Справа № 591/3789/23
Провадження № 1-кс/591/1927/23
01 червня 2023 року м. Суми
Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів , -
Слідчий звернувся до слідчого судді Зарічного районного суду м.Суми з клопотанням, узгодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до наведених у клопотанні документів, яке мотивував тим, що СУ ГУ НП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР № 42023200000000061 від 07.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, клопотання мотивує тим, що вказана інформація може бути доказом у справі та необхідна для встановлення усіх обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення. Слідчий просить задовольнити клопотання про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій у відділенні Сумської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Слідчий суддя вважає необхідним провести розгляд клопотання, з метою збереження документів, без виклику представника особи у володінні якої знаходиться інформація на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.
Слідчий клопотання підтримав з мотивів наведених у ньому та надав заяву про слухання в його відсутність.
Дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Встановлено, що СУ ГУ НП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42023200000000061 від 07.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ містять банківську таємницю. Відомості, що містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, а отримати їх в інший спосіб, ніж шляхом тимчасового доступу як заходу забезпечення кримінального провадження, неможливо.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що наведені слідчим документи можуть знаходитись в зазначеній установі та можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як доказ, а тому є підстави, передбачені ст. 159-164 КПК України, для частково задоволення клопотання слідчого.
Відповідно до пунктів 1 та 2 ч. 3, ч. 5 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, а також що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
У зв'язку з викладеним обов'язковою умовою для надання тимчасового доступу є наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, яка повинна бути підтверджена доданими до клопотання доказами.
В той же час до клопотання не надано жодних доказів, які б могли свідчити про вчинення зазначеного у витягу кримінального правопорушення, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_13 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 ..
Витяг з ЄРДР не містить даних про причетність вказаних осіб до кримінального правопорушення, тому клопотання не підлягає задоволенню частині надання доступу до інформації, що стосується вказаних осіб.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій у відділенні Сумської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме документів щодо руху коштів по рахункам за період часу з 01.11.2022 по 01.03.2023 :
к/р НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_23 , ІПН НОМЕР_2 ;
к/р НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_24 , ІПН НОМЕР_4 ;
к/р НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_25 , ІПН НОМЕР_6 ;
к/р НОМЕР_7 , що належить ОСОБА_26 , ІПН НОМЕР_8 ;
к/р НОМЕР_9 , що належить ОСОБА_27 , ІПН НОМЕР_10 ;
к/р НОМЕР_11 , що належить ОСОБА_28 , ІПН НОМЕР_12 ;
к/р НОМЕР_13 , що належить ОСОБА_29 , ІПН НОМЕР_14 ;
IBAN НОМЕР_15 , що належить КП Тростянецької міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_16 ;
IBAN НОМЕР_17 , що належить ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » КП ТМР « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_18 , із зазначенням:
- відомостей щодо фізичних чи юридичних осіб, на рахунки яких були перераховані кошти з вказаного рахунку, із зазначенням суми даних переказів та їх призначення;
- відомостей щодо фізичних чи юридичних осіб, які перераховували кошти на вказаний рахунок, із зазначенням суми даних переказів та їх призначення;
- залишку по рахунку (сальдо) на початок та кінець запитуваного періоду.
В іншій частині відмовити за необгрунтованістю.
Право тимчасового доступу до документів, із правом вилучення, надати групі слідчих у кримінальному провадженні: ОСОБА_3 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 .
Встановити строк дії ухвали до 01.07.2023 р. включно.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 ..
У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1