Ухвала від 08.05.2023 по справі 757/18391/23-к

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/18391/23-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 травня 2023 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора: ОСОБА_3 ,

захисника - адвоката: ОСОБА_4 ,

підозрюваного: ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в режимі відеоконференції в залі суду в м. Києві клопотання Прокурора першого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про продовження строку дії покладених обов'язків під час дії запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваному у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 364 КК України, у кримінальному провадженні № 62022000000000713 від 13.09.2022 року, -

ВСТАНОВИВ:

08 травня 2023 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 62022000000000713 від 13.09.2022 - прокурора першого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про продовження строку дії покладених обов'язків під час дії запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваному у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 364 КК України, у кримінальному провадженні № 62022000000000713 від 13.09.2022 року.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається, на те що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62022000000000713 від 13.09.2022 за підозрою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 358 КК України; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 358 КК України; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 358 КК України; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 364 КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Офісу Генерального прокурора.

Так в рамках вказаного кримінального провадження ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 27,ч. 2 ст. 364 КК України, а саме в зловживанні службовим становищем, тобто умисному з метою одержання неправомірної вигоди для іншої фізичної або юридичної особи, використанні службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що завдало істотної шкоди державним інтересам, спричинило тяжкі наслідки, вчиненому організованою групою.

У ході розслідування кримінального провадження № 62022000000000713 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , 29.09.2022 повідомлено про зміну підозри, а саме про те, що він підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 364 КК України.

Також, Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32020060000000045 від 30.12.2020, за підозрою ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України.

22.08.2022 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 32020060000000045 від 30.12.2020 продовжено до 10 місяців, тобто до 29.12.2022 включно.

14.09.2022 з кримінального провадження № 32020060000000045 від 30.12.2020 виділено кримінальне провадження № 62022000000000722, за підозрою за підозрою ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України.

28.09.2022 кримінальне провадження № 62022000000000722 від 14.09.2022 об'єднано з кримінальним провадженням № 62022000000000713 від 13.09.2022.

Відповідно ч. 6 ст. 219 КПК України, загальний строк досудового розслідування при об'єднанні кримінальних проваджень у порядку, передбаченому статтею 217 цього Кодексу у провадженнях, які розслідувалися в один проміжок часу, визначаються шляхом поглинання меншого строку більшим.

Отже, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 62022000000000713 від 13.09.2022 після об'єднання з кримінальним провадженням № 62022000000000722 від 14.09.2022 становить 10 місяців тобто до 29.12.2022.

14.10.2022 досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62022000000000713 зупинено на підставі п. 3 ч. 1 ст. 280 КПК України, у зв'язку з наявною необхідністю виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва.

18.10.2022 досудове розслідування у зазначеному кримінальному провадженні відновлено, у зв'язку з необхідністю проведення слідчих чи інших процесуальних дій.

18.10.2022 досудове розслідування у зазначеному кримінальному провадженні зупинено на підставі п. 3 ч. 1 ст. 280 КПК України, у зв'язку з наявною необхідністю виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва.

20.10.2022 досудове розслідування у зазначеному кримінальному провадженні відновлено, у зв'язку з необхідністю проведення слідчих чи інших процесуальних дій.

21.10.2022 досудове розслідування у зазначеному кримінальному провадженні зупинено на підставі п. 3 ч. 1 ст. 280 КПК України, у зв'язку з наявною необхідністю виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва.

24.11.2022 досудове розслідування у зазначеному кримінальному провадженні відновлено, у зв'язку з необхідністю проведення слідчих чи інших процесуальних дій.

01.12.2022 досудове розслідування у зазначеному кримінальному провадженні зупинено на підставі п. 3 ч. 1 ст. 280 КПК України, у зв'язку з наявною необхідністю виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва.

18.01.2023 досудове розслідування у зазначеному кримінальному провадженні відновлено, у зв'язку з необхідністю проведення слідчих чи інших процесуальних дій.

30.01.2023 досудове розслідування у зазначеному кримінальному провадженні зупинено на підставі п. 3 ч. 1 ст. 280 КПК України, у зв'язку з наявною необхідністю виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва.

15.03.2023 досудове розслідування у зазначеному кримінальному провадженні відновлено, у зв'язку з необхідністю проведення слідчих чи інших процесуальних дій.

17.03.2023 досудове розслідування у зазначеному кримінальному провадженні зупинено на підставі п. 3 ч. 1 ст. 280 КПК України, у зв'язку з наявною необхідністю виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва.

20.03.2023 досудове розслідування у зазначеному кримінальному провадженні відновлено, у зв'язку з необхідністю проведення слідчих чи інших процесуальних дій.

20.03.2023 досудове розслідування у зазначеному кримінальному провадженні зупинено на підставі п. 3 ч. 1 ст. 280 КПК України, у зв'язку з наявною необхідністю виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва.

23.03.2023 досудове розслідування у зазначеному кримінальному провадженні відновлено, у зв'язку з необхідністю проведення слідчих чи інших процесуальних дій.

24.03.2023 досудове розслідування у зазначеному кримінальному провадженні зупинено на підставі п. 3 ч. 1 ст. 280 КПК України, у зв'язку з наявною необхідністю виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва.

Отже строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 22.06.2023.

06.10.2022 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва щодо підозрюваного ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання та визначено строк дії ухвали до 01.12.2022. Також, на підозрюваного ОСОБА_5 покладено обов'язки, передбачені ч.5 ст. 194 КПК України.

30.11.2022 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва строк дії обов'язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 продовжено до 28.01.2023.

20.01.2023 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва строк дії обов'язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 продовжено до 20.03.2023.

17.03.2023 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва строк дії обов'язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 продовжено до 08.05.2023, а саме:

-прибувати за кожною вимогою до суду, слідчого судді, слідчого та прокурора у кримінальному провадженні;

-не відлучатись із Житомирської області, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

-утримуватись від спілкування із іншими підозрюваними ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_14 , ОСОБА_12 , свідком ОСОБА_16 , іншими особами з приводу обставин вчинення інкримінованого йому злочину;

-залишити на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.

На даному етапі досудового розслідування виникла необхідність у продовженні строку дії обов'язків, покладених на ОСОБА_5 .

Прокурори ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити з викладених у ньому підстав.

Захисник підозрюваного - адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні не заперечував щодо задоволення клопотання.

Підозрюваний підтримав позицію свого захисника.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши думку прокурора, підозрюваного та його захисника, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62022000000000713 від 13.09.2022 за підозрою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 358 КК України; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 358 КК України; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 358 КК України; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 364 КК України.

Наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_5 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 364 КК України підтверджується наступними зібраними під час досудового розслідування доказами:

?листом ВБКОЗ УСБУ в Житомирській області від 17.02.2021 № 57/3-1435, що надійшов для розгляду в порядку ст. 214 КПК України, із інформацією про можливе вчинення кримінальних правопорушень службовими особами відділу митного оформлення №1 митного поста «Житомир» Київської митниці Держмитслужби;

?протоколом огляду від 18.06.2021 щодо аналізу інформації наданої листом Київської митниці Держмитслужби від 11.06.2021 вих. № 7.8.-1/10/8/11852;

?аудиторським звітом про фактичні результати від 26.05.2021;

?висновком судово-економічної експертизи № 123 від 17.06.2021;

?копіями митних декларацій, що оформлені із порушенням вимог чинного законодавства;

?протоколом допиту свідка ОСОБА_17 ;

?протоколом допиту свідка ОСОБА_18 ;

?протоколом допиту свідка ОСОБА_19 ;

?висновками судової технічної експертизи, якими встановлено невідповідність свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, митне оформлення яких здійснено ОСОБА_5 документам, що знаходяться в офіційному обігу;

?відповідями офіційних імпортерів щодо дати першої реєстрації та виготовлення автомобілів, митне оформлення яких здійснено ОСОБА_5 ;

?іншими матеріалами кримінального провадження у своїй сукупності.

Отже строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 22.06.2023.

-прибувати за кожною вимогою до суду, слідчого судді, слідчого та прокурора у кримінальному провадженні;

-не відлучатись із Житомирської області, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

Згідно ст. 179 КПК України, особисте зобов'язання полягає у покладенні на підозрюваного, обвинуваченого зобов'язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов'язки, передбачені статтею 194 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 6 ст. 194 КПК України обов'язки, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Враховуючи, що на даний час продовжують існувати ризики передбачені ст. 177 КПК України, які були враховані при обрані запобіжного заходу, та які на даний час не зменшились, що може негативно позначитися на завданні кримінального провадження, а саме:

Ризик передбачений п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України підтверджується тим, що підозрюваний ОСОБА_5 може ухилятися від органу досудового розслідування та суду оскільки один із злочинів, які інкримінують ОСОБА_5 є тяжкими, та передбачають покарання у виді штрафу від п'ятнадцяти тисяч до двадцяти п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна, позбавлення волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від п'ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а інший нетяжким та передбачає покарання у виді штрафу до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешту на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до двох років та будучи обізнаною про покарання, що їй загрожує за інкриміновані злочини для уникнення покарання може переховуватися від органу досудового розслідування та суду.

Ризик, передбачений п. 2 ч. 1 ст. 177 КПК України, обґрунтовується тим, що на даний час у рамках досудового розслідування зазначеного кримінального провадження не встановлено усі обставини, що мають значення для досудового розслідування та не встановлені всі можливо причетні особи до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Ризик передбачений п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України виражається у тому, що отримавши матеріали клопотання про обрання запобіжного заходу ОСОБА_5 володітиме інформацією стосовно характеризуючих, в тому числі біографічних даних свідків, які надали органу досудового розслідування викривальні покази стосовно неї, а також щодо осіб, які ще не допитані у якості свідків та ухиляються від органу досудового розслідування, у зв'язку з чим остання перебуваючи на волі матиме можливість безперешкодно впливати на вказаних учасників процесу шляхом підкупу, примусу, погроз з метою зміни або відмови їх від показів.

Зазначені вище обставини свідчать про наявність ризику, передбаченого

п. 4 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Ураховуючи те, що зазначений вище злочин вчинявся ОСОБА_5 з корисливих мотивів, метою якого було особисте збагачення, слід прийти до висновку, що у випадку обрання у випадку не продовження строку покладення на ОСОБА_5 обов'язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, призведе до вчинення останньою інших кримінальних правопорушень з метою особистого збагачення.

Вказане свідчить про наявність ризику, передбаченого п. 5 ч. 1 ст. 177

КПК України, який виражається в тому, що підозрюваний ОСОБА_5 може вчинити інше кримінальне правопорушення та продовжити кримінальні правопорушення, у яких підозрюється, в тому числі з метою прикриття своєї злочинної діяльності.

За таких обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню.

У відповідності до ч. 6 ст. 194 КПК України, слідчий суддя вважає за доцільне продовжити строк дії обов'язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, покладених під час дії запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- прибувати за кожною вимогою до суду, слідчого судді, слідчого та прокурора у кримінальному провадженні;

- не відлучатись із Житомирської області, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- утримуватись від спілкування із іншими підозрюваними ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_15 , свідком ОСОБА_16 , іншими особами з приводу обставин вчинення інкримінованого йому злочину;

- залишити на зберіганні у відповідних органах державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.

Керуючись ст. 29 Конституції України, ст. ст. 177, 178, 182, 193, 194, 196, 205, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання Прокурора першого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про продовження строку дії покладених обов'язків під час дії запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваному у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 364 КК України, у кримінальному провадженні № 62022000000000713 від 13.09.2022 року, - задовольнити.

Продовжити строк дії обов'язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, покладених під час дії запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- прибувати за кожною вимогою до суду, слідчого судді, слідчого та прокурора у кримінальному провадженні;

- не відлучатись із Житомирської області, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

Термін дії обов'язків визначити до 21.06.2023 року включно, але не більше строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 62022000000000713 від 13.09.2022 року.

Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов'язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов'язки скасовуються.

Ухвала не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Повний текст ухвали буде оголошено о 08 од. 10 хв. 12.05.2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Попередній документ

111243865

Наступний документ

111243867

Інформація про рішення:

№ рішення:	111243866
№ справи:	757/18391/23-к
Дата рішення:	08.05.2023
Дата публікації:	02.06.2023
Форма документу:	Ухвала
Форма судочинства:	Кримінальне
Суд:	Печерський районний суд міста Києва
Категорія справи:	Кримінальні справи (з 01.01.2019); Провадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про; продовження строку обов'язків

Стан розгляду справи:

Стадія розгляду:	Призначено склад суду (08.05.2023)
Дата надходження:	08.05.2023
Предмет позову:	-

Учасники справи:

головуючий суддя:

ХАЙНАЦЬКИЙ ЄВГЕН СЕРГІЙОВИЧ

суддя-доповідач:

ХАЙНАЦЬКИЙ ЄВГЕН СЕРГІЙОВИЧ