01.06.2023
Єдиний унікальний №497/919/23
Провадження №1-кс/497/402/23
про тимчасовий доступ до речей та документів
01.06.2023 року м. Болград
Слідчий суддя Болградського районного суду Одеської області, ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
без участі сторін,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Болград, клопотання слідчого відділення № 2 СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області про тимчасовий доступ до речей і документів,
31.05.2023 року на адресу суду поштовим листом надійшло клопотання слідчого відділення №2 Слідчого відділу Болградського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Болградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю в зв'язку з досудовим розслідуванням по кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 12023162270000045 від 17.01.2023, кваліфікованого за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.185 КК України.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що з банківських рахунків потерпілої ОСОБА_5 таємно, самочинно, без її дозволу як держателя спеціального засобу - банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснено понад 10 операцій (трансакцій) з перерахунку її грошових коштів на картковий банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Також, зі свідчень потерпілої ОСОБА_5 слідством установлено, що остання передавала належний їй мобільний телефон Samsung з номером НОМЕР_1 , через який здійснювався доступ до її банківських рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », своєму знайомому ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , для реєстрації заявки на соціальній платформі єДопомога на отримання грошової допомоги пенсіонерам від Організації об'єднаних націй в розмірі 2200 гривень. Однак, згодом у потерпілої ОСОБА_5 працівники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заблокувала її картку для виплат на яку остання отримувала пенсійне забезпечення, у зв'язку з тим, що вона не вносить обов'язкові платежі з розрахунку по кредитній картці, де в неї виявилась заборгованість.
Після чого, ОСОБА_5 звернулась до місцевого відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у смт.Тарутине Одеської області, де їй надали письмову виписку з її банківських рахунків, згідно якої було встановлено більш ніж 10 операцій (трансакцій) з перерахування її грошових коштів на невстановлений банківський рахунок.
Під час проведення огляду належного потерпілій ОСОБА_5 мобільного телефону Samsung, за її участю оглянутий застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де у її особистому кабінеті переглянутий архів трансакцій у період з 17.12.2022 по 10.01.2023, згідно якого здійснювались перерахунки грошових коштів
ОСОБА_5 на картковий рахунок НОМЕР_4 .
Попередньо оперативним шляхом встановлено, що картковий рахунок НОМЕР_4 належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який свою причетність до викрадення грошових коштів ОСОБА_5 не заперечує, та стверджує, що дійсно скористався належним їй мобільним телефоном та доступом до її банківських рахунків, після чого з корисливих мотивів здійснив несанкціоноване втручання в автоматизовану систему « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та викрав її грошові кошти.
Зі свідчень підозрюваного ОСОБА_6 , викрадені ним грошові кошти останній перераховував на свій банківський рахунок (картку ІНФОРМАЦІЯ_5 ), відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Таким чином, речі і документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дані відомості можуть бути використані як доказ.
За результатами зібраних доказів та наявності достатніх підстав 18.05.2023 ОСОБА_6 повідомлено про підозру про вчинення ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 361, ч. 4 ст. 185 КК України.
На теперішній час у слідства є необхідність у отриманні інформації про банківські рахунки ОСОБА_6 на які останній перераховував протиправно викрадені ним грошові кошти ОСОБА_5 , спричинивши останній матеріальний збиток.
З метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по вказаному банківському рахунку.
З цих підстав, є необхідність в отриманні інформації, що містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні та розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Інформація, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили злочин.
Слідчий та прокурор кожен окремо надали до суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, посилаючись на те, що в клопотанні про надання тимчасового доступу до речей і документів викладені всі обставини справи, просили клопотання задовольнити (а.с. 23-24).
Оскільки названа інформація перебуває у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, просив надати тимчасовий доступ до названих речей та можливість їх вилучення.
Крім того, слідчий просила розглянути подане клопотання у відсутність особи, у якої знаходяться документи.
Згідно ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуте слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Розгляд клопотання відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України проводився за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Розглянувши подане клопотання, дослідивши обставини та підстави наведені в клопотанні, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, які міститься в речах і документах.
Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
слідчим суддею встановлено, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, правильної кваліфікації дій осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, у даному кримінальному провадженні дійсно виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, які знаходяться у володінні Акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , які містять відомості про перерахунок, отримання та рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 , відкритих на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП - НОМЕР_5 ), який обслуговуються за допомогою платіжного засобу банківської картки № НОМЕР_4 , із зазначенням дати, суми операції, способу, місця поповнення рахунку, даних про особу, що внесла кошти, місця отримання готівки за період з часу відкриття по теперішній час із можливістю отримання доступу у Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 . В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не надається можливим.
Тому, слідчий суддя вважає, що дійсно інформація яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили злочин.
Клопотання про арешт тимчасово вилученого майна складено 25.05.2023 року (а.с.1), та того ж погоджено з прокурором, яке у подальшому спрямовано на адресу суду засобами поштового зв'язку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », номер накладної 5900974936920 від 29.05.2023 року о 18:23 годині (а.с.18).
Таким чином, враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю.
За викладених обставин, слідчий суддя дійшов до обґрунтованого висновку, що клопотання слідчого відповідає вимогам ст. 171 КПК України та підлягає задоволенню.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 171 КПК України, слідчий
суддя, -
Клопотання слідчого Відділення № 2 Слідчого відділу Болградського РВП ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Зобов'язати Акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому Відділення № 2 Слідчого відділу Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 та/або за дорученням прокурору Болградської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , начальнику Слідчого відділення № 2 Слідчого відділу Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , слідчому оперативного підрозділу - cтаршому оперуповноваженому СКП Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 інформацію про рух грошових коштів по банківських рахунках, відкритих на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП - НОМЕР_5 ), які обслуговуються за допомогою платіжного засобу банківської картки № НОМЕР_4 , із зазначенням дати, суми операції, способу, місця поповнення рахунку, даних про особу, що внесла кошти, місця отримання готівки за період з часу відкриття по теперішній час, з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді, а також матеріали фото- і відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів.
Забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення вказаної інформації слідчим Відділення № 2 Слідчого відділу Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 та/або за її дорученням прокурором Болградської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , начальником Слідчого відділення № 2 Слідчого відділу Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , слідчим оперативного підрозділу - cтаршим оперуповноваженим СКП Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 .
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов'язковому виконанню.
У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1