Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/677/2023 Справа № 641/1108/23
01 червня 2023 року Комінтернівський районний суд м. Харкова у складі :
головуючого слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання дізнавача СД відділу поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023226180000061 від 11.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
встановив:
До суду надійшло клопотання дізнавача СД відділу поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023226180000061 від 11.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В обґрунтування свого клопотання дізнавач посилається на те, що в провадженні СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023226180000061 від 11.02.2023 за ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування було встановлено, що 10.02.2023 до ЧЧ ВП №2 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області надійшли матеріали УПК в Харківській області ДКП НП України за електронним зверненням гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка просить прийняти міри до невстановленої особи, яка шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами у сумі 15000 грн., 07.01.2023 у додатку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " заявниця зв'язалась з продавцем для покупки ноутбука на сторінці ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ;// ІНФОРМАЦІЯ_4 ) та домовившись про покупку самостійно перерахувала грошові кошти у розмірі 15000 грн., на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_1 та до теперішнього часу товар не отримала, грошові кошти не повернули. (ЖЕО №1814 від 10.02.2023). 28.02.2023 допита в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка пояснила, що 07.01.2023 переглядала сторінки в соціальній мережі інтернет «інстаграм» та знайшла магазин за назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 », де продавалась електрона техніка. Переглядаючи сторінку у вказаному магазині, ОСОБА_5 , зацікавив товар, а саме ноутбук «HP OMEN Gaming 15X 2021» вартість якого 15000 гривень. Щоб замовити ноутбук їй потрібно було перейти за посиланням, яке було в описані вказаного магазину: « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в телеграм канал назва якого складається з набору значків електронної техніки. Перейшовши за посиланням та зайшовши у вказаний телеграм канал ОСОБА_5 , дізналася, шо зазначений ноутбук який вона хотіла замовити є в наявності. Після чого, ОСОБА_5 , написала менеджеру у месенджері «Телеграм» свої дані, а саме: номер відділення пошти « ІНФОРМАЦІЯ_8 », своє прізвище ім?я та по батькові, номер мобільного телефону, також остання відправила посилання на ноудбук, який вона хоче замовити. Після того як ОСОБА_5 , відправила свої дані менеджер надіслав реквізит картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 , куди треба переказати грошові кошти у розмірі 15000 гривень, щоб оплатити товар. 07.01.2023 ОСОБА_5 , самостійно перерахувала грошові кошти у розмірі 15000 гривень, на банківську картку № НОМЕР_1 . На сьогоднішній день, потерпіла товар не отримала та грошові кошти не повернуто.
З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »» код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 (МФО НОМЕР_3 ), а саме документів з відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_1 .
Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та у зв'язку з тим, що дана інформація є банківською таємницею, дізнавач звернулася до суду з клопотанням.
Прокурор Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 у судове засідання не з'явилася, надала суду заяву про розгляд справи за її відсутністю.Клопотання підтримує в повному обсязі..
Дізнавач СД відділу поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 у судове засідання не з'явилася, надавши суду заяву про розгляд справи за її відсутністю.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Згідно з ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 8 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи перебувають, або можуть перебувати у володінні юридичної особи та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженню, і можуть бути використані як докази по справі, сприяти розкриттю кримінального правопорушення.
Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.
Керуючись вимогами ст. ст. 159-164, 166 України, -
ухвалив:
Клопотання дізнавача СД відділу поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, виписки по розрахунковому рахунку, який прив'язаний до банківської картки № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »» код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за період з 00:00 07.01.2023 до теперішнього часу, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день - в електронному та друкованому вигляді, а також документів про власника даного рахунку (місце проживання або реєстрації, копії документів, які подавалися для відкриття рахунку, інші анкетні дані власника, фото знімок клієнта при отриманні даної картки), документів про місце (з зазначенням адреси), час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів, які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »» код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_1 , (МФО НОМЕР_3 ), та можливість вилучити завірені копії вищевказаних документів.
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя- ОСОБА_1