01.06.2023
Справа № 522/10229/23
Провадження 1-кс/522/ 3340/23
01 червня 2023 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Відділення поліції № 1 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,що містять охоронювану законом банківську таємницю, в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023168500000091 від 18.05.2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
Згідно клопотання, до чергової частини відділення поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 18.05.2023 приблизно о 12:40, невстановлена особа шахрайським шляхом, представившись співробітником служби безпеки банку, заволоділа грошовими коштами заявниці, чим спричинила матеріальний збиток на суму 60 000 грн.
Сектором дізнання відділення поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023168500000091 від 18.05.2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 18.05.2023 ОСОБА_4 на свій мобільний телефон отримала дзвінок з номеру НОМЕР_1 , за яким невстановлена особа представилась співробітником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Невстановлена особа повідомила, що банківська картка ОСОБА_4 заблокована та запитала останні цифри банківської картки, яка перебуває у її користуванні. ОСОБА_4 повідомила останні цифри своєї банківської картки та кількість грошових коштів на рахунку. Після чого невстановлена особа повідомила, що для розблокування картки необхідно перерахувати грошові кошти на іншу банківську, картку номер якої невстановлена особа продиктує. В результаті чого, ОСОБА_4 , перебуваючи за адресою АДРЕСА_1 під керівництвом невстановленої особи, через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зі своєї банківської картки № НОМЕР_2 перерахувала грошові кошти в загальній сумі 60 000 грн. двома транзакціями на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 .
Необхідна для органів дізнання інформація, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відділення № НОМЕР_4 , адреса розташування: АДРЕСА_2 .
Дізнавач до суду не з'явився та подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, яке підтримав та просив задовольнити у повному обсязі.
Відповідно до вимог ч.1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв'язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності дізнавача.
У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з'явилися.
Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.
Відповідно до ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.
Надані матеріалі свідчать про те, що інформація яка зазначена в клопотанні має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та необхідні для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, зокрема для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Як вбачається з клопотання та наданих до суду матеріалів, слідчим було обґрунтовано доведено, що вказана інформація має суттєве доказове значення для встановлення істини по справі, а довести вищенаведені обставини іншим способом не надається можливим.
За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначеної в клопотанні інформації.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання дізнавача СД Відділення поліції № 1 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,що містять охоронювану законом банківську таємницю - задовольнити частково.
Зобов'язати посадових осіб відділення № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса розташування: АДРЕСА_2 , надати інформацію, а саме:
- вказати повні анкетні дані, місце проживання (реєстрації) власника банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 ;
- вказати відділення банку (адресу розташування) в якому видавалась вказана банківська картка, вид та призначення банківської картки;
- інформацію про банківські операції, які були здійснені в період з 18.05.2023 по термін виконання ухвали (поповнення рахунку, зняття з рахунку, перекази між рахунками, повернення коштів при відміні платежу).
- фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаній банківській карті (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції, місце зняття готівки).
Забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення стороною кримінального провадження: дізнавачем сектору дізнання відділення поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , або іншому дізнавачу відповідно до постанови про призначення групи дізнавачів у зазначеному кримінальному провадженні, копій документів (в тому числі - електронних) та вищезазначеної інформації, що знаходяться у володінні відділення № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса розташування: АДРЕСА_2 .
Ухвала діє протягом 1 /одного/ місяця з дня її постановлення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: