Дата документу 01.06.2023 Справа № 501/2106/23
1-кс/501/445/23
вул. Праці, 10, м. Чорноморськ, Одеська область, 68001, тел.: (04868) 5-51-98e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_1 , web: ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1
Іменем України
01 червня 2023 року м. Чорноморськ
Слідчий суддя Іллічівського міського суду Одеської області ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання - ОСОБА_2
номер справі № 501/2106/23 провадження (1-кс/501/445/23)
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП № 1 ОРУП № 2 в Одеській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Чорноморської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 12023162160000335 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 травня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України,-
Стислий зміст клопотання.
Слідчий СВ ВП № 1 ОРПУ № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 31 травня 2023 року, звернулась до Іллічівського міського суду Одеської області з клопотанням, погодженим з прокурором Чорноморської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що мстять банківську таємницю.
Своє клопотання обґрунтовує наступним.
В провадженні СВ ВП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області знаходиться кримінальне провадження за № 12023162160000335 від 25 травня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, 25 травня 2023 року до ЧЧ ВП № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області, надійшла заява від гр. України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що 24 травня 2023 року близько 14:10 години, невстановлена особа, шляхом шахрайських дій заволоділа грошовими коштами останньої, які знаходились на її банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 у загальній сумі 84 321 гривень 60 копійок. ЖЄО № 5655 від 25 травня 2023 року.
Під час досудового розслідування в якості потерпілої було допитано громадянку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка повідомила, що 24 травня 2023 року близько 14:10 години їй зателефонували з раніше невідомого номеру телефону ( НОМЕР_3 ) та представились, як представник ІНФОРМАЦІЯ_5 на ім'я ОСОБА_6 . Вказаний, чоловік повідомив, що нібито з картки потерпілої були спроби на зняття грошових коштів, а саме з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 . Надалі він повідомив, що необхідно терміново зробити захист банківської картки та наразі їй надійде смс-повідомлення з чотирьох значним кодом, який вона повинна йому повідомити. Після проведеної операції з вказаної картки були зняті грошові кошти у розмірі 84 321 гривень 60 копійок.
З метою встановлення фактичних обсягів проведених фінансових операцій, інших платежів, виникла необхідність отримати з банківської установи інформацію щодо руху грошових коштів по рахункам банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »№ НОМЕР_2 , а також проаналізувати інші банківські документи, які свідчать про її причетність до привласнення грошових коштів відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Враховуючи той факт, що прокурор, слідчий зобов'язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, а також провести таке досудове розслідування у розумні строки, а також враховуючи ту обставину, що без отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів, іншим способом
довести обставини вчиненого кримінального правопорушення є неможливо, та існує обґрунтована необхідність у доступі до зазначених документів.
Позиція учасників судового процесу.
Слідчий СВ ВП № 1 ОРУП № 2 в Одеській області про дату, час та місце розгляду справи повідомлена в установленому законом порядку, до судового засідання не з'явилась, надала до суду заяву, в які просила розгляд клопотання проводити без її участі.
У відповідності до ч. 4 ст. 107 Кримінального процесуального кодексу України, за неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснюється.
Виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України не проводилась.
Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приймає рішення про таке.
Мотивувальна частина, застосовані судом правові норми.
З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні СВ ВП № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області знаходиться кримінальне провадження за № 12023162160000335 від 25 травня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України.
Досудовим розслідуванням, було встановлено, що 25 травня 2023 року до ЧЧ ВП № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області, надійшла заява від гр. України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що 24 травня 2023 року близько 14:10 години, невстановлена особа, шляхом шахрайських дій заволоділа грошовими коштами останньої, які знаходились на її банківській картці виданою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 у загальній сумі 84 321 гривень 60 копійок. ЖЄО № 5655 від 25 травня 2023 року.
З метою встановлення осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, їх ролі у вчиненому злочині, виникла необхідність отримати з банківської установи інформацію щодо руху грошових коштів по рахунку потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 за номером банківської карти НОМЕР_2 , а також проаналізувати інші банківські документи, які свідчать про їх причетність до вчинення вказаного злочину виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Вказані документи, щодо яких передбачається здійснення тимчасового доступу, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Згідно з ч. 1 ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Пунктом 6 ч. 2 ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України, передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
За правилами п. 5 та п. 8 ч. 1 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України, передбачено ,що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Статтею 60 Закону України « Про банк та банківську діяльність « - Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.
До клопотання додано витяг з Єдиного реєстру досудового розслідування про внесення відомостей про кримінальне правопорушення за ознаками ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України, рапорт, протокол прийняття заяви по вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується), протокол допиту потерпілого, копія паспорту потерпілої, фотоматеріали, виписка по картковому рахунку.
Клопотання слідчого ВП № 1 ОРУП № 2 в Одеській області погоджене з прокурором Чорноморської окружної прокуратури Одеської області, відповідає вимогам Кримінального процесуального кодексу України.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Висновки суду.
Слідчий суддя вважає, що слідчим ВП № 1 ОРУП № 2 в Одеській області доведено, що документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Вказані документи самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть бути використані як доказ та дозволить проводити подальші слідчі дії.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-164, 166 Кримінального процесуального кодексу України, суд -
Клопотання слідчого СВ ВП № 1 ОРУП № 2 в Одеській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Чорноморської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 12023162160000335 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 травня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України - задовольнити.
Надати: слідчо - оперативній групі по кримінальному провадженню № 12023162160000335 від 25 травня 2023 року у складі: старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 , слідчий СВ відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому або електронному носії, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_4 » , код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
? відомості з приводу операцій від 24 травня 2023 року, а саме грошових переказів з карткового рахунку № НОМЕР_2 у сумі 84 321 гривень 60 копійок.
Строк дії ухвали встановити 30 днів з дня постановлення.
Роз'яснити представникам вказаних установ, організацій, що відповідно до ч. 1 ст. 166 Кримінального процесуального кодексу України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового засідання.
Слідчий суддя