Справа № 577/2706/23
Провадження № 1-кс/577/825/23
"01" червня 2023 р.
Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участі секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Конотоп клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023200450000492 від 23.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-
Слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором Конотопської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме роздруківку про рух коштів, з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківськім рахункам, сум грошових коштів, знятих з рахунків, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій та інформацію про контрагентів по списанню грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , у період з 09 год. 22.05.2023 по 9 год. 23.05.2023.
Своє клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження №12023200450000492 від 29.05.2023 з попередньою правовою кваліфікацією за ч.3 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.05.2023 близько 10:30 год. невідома особа представившись працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з номера НОМЕР_3 зателефонувала на номер телефону ОСОБА_5 НОМЕР_4 , шахрайським шляхом заволоділа з належних їй банківських карток НОМЕР_5 та НОМЕР_6 грошима загальною сумою 20500 грн.
23.05.2023 Конотопський РВП ГУНП в Сумській області вказаний факт зареєстрований в ЄРДР за №12023200450000492 від 23.05.2023 за ч.3 ст.190 КК України.
Під час допиту потерпіла ОСОБА_5 пояснила, що у неї у власності мається банківська картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «Для виплат» № НОМЕР_7 , на яку 22.05. 2023 о 09:42 год. надійшла заробітна плата в розмірі 2 748 грн. 55 коп. та кредитна карта № НОМЕР_6 .
22.05.2023 о 10:39 год. на її номер телефону НОМЕР_4 надійшов дзвінок з № НОМЕР_8 . Невідомий чоловік назвався службою безпеки банку та повідомив, що відбуваються якісь шахрайські дії з її банківською карткою, а тому вони заблокують її банківську картку. А потім чоловік одразу запитав чи перераховувала вона нещодавно кошти ОСОБА_6 ? Так, дійсно, близько 2 х тижнів тому, коли точно ОСОБА_5 не пам'ятає в соціальній мережі «Фейсбук» вона знайшла оголошення про продаж жіночого одягу якимось Інтернет магазином. Назви Інтернет магазину ОСОБА_5 не запам'ятала. Коли ОСОБА_5 надіслали номер рахунку на оплату товару і номер карти був на ім'я ОСОБА_6 № НОМЕР_9 . Гроші на номер карти ОСОБА_6 були перераховані 04.05.2023 року, з карти НОМЕР_5 . Після того як ОСОБА_5 відповіла чоловіку, що дійсно вона знає ОСОБА_6 , чоловік сказав, що вона шахрайка і ОСОБА_5 необхідно змінити пін код. Чоловік попросив назвати останні 4 цифри її карти. ОСОБА_5 назвала останні 4 цифри карти банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 . Тоді чоловік сказав, що зараз їй зателефонує представник банку і назве 4 цифри і то буде її новий під код до карти. ОСОБА_5 завершила розмову з чоловіком і одразу о 10:04 год. на її номер надійшов дзвін з телефону НОМЕР_10 . ОСОБА_5 відповіла на дзвінок, де робот жінка повідомила їй 4 цифри 5063. ОСОБА_5 знову зателефонував той самий чоловік з номеру телефону НОМЕР_8 і сказав їй назвати 4 цифри які ОСОБА_5 назвала жінка робот. ОСОБА_5 назвала йому чотири цифри 5063. Чоловік назвав їй ще 4 цифри 1224 та сказав, що це її новий пін код до картки. Відключившись від розмови з чоловіком, зателефонувати в « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щоб заблокувати картки та виявила, що з її карток були зняті кошти в сумі близько 18 000 грн. та в сумі 2733 грн.
Під час досудового розслідування встановлено, що грошові кошти зняті з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , що є ключем-доступом до банківського рахунку НОМЕР_1 та картки № НОМЕР_6 , що є ключем-доступом до банківського рахунку НОМЕР_11 належні ОСОБА_5 .
Інформація про банківські рахунки, які відкрито у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », особу яка його відкрила та інша інформація з приводу руху коштів, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України віднесено до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, яка містить банківську таємницю.
У судове засідання слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з'явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
З Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження, в рамках якого слідчий звернувся до суду із клопотанням.
До клопотання додано протокол допиту ОСОБА_5 в якому потерпіла виклала обставини зняття з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 особистий рахунок НОМЕР_1 коштів в сумі 18000 грн., та картки № НОМЕР_6 особистий рахунок НОМЕР_11 , які належать їй (а.с. 8-12).
Також до клопотання долучено копію виписки по картковому рахунку та протокол огляду речей з яких вбачається, що банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 рахунок НОМЕР_1 , та банківська картка № НОМЕР_6 рахунок НОМЕР_11 належать потерпілій ОСОБА_5 22.05.2023 відбувся переказ коштів в сумі 18090 грн та 2733 грн (а.с.17-20, 23-24).
Таким чином, слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області доведені обставини, які дають достатньо підстав вважати, що інформація з 09:00 год. 22.05.2023 по 09:00 год. 23.05.2023, за номерами карток № НОМЕР_5 рахунок НОМЕР_1 , № НОМЕР_6 рахунок НОМЕР_11 , які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », містять відомості, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Крім цього, кримінальне провадження перебуває у провадженні слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 ..
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюють прокурори Конотопської місцевої прокуратури ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 .
За таких обставин слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 і, ОСОБА_21 , ОСОБА_22 не може бути наданий тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023200450000492 від 23.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Керуючись ст. ст. 132, 159-164,166 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023200450000492 від 23.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити частково.
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати слідчому СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , та зробити копії, що містять інформацію про рух коштів, з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківськім рахункам, сум грошових коштів, знятих з рахунків, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій та інформацію про контрагентів по списанню грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , у період з 09 години 22.05.2023 по 9 годину 23.05.2023.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала не оскаржується.
Виготовлено 2 оригінали ухвали - один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший - вручено слідчому.
СуддяОСОБА_1