Справа № 485/330/23
Провадження №1-кс/485/142/23
Ухвала
іменем України
01 червня 2023 року м.Снігурівка
Слідчий суддя Снігурівського районного суду Миколаївської області - ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Снігурівка Миколаївської області клопотання дізнавача СД відділення поліції № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Снігурівського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №12023153310000071 від 29 травня 2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
встановив:
01 червня 2023 року дізнавач СД відділення поліції № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулася до суду з вказаним клопотанням.
В судове засідання учасники судового провадження не з'явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлялися. Від дізнавача надійшла заява про розгляд клопотання за його відсутності. Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України.
Дослідивши клопотання та додані до нього докази, слідчий суддя дійшов до таких висновків.
Клопотання про доступ до документів, які перебувають у володінні/користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заявлено у кримінальному провадженні, дані про яке 29 травня 2023 року внесено до ЄРДР за №12023153310000071 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України на підставі заяви ОСОБА_5 , що надійшла 29травня 2023 року до ЧЧ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області, в якій просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 24 травня 2023 року шахрайським шляхом під приводом продажу запчастин до автомобілю на сайті «ОЛХ» заволоділи грошовими коштами заявника в сумі 2500 грн., які він самостійно перерахував з своєї банківської карти НОМЕР_1 на банківські карти продавця НОМЕР_2 , а товар так і не отримав.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що він 24 травня 2023 року близько 13:20 год в Інтернет-мережі, на сайті «OLX», знайшов оголошення про продаж автозапчастин. В оголошені також був зазначений мобільний номер телефону НОМЕР_3 . Так як продавець не брав слухавку, потерпілий ОСОБА_5 вирішив написати йому на месенджер «Viber». Під час переписки у вказаній мережі, ОСОБА_5 , домовився із невідомим продавцем, який представився ОСОБА_6 , що сума на автозапчастини складатиме - 2500 грн., оплата за товар буде в повній сумі та на перед. ОСОБА_5 погодився на умови купівлі автозапчастин та продавець надіслав банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_7 . На вказану банківську картку ОСОБА_5 24 травня 2023 року о 17 год. 7 хв. відправив зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 грошові кошти на суму - 2500 грн., в якості повної оплати за товар. В подальшому невідомий продавець, який представився ОСОБА_6 , перестав відповідати на повідомлення у «Viber». Станом на 29 травня 2023 року посилка із автозапчастинами так і не була отримана.
В ході досудового розслідування встановлено, що банківська картка № НОМЕР_2 являється банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації щодо руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі: в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час, суми та місця зняття готівки, або переведення її на інший рахунок; фото особи під час зняття готівки з вказаного рахунку, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштівпо рахункуза період з 21 травня 2023 року по час винесення ухвали, інформацію про власника банківської картки, фото власника картки при її оформленні та копії документів, що надані особою при отриманні вищевказаної картки.
Згідно зі ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Матеріалами клопотання підтверджено, що існують достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи знаходяться у володінні/користуванні особи, вказаної у клопотанні, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення, оскільки містять дані про особу причетну до вчинення кримінального правопорушення, й у подальшому вони можуть бути використані як докази, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.
Враховуючи вище зазначене, клопотання дізнавача підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст.132,160,163,164 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати дізнавачу СД ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВП№2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , начальнику СД ВП№2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, з можливістю вилучення речей та документів, які перебувають у володінні/користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) або філії, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- відомості про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час, суми та місця зняття готівки, або переведення її на інший рахунок; фото особи під час зняття готівки з вказаного рахунку, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштівпо рахунку за період з 21 травня 2023 року по 01 червня 2023 року;
- інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_2 фото власника картки при її оформленні та копії документів, що надані особою при отриманні вищевказаної картки.
Обов'язок надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні/користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » покласти на керівника (або особу яка виконує його обов'язки).
Ухвала підлягає виконанню особою, якій за цією ухвалою надано доступ.
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє до 01 серпня 2023 року.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1