cправа №947/263/23
провадження №1-кс/947/6740/23
про тимчасовий доступ до речей і документів
01 червня 2023 року м.Одеса
Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , у присутності секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №62019150000000933 від 25.11.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.364 КК України,
Слідчий звернувся до слідчого судді Київського районного суду міста Одеси з клопотанням, яке погоджено прокурором Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування вказаного клопотання, слідчий зокрема зазначив, що Слідчим управлінням ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №62019150000000933 від 25.11.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.364 КК України.
Під час досудового розслідування по кримінальному провадженню виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю.
На думку слідчого, витребувані документи, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження.
Посилаючись на викладене, слідчий просив надати тимчасовий доступ до документів, перелічених у клопотанні.
Представник Банку, у володінні якого знаходяться документи з необхідною для слідства інформацією, в судове засідання не викликався відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.
В судове засідання слідчий не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Клопотання просив задовольнити.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, виходить з наступного.
Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №62019150000000933 від 25.11.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.364 КК України - привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем; зловживання владою або службовим становищем.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.6 ст.132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Слідчий суддя погоджується, що додані до клопотання матеріали, свідчать про існування обґрунтованої підозри вчинення кримінального правопорушення, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, оскільки документи про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, на думку слідчого судді, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення або спростування важливих обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
При цьому, слідчий суддя враховує, що досудове розслідування знаходиться на стадії збирання і перевірки доказів, а тому в інтересах досудового розслідування, детальна інформація щодо доданих до клопотання матеріалів, відповідно до ст.ст.221, 222, 290 КПК України при обґрунтуванні вказаної ухвали не зазначається.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.84 - 86, 94, 132, 159 - 166, 221, 222, 290, 372 КПК України, слідчий суддя
1. Клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №62019150000000933 від 25.11.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.364 КК України - задовольнити.
2. Відповідальній (уповноваженій) особі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) слідчим СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів, у тому числі електронних, з можливістю виготовлення їх копій, по рахунку ФОП « ОСОБА_11 » (РНОКПП НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 за період з 15.09.2022 по 31.12.2022 року, а саме:
2.1. про рух грошових коштів, із зазначенням (при наявності технічної можливості) контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу;
2.2. які надавалися особою під час відкриття/обслуговування/закриття рахунку;
2.3. протоколів системи «Банк-Клієнт», із зазначенням дати та часу з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР - адреси клієнта.
3. Строк дії цієї ухвали - з 01 червня 2023 року по 01 серпня 2023 року включно.
4. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
5. Ця ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1