Ухвала від 31.05.2023 по справі 317/2271/23

№ 317/2271/23

№/п 1-кс/317/415/2023

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 травня 2023 року м.Запоріжжя

Слідчий суддя Запорізького районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , за погодження з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про арешт майна, на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023082060000025 від 24 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , за погодження з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , звернувся до суду із клопотанням про арешт майна по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023082060000025 від 24 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що СУ ГУНП в Запорізькій області провадиться досудове слідство по кримінальному провадженню за № 42023082060000025 від 24 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України, вчиненого за наступних обставин:

З лютого 2022 року по теперішній час, службові особи закладу охорони здоров'я Запорізької області, за попередньою змовою з невстановленими в ході досудового розслідування особами, зловживаючи службовим становищем, шляхом нарахування завищеної заробітної плати та інших виплат, в умовах воєнного стану, вчинили привласнення та розтрату бюджетних грошових коштів на суму понад 300 000 грн.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що окремі працівники КНП «Оріхівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування» Оріхівської міської ради за період часу з 01.01.2022 по 31.12.2022 отримали заробітні плати від 800 тис.грн. до 1,5 млн.грн. (67-125 тис.грн. на місяць) при цьому деякі за вказаний період взагалі отримали заробітну плату понад 4,5 млн.грн. (тобто, приблизно по 350 тис.грн. в місяць). В окремі місяці деякі працівники отримували заробітні плату у розмірі 800 тис.грн.

Разом з тим, законних підстав, які надавали б право отримати такі заробітні плати не встановлено. Так, відповідно постанови Кабінету Міністрів України № 410 від 25.04.2018 «Про договори про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій» надавач медичних послуг, серед іншого, зобов'язаний протягом строку дії договору відповідно до законодавства забезпечувати виплату заробітної плати у розмірі не меншому, ніж передбачено підпунктом 9 пунктом 1 переліку зобов'язань надавача медичних послуг щодо забезпечення належного рівня надання таких послуг за договором.

Нарахована заробітна плата медичним, фармацевтичним працівникам та фахівцям з реабілітації державних та комунальних закладів охорони здоров'я за виконану у повному обсязі норму праці установлюється в межах фонду оплати праці у розмірі:

не менше ніж 20000 гривень для осіб, які займають лікарські посади у закладах охорони здоров'я (крім лікарів-інтернів), посади фармацевтів у закладах охорони здоров'я (крім фармацевтів-інтернів), посади професіоналів у галузі охорони здоров'я у закладах охорони здоров'я та посади професіоналів з вищою немедичною освітою у сфері охорони здоров'я;

не менше ніж 13500 гривень для осіб, які займають посади у закладах охорони здоров'я, віднесені єдиними кваліфікаційними вимогами до посад фахівців (крім лікарів-інтернів та фармацевтів-інтернів).

Тобто, заробітні плати працівників КНП «Оріхівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування» Оріхівської міської ради в 40 разів перевищували мінімальну заробітну плату, встановлену для осіб, що займають лікарські посади.

Таким чином, службові особи КНП «Оріхівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування» Оріхівської міської ради, діючи за попередньою змовою між собою, використовуючи службове становище, в період дії воєнного стану в Україні, організували незаконне привласнення бюджетних грошових коштів у великих розмірах, в умовах воєнного стану.

24 травня 2023 року на підставі ухвали Запорізького районного суду Запорізької області від 22 травня 2023 року по справі № 317/2271/23 (провадження № /п1-кс/317/390/2023) проведено обшук квартири АДРЕСА_1 , за якою фактично мешкає заступник головного лікаря з економічних питань КНП «Оріхівська БЛІЛ» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Під час обшуку виявлено та вилучено:

1.грошові кошти номіналом 100 доларів США у кількості 640 одиниць:

LL18803804I, MH14532238A, LL02463250D, MH00207117A, PB18901943I, PB18251592G, LB24614068T, PB00495862M, PB99042115J, PB99042114J, PL59875408B, PJ58543391A, PB93648644I, LB86902309U, MB93059232A, LF85423012H, MD88847013A, LK72089546C, LF31761259G, MD88847012A, LG37765005E, LF00275871K, PL37054391C, LB54972157V, PF58154928I, MF87113213F, PB09251309L, PB45545972J, LG38938767D, PB679556404A, MF23781287B, PF24891327A, PF03233033E, PB46004581L, PF60971650H, PF41905130C, PF41905131C, MK61560460C, MK61560438C, LL62820534I, MB27727723G, PF91780044G, MF82956302E, PB99042112J, PB88150016L, PB00493224M, PB00493223M, PB00493222M, PB88150018L, PB88150021L, PB73243224D, PG24417211A, PL11366344G, PL113663347G, MB14625478P, LI18839195B, ML16093540C, MB75367004D, LB37596917J, LL34272763E, ME75756980B, MJ50568158A, MJ50568156A, MB14662541A, MB00392009F, LL87336857C, ML46047159C, LF13349909I, PG51372351, MG59425003A, MB91466168F, MF41975168A, LB60836595V, MB58398657L, PL11366350G, PL11366355G, PL11366351G, PL11366358G, PL11366360G, PL11366361G, PL11366364G, PL11366362G, PL11366365G, PL11366370G, PB45102213L, PB45102208L, PB45102203L, PB45102201L, PB45102202L, PB45102198L, LL16963306J, LB77453169T, LB92583001B, PG29606078B, LK47703048E, PK30397795E, LF16811762H, LC41176916B, LB10035494, PG25922317B, KB40199667M, KL42505257B, HB74341665R, KL13606535B, KB56650294A, KB55560297A, HC16605145B, HH08405268B, KB66687032D, HL51534021G, HF47476198G, HB27318282Q, HJ40208114A, HB03681668J, HB75616372I, KD19591217B, KB71501467R, KB39843454G, KB20833363E, KL95916382A, KL95916379A, KL95916385A, KH33795271A, KB42086954N, KB05780788L, KB51227936R, KB87242253D, KL41083753D, HB54663315R, KB35045162B, KL70563718D, KB82812693K, KB82812602K, KK11813365A, KB27651384B, KB85245049J, HF17887076F, FL43236096B, KF65260905B, HB63740167B, HB44472475B, HB03896137Q, KA09165719A, HB00273297P, HF61675116A, DB29854162B, AB52941578S, HE39480346B, BB69975492A, KB12127678M, KB04387055E, KK34965639B, KB24770190R, KB42394281F, HB53845990R, HE36983107D, KB32777196J, HB95236167G, KB08061412H, KB08061426H, KB67905240E, HF54755179E, HK79535844C, HB04190592H, KB66214029D, KI19266193A, KE13700425B, HE12645309C, AB11732493D, KB60682735G, KL18144649C, KB71247918H, KE65198975A, KI28943726A, HD04771233A, KK07267739, HC05785640B, FB77648511A, KB03897058F, KI03384812A, AG15195207A, FF10176425A, KB39142754E, KJ25994409A, KB65259770K, KB39324036G, KB76096120J, KB98443399G, KB03459852G, KE22024765A, FB68016582B, FB13267127D, CB73623598D, KB75718536J, CL01935729B, KB51904033M, HF28446050B, KH03798381A, KK19831085C, HF00931122F, KK63510972C, KB80643034D, KH38103834A, KL86604084D, KB97541498I, HD08766837B, KF41337000B, KK06176578D, KB93501560P, KL45320963D, PD61367211G, PB61367243G, PB61367242G, PL23630281C, PL23630282C, ML97483523B, PF16073208D, PG26162547B, LB36077013C, LB54351947S, PE16086770A, PK46438675B, MB93377648M, PB75646254I, LA38108505A, PA75961604A, MB49221948S, LB88568234L, LB84945889T, PL11366349G, PB88150026L, PB88150027L, PB88150028L, PF05073207D, LF52232110J, PB99042113J, MA71915614A, MA71915613A, MA719115605A, PF85622515I, PF85622569I, PF85622570I, PF85622571I, PF85622527I, PF80752661H, PL67282574A, PB99042445J, PB99042446J, PB99042447J, MB27657046C, PB04345664F, PF15113343G, LB55813856A, LF66479578J, LD62736393D, LI15891123B, LL19036188G, PF45527148F, LG67477388D, PL61294571D, MB91873728K, MK26857566B, MK26857567B, MK26857568B, MK26857569B, PL10013251H, MK08742295C, LF70230666I, LB29110053R, MB01257265C, MB91873730K, MB91873726K, MK26857562B, MK26857563B, MK26857564B, MK26857565B, LB94647741V, LB49665965W, LC34658329A, MB91873727K, PE91388479B, PE91388476B, PE91388475B, PE91388472B, LB88011085H, LF84522890H, LH02760594C, MB92719993K, MB92719992K, MB91873729K, PG51370034B, PG51370035B, PF19243558F, LB48411425L, LB47027335L, PB35799646J, LE58248730E, LE58248731E, PL48591362D, PE91388486B, PB30174930H, HC81678523A, HG05463233C, HE13349658D, KF59687032A, AF15956425B, KF23897576D, HB61636595R, KB04008689Q, FG06582013B, HB31087320N, HB47821743J, HB86356489H, FF67156125B, KB26576210H, HB01314661J, KB81224123K, KB46103699F, KD19833818A, HB19378976J, FB74546589C, FF67156197B, HG09891386B, KB26627741J, KB26627740J, KC43533037A, KB14727449I, KF53953594C, CB85017808C, FF67156120B, KD16902712B, KB34923086C, KK09449540D, KB58273803D, HF36325511B, LF59329612J, LK86781316F, LB33542902B, LD83345083C, MK77583403B, LJ79881632A, PF74073936H, PL71946299B, LK96524031F, MK28310813B, MK28310721B, PL14347512E, PE71054043A, LB47373195P, MA33698600A, MA21046013A, MD32283170A, LF32844756G, PG67701104B, MB53975505G, PE44529288A, MA00713060A, PF50802306F, LF02335298E, LF71443776F, LE3355128A, LB52998480G, MB41555328I, PK25299873E, PK25299872E, MB69057838N, MD52103992A, LB28052864T, MK37267914A, LF18333510H, MB42465439I, MF54430415E, PF13565357G, LL12148326D, PG08857335C, PG08857336C, PG08857337C, PB88150088L, PB88150034L, PB881500298L, LE92329055C, PL42751842A, MB51139552B, MB39961845N, PF95946736E, LB70257089D, LB20938305J, PF96421938F, PL53718701G, ME54292186B, PF13565356G, PF13565358G, PL69811201B, PF02635817D, LK45023523D, MF91371438E, PK68025277D, PB38193508K, PB80077934L, MF68261696B, PB10923730K, MK42255015A, LF10413758K, MB65674330H, MB42465438I, MF54910406E, MF54430416E, MB75815412F, PB57711519B, PB57711516B, PB57711515B, PB57711504B, MD96749484A, MB72698473R, PA17512903A, LB87808329E, ML85707704E, LF21342137J, PB97893241K, PK87844164D, PF85839412H, PF85839413H, PB86835427A, MK73679117A, LI37384775A, MD01451368A, MK32549665A, PL21323435F, PB06413310J, ML95009866A, LK11285196E, PE59328911A, PF64213131E, PF64208138E, PL77263737C, PF96926263E, LE02038157F, MD64953310A, PB00493221M, PB88150017L, KB40768354C, HB96711525M, KB66482548B, KL76908812C, HF31891326F, HB47581487R, AG43679374B AG43679374B CE36315586A DJ06668205A HF82526261E FJ15526047A FL32347378A HC13102493B HC98140263A FF85747390A HE26324620D KE68885411A HF70735933B HG05302090B DB39428295C HB67454085I RB15588218H HD56837350B HB03362284J HL43964292G HB88974135L HF17661615E HB47193093Q FF62161566B HD52179882B FB55736608A FG49304125A FL98456641B DB51208075B KB56702738A KB55583915J KF60683026A HD07268091B KE09362824B HB93356627M BB70116653A AB11030572Y HF53684139C HL67248425G KK63953362C HB47248505A KB71476347G KB02425976H HB53158246A HB46050272Q FK83494967A HC04843271B HD62171614B KL10547617C HE35294609A FF10098332A HC74192750A HB61710472A KF06530452B HF54417321E HH04336670A KK20325898C HB18221111M KB54077059G DB02580418B KB11864057H KK04249500B HC11045740A HA38134344A HL55941954F KE16185266A DF70647715A FJ55280975A KB49914513Q HB83204197A HL43473370G CB08619507C KB63378252P HB84729959H HB89175820D KG52174927A HL87355850F FB79814808C DB41438991A HK68078283C KC43576891B HK32801819C KB98998919B KH34247394A HA05650643B KB06134373J BI69598288A HB07013124C KL57054126A HE27291339D FB65754928A HB99101015F HB14432089N KG48188044A HK14353318V, KF56036287D, KB98708929I, HD51718198B, KL61203031D, HB73817085H, KB46976712K, KB46976710K, KB46976827K, KB46976841K, KB37615946N, AC21237297A, KF32713715C, FG37204439A, HE38435899D, KB65167865J, KB85509007K, KB40136928B, KK66270053C, KG12386660A, KI02039460A, KB49445294R, KB65051385R, KB13653074K, KJ57196544A, KF15952703D, KL38198227D, KJ40204762A, KB77250690M, HB06191637F, HG70948084A, HB91990057G, KB17487457G, HE93130424A, KF10755683C, KB45561272G, KB15096055B, KB12059655P, KB82311867B, HG93124183B, KH03836898A, HB78124304Q, KB44235656N, HJ65715271A, KB77778802N, AB59581431C, KB22582232I, KK32808481A, KC55496515A, HB95745905Q, KJ58988919A, KB46976801K, HC67589778A, HC67589779A, KB77378526K, KB22997514D, KB90747140H, KG13332110B, HB02689811B, KD78082031A, FH12972143A, FH12972161A, FH12972145A, KB08712343I, FH12972141A, KG69515652A, FH12972127A, HE52279070B, KB99144035D, KE51512263A, KF18361946A, KK37713636A, KF12009145C, KB01487557J, CB89162576E, FB20530958C, FB20530972C, FB20530953C, KL09680552C, HB40356703P, KB54002709G, KB73901501F, HF00263862F, FL69229366C, FL90222469A, KI24064719A, HF13499635C, KB32926234F, KB81989250J, KJ17499534A, HB02103376P, KG84750744A, DG30384903A, HF86122963D, FF33558590C, KJ58988918A, DB79745183A, BB01141289B, HL07492875E, HB67746363R, KJ58988920A

на загальну суму 64000 доларів США.

2.грошові кошти номіналом 50 доларів США у кількості 39 одиниць:

EL33251168A, MG28723464A, MF06544618A, MF66855776A, JE36153207A, JG74764352A, MF60185073A, JB88416165A, ML11838444B, JG76323584A, MK412500708A, IB88388839A, MF07026646B, MB24696081C, MB50627337D, MF42259161A, MG40972395A, CJ11628586A, JB35979224A, MB47662185D, MI30829321A, MF60185074A, JD62538764A, JB83963285A, II09853769A, IA15322645A, ME04932879A, PJ22965484A, MF02455612B, MH17168634A, EG50808480A, MB20562889D, PL23896982A, MB63624019D, MJ05802901A, MB14468925C, MB15310889B, GE50388624A, MB03377782C

на загальну суму 1950 доларів США.

3.грошові кошти номіналом 10 доларів США у кількості 4 одиниць: PB06199597C, MF07569038A, JL65690703A, MF48387373A на загальну суму 40 доларів США.

4.грошові кошти номіналом 20 доларів США у кількості 14 одиниць на загальну суму 280 доларів США:

MB58644210F, PB46064763C, PB46064764C, MF47148175I, MH28184852A, JD21571292C, AD46465261C, MD09237938D, MB69323596D, MB45441563J, JK40181939C, JL468688878B, JF40416202E, IB15964520E

5.грошові кошти номіналом 5 доларів США у кількості 3 одиниць: MK53864223A, ML88891067F, MF22355084B на загальну суму 15 доларів США.

6.грошові кошти номіналом 200 гривень у кількості 250 одиниць:

СК 2926324;

ПВ 4599643;

КЄ 8040915;

ХЄ 1552795;

ЕЧ 9231678;

ПЄ 0646832;

ТЗ 5784841;

ТИ 2945412;

УИ 4831322;

ХИ 2572616;

ХЄ 3234390;

УИ 9908127;

ПВ 0925440;

ХЖ 9309301;

ХЗ 4376181;

ХВ 7638184;

СА 2072360;

ПБ 85550138;

СК 5284932;

КИ 8876251;

КЖ 5501945;

УК 6052679;

ХД 2019275;

ЕБ 6207403;

ЕД 6326324;

УБ 4415059;

КЛ 4301991;

ЄЖ 2736418;

УР 7491169;

ЗБ 1809181;

УХ 8655430;

ТЗ 4117945;

ЕЯ 1467698;

ЄЩ 5968930;

ЄЗ 0053130;

ВФ 9066715;

ВВ 9287306;

ВЄ 9358409;

УН 1925710;

СВ 3546447;

ЄЕ 8180650;

ТЗ 8580052;

ЕШ 0180758;

ПИ 4903673;

СН 5519160;

КД 9897446;

ТД 7057962;

ЗБ 6164373;

КВ 6580954:

ХВ 2100373;

УС 5285925;

ТЄ 8232193;

УС 3798017;

УЕ 0105740;

УЖ 1061422;

ЄФ 5243501;

ТД 3593772;

ТБ 7085264;

ЗД 8379112;

ЕЄ 8195583;

ЄБ 0795415;

ПВ 8249548;

КБ 7165456;

ЦА 4905973;

ЄИ 0589123;

УА 1500195;

УЖ 8398043;

ХЄ 0077910;

УЛ 7647160;

ТБ 8733283;

УА5686478;

СЕ 8554303;

УГ 1374335;

ЕИ 6499781;

СЗ 9009845;

КГ 6728940;

УК 3341501;

СН 4940082;

УП 8637004;

УТ 7384099;

УТ 8041351;

ТА 6262732;

ЦБ 7633252;

ТЄ 7380738;

СЛ 4046615;

ЄЕ 3701830;

ХЗ 6228696;

СИ 6247674;

УБ 6424936;

ПД 0069422;

ХА 8081160;

ТГ 4823183;

ЗГ 4151208;

УБ 5524817;

УХ 0551731;

ТЖ 0397175;

КД 1277237;

КЕ 9726388;

ЦА6905350;

КИ 1959049;

СГ 4998308;

ТЕ 8294191;

УА 4605111;

УД 7589891;

КЕ 9411258;

ПИ 8162176;

ХЕ 4584570;

КИ 1756361;

УФ 3759329;

СА 2421344;

СД 6767385;

ЕИ 6284469;

УФ 8722535;

СН 7256028;

СЕ 9643165;

ХБ 0355682;

ЦА 8246965;

УИ 7360882;

ПЕ 4822288;

ПЕ 8491906;

МВ 5709879;

УЗ 0464708;

ЗЗ 8956016;

УА 6020534;

ЄБ 2386129;

УС 2692003;

ЕЯ 3183972;

ЗЗ 8211366;

УЙ 2472720;

ПИ 7181358;

КВ 3057563;

ТЕ 7209898;

ЦА 2773964;

АЗ 6713745;

ХА 4239763;

ТЕ 9301010;

ПД 9863841;

УЛ 5162265;

ЗБ 9291003;

ТБ 9664732;

СЕ 4583417;

ЄВ 3501491;

МБ 2231926;

ТГ 3658920;

ПИ 7918590;

ХЖ 0884942;

ХБ 5404059;

ТБ 7253846;

ТЖ 6018972;

ЕЩ 5212305;

ХД 1539372;

УА 0331701;

СН 7169640;

УК 4286555;

ХД 2702673;

СА 4495408;

КИ 6789661;

КИ 1069198;

ХА 5296200;

УД 6935359;

УЗ 5820383;

ЄЄ 2871336;

ТА 8806455;

СЗ 1791454;

СЛ 1950093;

ЦА 9130484;

ХИ 5996005;

ХИ 9145196;

СД 2405380;

СГ 9488722;

УН 3324542;

УВ 0367565;

ХВ 4998198;

ЗЗ 4710692;

ВФ 2433281;

ЗД 5746497;

УП 3508220;

ХГ 8178934;

СК 5551333;

ЗЄ 8396799;

ЄЦ 6197788;

СБ 8615129;

УА 0266747;

КВ 9603693;

КЄ 6894503;

СЄ 4289845;

УТ 1418224;

ХИ 1847678;

ТЕ 6576406;

ТД 3878079;

ХЕ 4502346;

ПЄ 5647677;

СЛ 2831601;

СМ 2931351;

УЙ 0763512;

ТД 0871710;

УЄ 9275713;

ЦА 1359070;

ЕХ 7962659;

УЗ 1265249;

ПИ 9413870;

ХЖ 8373880;

ТГ 4370518;

ПЕ 9808863;

УС 7406969;

ЗЕ 6433836;

ГВ 8516020;

ГГ 8467077;

ЄА 7699526;

ЦЖ 9669773;

ДБ 5221096;

ТА 7989102;

ТЗ 2298805;

ЦК 2686414;

ЄД 5472136;

СЕ 2123810;

СА 9384519;

ХВ 1118252;

ЄХ 7609789;

УС 9211417;

ПЄ 6258165;

ЗЗ 8547396;

ЄГ 9947777;

ЕЧ 2409852;

КА 9653024;

СЗ 6113638;

УЛ 6994171;

УЖ 1491263;

ХЕ 9473670;

СБ 0128695;

КН 3979754;

СМ 3305812;

УТ 9873439;

ЕЕ 1402573;

ТГ 9878750;

СА0715794;

ЕЄ 5411549;

ЕД 7053853;

ТИ 1119196;

ТЄ 3852592;

СМ 5909439;

УН 2205491;

ХЗ 5332194;

КЖ 5497073;

УХ 0406192;

ХЖ 0535166;

УА 9209446;

УЖ 5450787;

СВ 1105027;

СМ6271354,

на загальну суму 50000 гривень.

7.грошові кошти номіналом 1000 гривень у кількості 1 одиниці: АЖ 7507476 на загальну суму 1000 гривень.

8.грошові кошти номіналом 100 гривень у кількості 40 одиниць:

УП 4961146;

УШ 1867028;

УХ 1104916;

УХ 6447166;

УР 9716638;

АВ 6357167;

УЖ 4681350;

АВ 2425631;

АА5153683;

УХ 7685115;

АД 6343885;

УШ 4861103;

УЦ 7611530;

УЕ 3181103;

УА 8341851;

УН 8791087;

УМ 5653088;

УС 9189525;

УН 3743926;

УД 9501656;

УР 9192492;

УС 6911818;

УД 5547668;

УУ 1621836;

УС 5833547;

УБ 1162441;

УА 9619665;

УФ 3303249;

УЧ 9034884;

УЗ 3435405;

УЧ 6529482;

УЕ 6689612;

УШ 1836771;

УЛ 6741448;

АА 2782796;

УА 9666052;

УР 3615155;

УГ 1499754;

УА 9633796;

УТ6470375

на загальну суму 4000 гривень.

9.мобільний телефон "Redmi" imei1: НОМЕР_1 ; imei2: НОМЕР_2 з сім карткою оператора "Vodafone" № НОМЕР_3 .

10.дві банківські картки "Приватбанк" № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 .

11.флеш накопичувач у корпусі зеленого кольору з написом "VDALO".

12.довідка про доходи на ім'я ОСОБА_5

13.3 аркуша з чорновими записами у які було загорнуто грошові кошти.

25.05.2023 на підставі відповідних постанов вищевказані грошові кошти, мобільні телефони, флеш-накопичувач та документи визнані речовими доказами по провадженню.

Слідчий та прокурор підтримали клопотання, просили його задовольнити.

Власник майна ОСОБА_5 та її представник адвокат ОСОБА_6 , у судове засідання не з'явилися, просили розглянути справу за їхньої відсутності. Крім того, адвокат надав заперечення на клопотання слідчого, у якому зазначив, що в ході обшуку ОСОБА_5 повідомила слідчому, який проводив обшук, що вона мешкає разом зі своєю матір'ю ОСОБА_7 та малолітнім сином. Вилучені грошові кошти належать її матері і зберігались в орендованій квартирі, за вказані кошти вона планувала придбати квартиру у місті Запоріжжі. Зазначені кошти ОСОБА_7 заробила у період з 2006 по 2012 роки, які частинами вкладала на різні депозитні валютні рахунки банків, а потім знімала. Так, відповідно до виписок з рахунків банків, відкритих на ОСОБА_7 , у період з 2009 по 2012 роки було внесено на рахунки близько 43 тисяч доларів США та 45 тисяч гривень (що в еквіваленті на той час складає близько 5 тисяч доларів США). Крім того, батько ОСОБА_5 , займався підприємницькою діяльністю у період з 2010 по 2019 роки та мав відповідні доходи, накопичуючи відповідну суму грошей, яку віддавав дружині (підтверджується відповідною декларацією про доходи з податкової служби). Також наявні земельні паї у членів сім'ї надавали змогу обробляти та вирощувати культурні рослини, отримуючи дохід, що підтверджується державними актами та витягами з державного земельного кадастру. Вказав, що наслідками накладення арешту на всі вилучені у родини ОСОБА_5 грошові кошти, які належать не особисто ОСОБА_5 , а є власністю її матері є надмірне обмеження прав її родини, зокрема і її малолітнього сина та матері, які є переселенцями із зони бойових дій (Оріхівський район) на нормальне життєзабезпечення. Зокрема, органом досудового розслідування не доведено, що вилучені в ході обшуку грошові кошти містять на собі інформацію про будь- яку незаконну діяльність, зберегли на собі сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Слідчий суддя, розглянувши матеріали клопотання та кримінального провадження, заяви учасників провадження, вважає клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання, а саме, витягу з кримінального провадження, копії постанови про призначення групи слідчих, копії постанови про зміну групи прокурорів, копії рапорту про виявлення кримінального правопорушення, копія рапорту про осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, копії рапорту про встановлення місця мешкання осіб, причетних до кримінального правопорушення, копії податкової звітності КНП «Оріхівська БЛІЛ», копії ухвали слідчого судді, копії протоколу обшуку, копії постанови про визнання речовими доказами, квитанцію про отримання на зберігання речових доказів, вилучених (отриманих) стороною обвинувачення під час здійснення кримінального провадження № 1041 від 29.05.2023 р., вилучене майно містить на собі сліди кримінального правопорушення, є знаряддям кримінального правопорушення, а отже згідно ч. 2 ст. 167 КПК України може бути тимчасово вилученим, та згідно ст.170 КПК України підлягає арешту.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення, :

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно рапорту, ОСОБА_5 яка працює на посаді заступника головного лікаря з економічних питань КНП «Оріхівська БЛІЛ» за 2022 рік отримала заробітню плату у розмірі 4328795,04 грн.

Отже, тимчасово виявлене та вилучене майно 24 травня 2023 року, в ході проведення обшуку квартири, що розташована за адресою: кв. АДРЕСА_1 , за місцем мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 є речовими доказами за кримінальним провадженням, імовірно зберегли на собі сліди вчинення даного кримінального правопорушення, у зв'язку з чим зберігають на собі слідову інформацію обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Доводи, викладені власником майна та її адвокатом у запереченнях, слідчий суддя вважає необґрунтованими, оскільки не було доведено факту спільного проживання ОСОБА_5 з її матір'ю ОСОБА_7 за однією адресою та ведення ними спільного господарства, а також належність зазначеним особам грошових коштів на час їх вилучення.

Не спростовують висновки слідчого судді і виписки з банку, за період з 2009 по 2011 р.р., оскільки містять дані щодо надходження значно менших сум з інших джерел (вилучено під час обшуку 55000,00 гривень, 66285,00 Доларів США).

Таким чином, враховуючи правову підставу для арешту майна, достатність доказів, що вказують на вчинення злочину, а також те, що незастосування заборони використання та розпорядження майном, може призвести до зникнення, втрати або пошкодження вказаного майна чи настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про арешт майна є доведеним та обґрунтованим, тому підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 98, 167,170-174 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , за погодження з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про арешт майна, на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023082060000025 від 24 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України, - задовольнити.

Накласти арешт на речі, предмети та документи, що вилучені під час обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , проведеного на підставі ухвали слідчого судді Запорізького районного суду Запорізької області від 22 травня 2023 року по справі № 317/2271/23 (провадження № /п1-кс/317/390/2023), за місцем мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: