cправа №947/263/23
провадження №1-кс/947/6739/23
про тимчасовий доступ до речей і документів
01 червня 2023 року м.Одеса
Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , у присутності секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №62019150000000933 від 25.11.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.364 КК України,
Слідчий звернувся до слідчого судді Київського районного суду міста Одеси з клопотанням, яке погоджено прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
В обґрунтування вказаного клопотання, слідчий зокрема зазначив, що Слідчим управлінням ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №62019150000000933 від 25.11.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.364 КК України.
Під час досудового розслідування по кримінальному провадженню виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які стосуються діяльності підприємства.
На думку слідчого, витребувані документи, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження.
Посилаючись на викладене, слідчий просив надати тимчасовий доступ до документів, перелічених у клопотанні.
Представник ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в судове засідання не викликався відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.
В судове засідання слідчий не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Клопотання просив задовольнити.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, виходить з наступного.
Слідчим суддею встановлено, що Слідчим управлінням ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №62019150000000933 від 25.11.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.364 КК України - привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем; зловживання владою або службовим становище.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.6 ст.132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Слідчий суддя погоджується, що додані до клопотання матеріали, свідчать про існування обґрунтованої підозри вчинення кримінального правопорушення, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, оскільки документи про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, на думку слідчого судді, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення або спростування важливих обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
При цьому, слідчий суддя враховує, що досудове розслідування знаходиться на стадії збирання і перевірки доказів, а тому в інтересах досудового розслідування, детальна інформація щодо доданих до клопотання матеріалів, відповідно до ст.ст.221, 222, 290 КПК України при обґрунтуванні вказаної ухвали не зазначається.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.84 - 86, 94, 132, 159 - 166, 221, 222, 290, 372 КПК України, слідчий суддя
1. Клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №62019150000000933 від 25.11.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.364 КК України - задовольнити.
2.Відповідальній (уповноваженій) особі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надати (забезпечити) слідчим СУ ГУНП в Одеські області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів, у тому числі електронних, з можливістю виготовлення їх копій, а саме до:
2.1.Договорів поставок № Т/СН-75/22 від 02.11.2022, № Т/СН-64/22 від 15.09.2022 та додаткові угоди з додатками до даних договорів поставок за весь період їх дії;
2.2.Звітів про виконання договорів поставок № Т/СН-75/22 від 02.11.2022, № Т/СН-64/22 від 15.09.2022;
2.3.Первинних документів (видаткові накладні, товарно- транспортні накладні, рахунки-фактури), оформлених за договорами поставок № Т/СН-75/22 від 02.11.2022, № Т/СН-64/22 від 15.09.2022 за весь період їх дії;
2.4.Виписок по руху грошових коштів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в яких відображено перерахування грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за договором поставки № Т/СН-75/22 від 02.11.2022, ФОП « ОСОБА_11 » за договором поставки № Т/СН-64/22 від 15.09.2022, за весь період дії договорів;
2.5.Регістрів синтетичного та аналітичного обліку (журнали-ордери, картки рахунків, аналіз рахунків, оборотно-сальдові відомості) ДГ1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в яких відображені фінансово-господарські операції (оплата, оприбуткування ТМЦ) за договорами поставок № Т/СН-75/22 від 02.11.2022, № Т/СН-64/22 від 15.09.2022 за весь період дії договорів, із зазначенням кореспондуючих рахунків;
2.6.Регістрів синтетичного та аналітичного обліку (журнали-ордери, картки рахунків, аналіз рахунків, оборотно-сальдові відомості) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в яких відображені фінансово-господарські операції (оплата, оприбуткування ТМЦ) за договором поставки № Т/СН-75/22 від 02.11.2022 та ФОП « ОСОБА_11 » за договором поставки № Т/СН-64/22 від 15.09.2022, за весь період дії договорів, із зазначенням кореспондуючих рахунків;
2.7. Актів звірок взаєморозрахунків оформлені за договорами поставок № Т/СН-75/22 від 02.11.2022, № Т/СН-64/22 від 15.09.2022;
2.8. Документів, що оформлені, надані та отримані, автобазою, відділом матеріально-технічного забезпечення, відділом ціноутворення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на етапах підготовки до процедур закупівлі за договорами поставок №Т/СН-75/22 від 02.11.2022, № Т/СН-64/22 від 15.09.2022 та на підставі яких визначено очікувану вартість закупівлі, а саме доповідні та службові записки, рапорт про затвердження процедури закупівель, калькуляцій, запитів щодо отримання цінових пропозицій, відповіді на вказані запити які використовувались під час визначення очікуваної вартості;
2.9. Статуту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який діяв у період 2022-2023 років;
2.10. Наказу (положення) про облікову політику ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який діяв у період 2022-2023 років;
3. Строк дії цієї ухвали - з 01 червня 2023 року по 16 червня 2023 року включно.
4. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
5. Ця ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1