Справа №127/14932/23
Провадження №1-кс/127/5849/23
29 травня 2023 року м. Вінниця
Вінницький міський суд Вінницької області
в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №3 ВРУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
Дізнавач сектору дізнання відділу поліції №3 ВРУП ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.
Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023025050000117 від 18 травня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
17.05.2023 до чергової частини відділу поліції № 3 ВРУП ГУНП у Вінницькій області надійшло звернення ДКП № 295638, з приводу електронного звернення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка просить прийняти міри до невідомої особи, яка, 28.04.2023, шахрайським шляхом, спілкуючись за номером телефону НОМЕР_1 , незаконно заволоділа грошовими коштами заявниці, які остання перерахувала на банківську картку НОМЕР_2 .
У ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_4 знайшла у соціальній мережі «Фейсбук» оголошення про надання допомоги з роботою та житлом в Європі, після чого, заявниця зв'язалась з автором оголошення за номером телефону НОМЕР_1 . В ході спілкування, особа, яка представилась як ОСОБА_5 , повідомила, що надання послуг коштує 3 000 гривень з людини, а по приїзду необхідно ще заплатити 300 євро партнерам Наталі. Тоді, заявниця погодилась та перерахувала грошові кошти у сумі 6 000 гривень на номер банківської картки, наданий ОСОБА_5 , а саме - НОМЕР_2 . Далі, заявниця разом зі своїм чоловіком поїхала до Швеції, де їм так і не було надано послуги, за які вони заплатили.
Крім цього, встановлено, що грошовий переказ сумою у розмірі 6000 грн., був здійснений 28.04.2023 року на карту № НОМЕР_2 , яка видана банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а тому є необхідність у перевірці оприбуткування та подальшого руху коштів по вищевказаному рахунку.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба у вилученні роздруківок про рух коштів по банківському рахунку зазначеної особи.
Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять інформацію про рух коштів по банківських рахунках невідомої особи відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення по кримінальному провадженню, містять інформацію про обставини що підлягають доказуванню, та виникла необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, просив клопотання задовольнити.
В судове засідання дізнавач не з'явився, однак останнім було подано заяву про розгляд клопотання без його участі. Вимоги клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.
Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Суд, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання дізнавача, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати дізнавачу СД Відділу поліції № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням контрагентів та їх місця знаходження відкритих на фізичну особу з метою проведення тимчасового доступу до документів, а саме щодо невідомої особи із наданням копії паспорту, ідентифікаційного номеру, адреси проживання, а також мобільного номеру вказаної особи, а також виписки із рахунку зазначеної особи в період часу з 01.04.2023 по день винесення ухвали суду, а також надати інформацію про зняття грошових коштів після операції зарахування, також отримання фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси міст розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів в період часу з 01.04.2023 по дату винесення ухвали, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість вилучення за адресою: АДРЕСА_2 .
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Слідчий суддя