Справа № 488/1704/23
Провадження № 1-кс/488/358/23 р.
01.06.2023 року м. Миколаїв
Слідчий суддя Корабельного районного суду м.Миколаєва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД ВП №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023153050000106 від 30.05.2023 року про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
До суду надійшло клопотання дізнавача про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження, що порушене 30.05.2023 року за №12023153050000106 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Згідно клопотання, в ході досудового розслідування встановлено, що 28.05.2023 невстановлена особа, використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_1 , під приводом продажу єврокубів об'ємом 1000 літрів на сайті онлайн-оголошень «izi.ua», шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 13550 гривень, які потерпіла ОСОБА_3 перерахувала на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .
30.05.2023 р. ОСОБА_3 звернулася з заявою до ВП№3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області з приводу вказаної ситуації, пояснивши всі обставини справи та надала слідчому всі документи, які мають відношення до вказаної події.
В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банки зберігають та надають інформацію, що є банківською таємницею, в порядку, встановленому законом.
Відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України. Вказані відомості можуть бути використані як доказ вчинення даного кримінального правопорушення певною особою.
У клопотанні просив про його розгляд за відсутності дізнавача.
Ознайомившись зі змістом клопотання та доданими до нього доказами, приймаючи до уваги, що відомості, на які посилається дізнавач, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні та містять інформацію, що становить собою охоронювану законом таємницю відповідно до п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України, та в інший спосіб неможливо здобути вказані докази, враховуючи, що дізнавачем доведено підстави, визначені ч.5 та ч.6 ст. 163 КПК України, приходжу до висновку, що клопотання підставне та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати старшому дізнавачу СД відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_2 , тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій у Миколаївському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з 25.05.2023 по 31.05.2023, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по банківській карті № НОМЕР_2 , відкритій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_3 ), з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку з 25.05.2023 по 31.05.2023;
- документів, які надавались особою при відкритті рахунку;
- договорів на дистанційне банківське обслуговування за наявності;
- в разі наявності інформацію щодо ІР-адреси, з якої проводилися транзакції в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вказаним рахунком;
- фото та відеофайлів щодо зняття готівкових коштів з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаною карткою за наявності.
Строк дії ухвали до 01 серпня 2023 року включно.
У відповідності до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1