№ 317/2271/23
№/п 1-кс/317/412/2023
31 травня 2023 року м.Запоріжжя
Слідчий суддя Запорізького районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , за погодження з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про арешт майна, на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023082060000025 від 24 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України, -
Старший слідчий СУ ГУНП України в Запорізькій області ОСОБА_3 , за погодження з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , звернувся до суду із клопотанням про арешт майна по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023082060000025 від 24 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України.
В обґрунтування клопотання зазначено, що СУ ГУНП в Запорізькій області провадиться досудове слідство по кримінальному провадженню за № 42023082060000025 від 24 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України, вчиненого за наступних обставин:
З лютого 2022 року по теперішній час, службові особи закладу охорони здоров'я Запорізької області, за попередньою змовою з невстановленими в ході досудового розслідування особами, зловживаючи службовим становищем, шляхом нарахування завищеної заробітної плати та інших виплат, в умовах воєнного стану, вчинили привласнення та розтрату бюджетних грошових коштів на суму понад 300 000 грн.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що окремі працівники КНП «Оріхівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування» Оріхівської міської ради за період часу з 01.01.2022 по 31.12.2022 отримали заробітні плати від 800 тис.грн. до 1,5 млн.грн. (67-125 тис.грн. на місяць) при цьому деякі за вказаний період взагалі отримали заробітну плату понад 4,5 млн.грн. (тобто, приблизно по 350 тис.грн. в місяць). В окремі місяці деякі працівники отримували заробітні плату у розмірі 800 тис.грн.
Разом з тим, законних підстав, які надавали б право отримати такі заробітні плати не встановлено. Так, відповідно постанови Кабінету Міністрів України № 410 від 25.04.2018 «Про договори про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій» надавач медичних послуг, серед іншого, зобов'язаний протягом строку дії договору відповідно до законодавства забезпечувати виплату заробітної плати у розмірі не меншому, ніж передбачено підпунктом 9 пунктом 1 переліку зобов'язань надавача медичних послуг щодо забезпечення належного рівня надання таких послуг за договором.
Нарахована заробітна плата медичним, фармацевтичним працівникам та фахівцям з реабілітації державних та комунальних закладів охорони здоров'я за виконану у повному обсязі норму праці установлюється в межах фонду оплати праці у розмірі:
не менше ніж 20000 гривень для осіб, які займають лікарські посади у закладах охорони здоров'я (крім лікарів-інтернів), посади фармацевтів у закладах охорони здоров'я (крім фармацевтів-інтернів), посади професіоналів у галузі охорони здоров'я у закладах охорони здоров'я та посади професіоналів з вищою немедичною освітою у сфері охорони здоров'я;
не менше ніж 13500 гривень для осіб, які займають посади у закладах охорони здоров'я, віднесені єдиними кваліфікаційними вимогами до посад фахівців (крім лікарів-інтернів та фармацевтів-інтернів).
Тобто, заробітні плати працівників КНП «Оріхівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування» Оріхівської міської ради в 40 разів перевищували мінімальну заробітну плату, встановлену для осіб, що займають лікарські посади.
Таким чином, службові особи КНП «Оріхівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування» Оріхівської міської ради, діючи за попередньою змовою між собою, використовуючи службове становище, в період дії воєнного стану в Україні, організували незаконне привласнення бюджетних грошових коштів у великих розмірах, в умовах воєнного стану.
24 травня 2023 року на підставі ухвали Запорізького районного суду Запорізької області від 22 травня 2023 року по справі № 317/2271/23 (провадження № /п1-кс/317/386/2023) проведено обшук квартири АДРЕСА_1 , за якою фактично мешкає працівник відділу кадрів КНП «Оріхівська БЛІЛ» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Під час обшуку виявлено та вилучено:
1.чотири купюри номіналом 100 доларів США, серія та номер: FF13900585C, FF35912858A, KB43045786N, KB08262735K, загальна сума 400 (чотириста) доларів США;
2.двадцять дев'ять купюр номіналом 1000 гривень, серія та номер: АЄ9465662, АЄ4799705, АГ1061935, АБ3264976, АБ3264081, АБ3264930, АЄ4799706, АЄ4799707, АЄ4799708, АЄ4799710, АЄ4799709, ЕБ1833613, ЕБ1833614, ЕБ1833615, ЕБ1833616, АГ0940158, ЕБ1833618, ЕБ4612431, ЕА2612595, АИ3989262, ЕГ5317427, ЕБ3081613, ЕБ3081556, ЕБ3081557, ЕБ3081558, ЕБ3081559, АЕ3638958, ЕА2042431, СВ8310002, загальна сума 29.000 (двадцять дев'ять тисяч) гривень.
3.дві купюри номіналом 500 гривень, серія номер: АС0196537, УА5885333, загальна сума 1.000 (одна тисяча) гривень.
4.мобільний телефон ОСОБА_5 «Samsung Galaxy A52» IMEI НОМЕР_1 , з сім-картою НОМЕР_2 , коробка від вказаного телефону.
5.дві банківські карти АТ «КБ «ПриватБанк» з номерами НОМЕР_3 та НОМЕР_4 .
25.05.2023 на підставі відповідних постанов вищевказані грошові кошти, мобільні телефони, документи визнані речовими доказами по провадженню.
Слідчий та прокурор підтримали клопотання, просили його задовольнити.
Власник майна ОСОБА_5 , у судове засідання не з'явилася, надала заяву, у якій просила відмовити у задоволенні клопотання, у зв'язку з тим, що кошти, які були вилучені, належать її чоловіку ОСОБА_6 , про що надала виписку з банку.
Слідчий суддя, розглянувши матеріали клопотання та кримінального провадження, заяви учасників провадження, вважає клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.
Як вбачається з матеріалів клопотання, а саме, витягу з кримінального провадження, копії постанови про призначення групи слідчих, копії постанови про зміну групи прокурорів, копії рапорту про виявлення кримінального правопорушення, копія рапорту про осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, копії рапорту про встановлення місця мешкання осіб, причетних до кримінального правопорушення, копії податкової звітності КНП «Оріхівська БЛІЛ», копії ухвали слідчого судді, копії протоколу обшуку, копії постанови про визнання речовими доказами, квитанцію про отримання на зберігання речових доказів, вилучених (отриманих) стороною обвинувачення під час здійснення кримінального провадження № 1040 від 29.05.2023 р., вилучене майно містить на собі сліди кримінального правопорушення, є знаряддям кримінального правопорушення, а отже згідно ч. 2 ст. 167 КПК України може бути тимчасово вилученим, та згідно ст.170 КПК України підлягає арешту.
Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення, :
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно рапорту, ОСОБА_5 працює на посаді працівника відділу кадрів КНП «Оріхівська БЛІЛ».
Отже, тимчасово виявлене та вилучене майно 24 травня 2023 року, в ході проведення обшуку квартири, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , є речовими доказами за кримінальним провадженням, імовірно зберегли на собі сліди вчинення даного кримінального правопорушення, у зв'язку з чим зберігають на собі слідову інформацію обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення.
Доводи, викладені власником майна у заяві, слідчий суддя вважає необґрунтованими, оскільки не спростовують висновки слідчого судді, не доведено наявності вилучених грошових коштів саме чоловіку ОСОБА_5 - ОСОБА_6 .
Таким чином, враховуючи правову підставу для арешту майна, достатність доказів, що вказують на вчинення злочину, а також те, що незастосування заборони використання та розпорядження майном, може призвести до зникнення, втрати або пошкодження вказаного майна чи настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про арешт майна є доведеним та обґрунтованим, тому підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 98, 167,170-174 КПК України, слідчий суддя
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , за погодження з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про арешт майна, на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023082060000025 від 24 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України, - задовольнити.
Накласти арешт на речі, предмети та документи, що вилучені під час обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , проведеного на підставі ухвали слідчого судді Запорізького районного суду Запорізької області від 22 травня 2023 року по справі № 317/2271/23 (провадження № /п1-кс/317/386/2023), за місцем мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:
1.чотири купюри номіналом 100 доларів США, серія та номер: FF13900585C, FF35912858A, KB43045786N, KB08262735K, загальна сума 400 (чотириста) доларів США;
2.двадцять дев'ять купюр номіналом 1000 гривень, серія та номер: АЄ9465662, АЄ4799705, АГ1061935, АБ3264976, АБ3264081, АБ3264930, АЄ4799706, АЄ4799707, АЄ4799708, АЄ4799710, АЄ4799709, ЕБ1833613, ЕБ1833614, ЕБ1833615, ЕБ1833616, АГ0940158, ЕБ1833618, ЕБ4612431, ЕА2612595, АИ3989262, ЕГ5317427, ЕБ3081613, ЕБ3081556, ЕБ3081557, ЕБ3081558, ЕБ3081559, АЕ3638958, ЕА2042431, СВ8310002, загальна сума 29.000 (двадцять дев'ять тисяч) гривень.
3.дві купюри номіналом 500 гривень, серія номер: АС0196537, УА5885333, загальна сума 1.000 (одна тисяча) гривень.
4.мобільний телефон ОСОБА_5 «Samsung Galaxy A52» IMEI НОМЕР_1 , з сім-картою НОМЕР_2 , коробка від вказаного телефону.
5.дві банківські карти АТ «КБ «ПриватБанк» з номерами НОМЕР_3 та НОМЕР_4 .
Місцем збереження вилученого майна визначити камеру зберігання ГУНП в Запорізькій області, грошових коштів - бухгалтерію ГУНП в Запорізькій області.
Ухвала про арешт майна виконується негайно.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п'яти днів безпосередньо до Запорізького апеляційного суду.
Слідчий суддя: ОСОБА_1