,69 грн. код авторизації 315623, ID транзакції 52429573977 та о 09:23:32 годині в сумі 5.528,69 грн. код авторизації 291628, ID транзакції 52429574027;
- рух коштів з банківського рахунку,на який 19.09.2022 року о 09.22.16 годині були перераховані грошові кошти в сумі 5.528,69 грн. код авторизації 315623, ID транзакції 52429573977 та о 09:23:32 годині в сумі 5.528,69 грн. код авторизації 291628, ID транзакції 52429574027,за період часу з 19.09.2022 року по 19.10.2022 року з зазначенням часу, дати, місця зняття грошових коштів, суми, номера банкомату проведення транзакцій з вказаного банківського рахунку, фотопортрет або відеозапис особи, яка зняла грошові кошти з вказаного рахунку;
- якщо грошові кошти було перераховано на інший банківський рахунок, вказати номер рахунку на який перераховано грошові кошти з зазначенням дати та часу, суми та ПІБ особи, якій перераховано грошові кошти;
- у разі, якщо з банківського рахунку, на який 19.09.2022 року о 09.22.16 годині були перераховані грошові кошти в сумі 5.528,69 грн. код авторизації 315623, ID транзакції 52429573977 та о 09:23:32 годині в сумі 5.528,69 грн. код авторизації 291628, ID транзакції 52429574027, за період часу з 19.09.2022 року по 19.10.2022 року здійснювалися платежі за покупку товарів у магазинах, то вказати назву магазинів, адресу їх розташування(з зазначенням дати, часу та суми покупок);
- інформацію про номер мобільного телефону, на який приходить смс-повідомлення про рух коштів по вказаному банківському рахунку;
- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою електронних платіжних систем (у т.ч. електронних гаманців) або інтернет-сайтів, вказати за допомогою яких саме та рух грошових коштів по ним, із зазначенням ІР - адресів пристроїв з адресою розташування, відомості про кінцевого отримувача коштів;
- якщо вказані грошові кошти було перераховано на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора.
Строк дії ухвали до 30.07.2023 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1