Справа № 487/2768/23
Провадження № 1-кс/487/1341/23
01.06.2023 м.Миколаїв
Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Херсонській області підполковника поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №42023230000000055 від 07.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів, -
Старший слідчий в ОВС відділу СУ ГУНП в Херсонській області підполковника поліції ОСОБА_3 за погодженням з начальником відділу Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та інформації, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити належним чином завірені копії документів, а саме: податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) за 2019 - 2022 роки, в тому числі, інформацію щодо службових осіб підприємств, наявні банківські рахунки, реєстр виданих та отриманих податкових накладних та їх копії, податкові декларації та додатки № 5 до них, а також інформацію щодо можливих перевірок щодо дотримання вимог податкового законодавства.
Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42023230000000055 від 07.02.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, яке здійснюється за фактом розтрати грошових коштів посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 , які за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) уклали договори поставки товару №№1,2 від 17.11.2022 та заволоділи коштами у великому розмірі.
Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Проведення воєнного стану в Україні» затвердженого Законом України від 24.02.2022 № 2102-ХI із змінами та доповненнями, п.п.2 п.13 «Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування», які затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 №1178, ІНФОРМАЦІЯ_5 укладені 2 договори від 17.11.2022 на загальну суму 41 761 613грн.
Так 17.11.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 , укладено договір поставки № 1 на суму 15 359 583грн. щодо закупівлі військового обмундирування (чоботи гумові, шапка-феска (підшоломник) балаклава, рукавиці зимові, білизна для холодної погоди (сорочка зимова та кальсони зимові), сидіння польове ізоляційне. 22.11.2022 відповідно платіжного доручення на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано кошти у розмірі 4 607 874,90 грн.
17.11.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), що зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 , укладено договір поставки № 2 на суму 26 402 030 грн щодо закупівлі товарно-матеріальних цінностей, а саме: куртки вітро-вологої захисної зимової, штанів вітро-вологих захисних зимових та черевиків з високими берцями зимових. 22.11.2022 відповідно платіжного доручення на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховано кошти у розмірі 7 920 609грн.
Відповідно до даних аудиторського звіту, проведеного в ІНФОРМАЦІЯ_5 , на тему «Ефективність використання бюджетних коштів при здійсненні закупівлі форми для територіальної оборони» за період з 01.10.2022 по 11.02.2023 встановлено, що весь товар зберігається на складі, при цьому відсутній договір зберігання та акти приймання-передачі наданих послуг.
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ціни на закуплені товари, зокрема «куртка вітрово-волого захисна зимова», «штани вітрово-волого захисні зимові», «черевики з високими берцями зимові» перевищують середньо-ринкові по Україні на приблизно 30-40%; під час перевірки фактичної наявності товару на складі виявлено розбіжності з наявними відомостями у видаткових накладних, зокрема фактично передано від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » товару на суму 7 920 875грн., а саме: куртка вітро-волога захисна зимова 1054шт. (збільшено на 494шт.), штани вітро-волого захисні зимові 281шт (зменшено на 485шт.), черевики з високими берцями 585 пар (зменшено на 232 пари).
Посилаючись на те, що документи, до яких просить у клопотанні слідчий, можуть мати суттєве значення для з'ясування протиправних дій, виявлення та документування ознак вчинення особливо тяжких злочинів та з одночасним створенням умов, що роблять неможливим або ускладнюють здійснення протиправної діяльності, а отримати їх іншим шляхом неможливо, слідчий звернувся до слідчого судді з клопотання про тимчасовий доступ до документів.
В судовому засіданні слідчий не був присутнім, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Відповідно до ст. 163 КПК України клопотання розглянуто за відсутності особи, у володінні якої перебувають документи.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором (ч. 1 ст. 160 КПК України).
Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Встановлено, що Слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42023230000000055 від 07.02.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, яке здійснюється за фактом розтрати грошових коштів посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 , які за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) уклали договори поставки товару №№1,2 від 17.11.2022 та заволоділи коштами у великому розмірі.
В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Проведення воєнного стану в Україні» затвердженого Законом України від 24.02.2022 № 2102-ХI із змінами та доповненнями, п.п.2 п.13 «Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування», які затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178, ІНФОРМАЦІЯ_5 укладені 2 договори від 17.11.2022 на загальну суму 41 761 613грн.
17.11.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ), укладено договір поставки № 1 на суму 15 359 583грн щодо закупівлі військового обмундирування (чоботи гумові, шапка-феска (підшоломник) балаклава, рукавиці зимові, білизна для холодної погоди (сорочка зимова та кальсони зимові), сидіння польове ізоляційне. 22.11.2022 відповідно до платіжного доручення на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано кошти у розмірі 4 607 874,90грн.
17.11.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ) укладено договір поставки № 2 на суму 26 402 030 грн щодо закупівлі товарно-матеріальних цінностей, а саме: куртки вітро-вологої захисної зимової, штанів вітро-вологих захисних зимових та черевиків з високими берцями зимових. 22.11.2022 відповідно до платіжного доручення на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховано кошти у розмірі 7 920 609грн.
Згідно з даними аудиторського звіту, проведеного в ІНФОРМАЦІЯ_5 , на тему «Ефективність використання бюджетних коштів при здійсненні закупівлі форми для територіальної оборони» за період з 01.10.2022 по 11.02.2023 весь товар зберігається на складі, при цьому відсутній договір зберігання та акти приймання-передачі наданих послуг.
Аналізом документів, зокрема специфікацій № 1 та № 2 до договорів поставки від 17.11.2022 встановлено, що ціни на закуплені товари, зокрема, «куртка вітрово-волого захисна зимова», «штани вітрово-волого захисні зимові», «черевики з високими берцями зимові» перевищують середньо-ринкові по Україні на приблизно 30-40%.
Крім того, під час перевірки фактичної наявності товару на складі виявлено розбіжності з наявними відомостями у видаткових накладних, зокрема, фактично передано від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » товару на суму 7 920 875грн, а саме: куртка вітро-волога захисна зимова 1054шт. (збільшено на 494 шт.), штани вітро-волого захисні зимові 281шт (зменшено на 485шт.), черевики з високими берцями 585 пар (зменшено на 232 пари).
Досудовим розслідуванням також встановлено, що підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , які виступили продавцями зазначених вище товарів, зареєстровані за однією адресою та у відповідності до своєї діяльності будь-якого відношення до реалізації військового обмундирування не мають.
Відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 , та з 02.11.2007 зареєстровано на обліку як платник податків в ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 , та з 01.02.2021 зареєстровано на обліку як платник податків в ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Також відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань з 13.05.2019 ІНФОРМАЦІЯ_7 перебуває у стані припинення.
Враховуючи досудовим розслідуванням обставини, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (місцезнаходження: АДРЕСА_1 , які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з'ясування протиправних дій, виявлення та документування ознак вчинення особливо тяжких злочинів та з одночасним створенням умов, що роблять неможливим або ускладнюють здійснення протиправної діяльності.
В інший спосіб неможливо отримати відомості про вчинення вказаного кримінального правопорушення, виявити всіх осіб, причетних до їх скоєння, а також запобігти настанню тяжких наслідків для інтересів держави, оскільки відповідно до ст. 162 КПК України, містять охоронювану законом конфіденційну інформацію.
А за такого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 131, 159-163 КПК України, -
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_5 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області підполковнику поліції ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_10 . Старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_11 дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), а саме: податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) за 2019 - 2022 роки, в тому числі, до документів, які містять інформацію щодо службових осіб підприємств, наявні банківські рахунки, реєстр виданих та отриманих податкових накладних та їх копії, податкові декларації та додатки № 5 до них, а також інформацію щодо можливих перевірок щодо дотримання вимог податкового законодавства, з можливістю зробити копії цих документів.
Ухвала дійсна до 01.08.2023.
Роз'яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1